議事録を入力、印刷するためのExcel(エクセル)フォーマット。議題5件まで。帳票A4縦。マスタ登録付き。
社内文書議事録のテンプレートです。
「【改正会社法対応版】(簡易吸収合併において存続会社が合併契約の承認をした場合の)取締役会議事録」の雛型です。 簡易合併とは、合併対価が原則として存続会社の純資産額の20%以下である場合で、存続会社が株主総会の承認を要しないで取締役会の承認決議で吸収合併手続きをすることです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(部長及び支店長等の重要な使用人を選任する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会設置会社において、管理職などの重要な使用人の選任及び解任等をする場合は、取締役会の承認決議が必要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し競業取引をした場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した特定の会社の取締役会が行った議事録のことを指します。具体的には、取締役が自社が取引を行っている別の会社の代表取締役に就任した場合に、競業取引や利益相反などの問題が生じる可能性があるため、その状況について取締役会で議論した際の議事録を指します。 取締役が取引相手会社の代表取締役に就任する場合、特に競業取引に関連する企業間の関係が発生します。これは、自社が取引を行っている企業と競合するような業務を新たな役職に就いた取締役が行うことになる可能性を指します。このような状況は、潜在的な利益相反や業務遂行における倫理的な問題を引き起こす可能性があります。 なお、営業上の取引が発生している取締役会設置会社間で、一方の会社の取締役が、他方の会社の代表取締役に就任して競業取引を行なった場合、当該取締役は、競業取引を行なった旨、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
取締役会議事録は、取締役会で行われた会議の内容や意思決定を文書化したものです。特定の議題について取締役会が決議を行う場合、その決議過程と結果を正確に記録するために議事録が作成されます。 「(ゴルフ会員権購入の決議をするための)取締役会議事録」とゴルフ会員権の購入に関する重要な議題を取り扱った取締役会の議事内容をまとめた文書です。 取締役会議事録は、会社の意思決定プロセスと会議の透明性を確保するための重要な文書です。この議事録は、会社の記録として保管され、将来の参照や監査、法的な目的などに使用されることがあります。
建築現場の定例会議等で使用している議事録のテンプレです。