取締役会議事録001

取締役会を開催し、審議・決議した内容を記録として残すための取締役会議事録テンプレートです。開催日時・開催場所、取締役総数と出席取締役数の記載欄、議長就任から開議までの進行文、株主からの株式譲渡承認請求を議案とした審議・決議の文例、閉会宣言、出席取締役全員の記名押印欄までを備えています。Word形式のため、議案名や決議内容、出席者数などは自社の内容に合わせて自由に書き換えられます。無料でダウンロードできるため、議事録をゼロから作成する手間を省けます。

■取締役会議事録とは
会社法に基づき取締役会で審議・決議された内容を記録し、決議事項の証拠として保存しておくための書面です。作成した議事録は登記申請や監査対応の際に提出を求められることもあります。

■テンプレートの利用シーン
・株主からの株式譲渡承認請求など、特定の議案を審議した取締役会の記録
・毎月・毎四半期など定例で開催する取締役会の議事録作成
・登記申請や監査対応、金融機関への提出時に保管しておく議事録の控え作成

■利用・作成時のポイント
・出席取締役数と取締役総数を正確に記載し、定足数を満たしているかを確認する
・審議事項と決議結果（全員一致か否か）を具体的に明記する
・出席取締役全員の記名押印欄を設け、決議内容と出席状況を明らかにする

■テンプレートの利用メリット
＜議事の正確な記録・保存に貢献＞
開催概要から決議結果までの流れが文例化されているため、議事録作成時の記載漏れを防ぎます。
＜議事録作成の時間短縮＞
文例を参考にできるため、初めて議事録を作成する担当者でも短時間で仕上げられます。
＜対外的な説明資料としても活用しやすい＞
決議に至る経緯と結果が整理された形式のため、登記や監査での提出時にも説明がスムーズです。

取締役会は開催都度に議事録の作成が求められるため、進行文と決議文をあらかじめ用意しておくことで、書き方のばらつきも抑えられます。