経営・監査書式 の書式テンプレート・フォーマット

地域で、クリーニング屋などの事業を開業するという仮想の事業プランに対する商業計画書のサンプルです。日本政策金融公庫で使える創業計画書のフォーマットとしてご活用下さい。

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子供服を取り上げた小売業の例が書き込まれている、事業計画書【新規起業編】の書式テンプレートです。このテンプレートを使って解説している「事業計画書の書き方(新規起業編)」コラムもご利用ください。

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株式会社の代表取締役や総務・経理担当者が、定時株主総会の開催にあたり株主へ開催案内を送付するための「株主総会招集通知」テンプレートです。本文には、時候の挨拶、開催日時・会場を記載する欄、資料と委任状（賛否表示・記名・捺印欄付き）を同封する案内、欠席時は委任状返送を求める依頼、決算報告書の承認や役員報酬額決定などの決議事項を議案順に列記する構成をそろえています。Word形式のため開催日時や決議事項を自社の総会内容に合わせて書き換えやすく、総会開催のたびに通知文を一から作成する手間を省けます。 ■株主総会招集通知とは 定時株主総会の開催にあたり、日時・場所・議案などを株主へ事前に知らせる案内文書です。欠席株主が委任状で議決権を行使できる役割も担い、定足数確保のうえでも重要です。 ■テンプレートの利用シーン ＜定時株主総会を開催するとき＞ 決算期後に開催する総会の日程・会場を株主へ案内する場面で使えます。 ＜委任状による議決権行使を依頼するとき＞ 出席できない株主へ、委任状の記名・捺印と返送を依頼したい場面に適しています。 ＜決議事項を事前に周知するとき＞ 決算報告書の承認や役員報酬額の決定など、総会で審議する議案を株主へ事前に伝えたい場合に活用できます。 ■利用・作成時のポイント ＜開催日時・会場を具体的に記載する＞ 「○○月○○日」「○○○○○○ホール」の部分に実際の日程・会場名を入れ、詳細な案内図は別途準備します。 ＜決議事項を議案番号順に整理する＞ 第○○号議案の形式で、決算報告書の承認や報酬決定など審議内容を漏れなく列記します。 ＜同封書類を明記する＞ 資料や委任状など同封する書類を本文中に明記し、株主が受領物を確認できるようにします。 ■テンプレートの利用メリット ＜通知作成の手間を短縮＞ 時候の挨拶から決議事項の記載欄までの構成が整っているため、総会開催ごとの文面作成の手間を減らせます。 ＜委任状回収の精度向上に貢献＞ 欠席時の委任状返送を明確に依頼する文言があるため、定足数確保に必要な回収漏れを防ぎやすくなります。

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委託先の個人情報管理状況を体系的に点検できる「委託先監査チェックリスト」テンプレートです。個人情報保護法第25条の委託先監督義務や、ガイドライン（通則編）の求める安全管理措置・再委託管理・リスク評価を一枚で確認でき、法務・情報システム・コンプライアンス部門に有用です。 ■委託先監査チェックリストとは 外部委託時に、委託先の個人情報保護やセキュリティ管理が適切かを定期的に確認するための文書です。 ■テンプレートの利用シーン ＜定期的な委託先監査で＞ オンサイト・リモート監査時に、規程・記録・台帳などの証跡と照合するチェックシートとして利用できます。 ＜新規委託先選定・再評価で＞ クラウド事業者やBPOベンダーのISMS認証や運用体制を比較する評価軸として活用できます。 ＜契約終了時のデータ返却・廃棄確認に＞ 廃棄証明書や返却記録の確認項目により、終了時のリスク管理にも対応できます。 ■利用・作成時のポイント ＜責任範囲と担当者を明確化＞ 委託元・委託先・再委託先の責任範囲を示し、契約書の責任分界と整合させてください。 ＜判断基準は証跡ベースで＞ ISMS／Pマーク、規程、台帳、履歴など客観的証憑に基づき○×判断できるようにします。 ＜改善提案欄でPDCAを回す＞ 指摘に加え改善提案や期限を残し、次回監査でフォローすることで継続的改善につながります。 ■テンプレートの利用メリット ＜法令に沿った委託先監督を実務で実現＞ ガイドラインの「選定・契約・監視」を具体的項目に落とし込み、実効性ある監督が可能です。 ＜複数部門の役割整理に有効＞ 法務・情報システム・総務・監査などの役割分担を一覧化でき、社内連携が進みます。 ＜標準フォーマットで監査品質を平準化＞ 同一観点でチェックでき、ベンダーリスク比較や担当者間のばらつき抑制に役立ちます。 ※契約内容やデータ種類により確認項目は異なる場合があります。自社規程・契約内容・最新ガイドラインを確認のうえご利用ください。

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NPO法人の理事の重任、辞任、退任などに伴う変更登記申請に使用する「NPO法人役員変更登記申請書」です。申請人欄、登記の事由、登記すべき事項、添付書類など、登記申請に必要な基本項目を整理しやすい構成で、記載事項を確認しながら作成しやすいレイアウトとなっています。 ■NPO法人役員変更登記申請書（理事の重任又は辞任等）とは 理事や監事に変更が生じた際に、法務局へ変更登記を申請するための文書です。とくに理事の重任は「同じ人が引き続き就任する場合」でも登記対象となるため、辞任や新任だけでなく、任期満了後の再任時にも適切な対応が求められます。 ■テンプレートの利用シーン ＜理事の任期満了に伴い重任登記を行うとき＞ 現任理事が引き続き就任する場合でも、重任として変更登記申請が必要な場面で活用できます。 ＜理事の辞任・退任が発生したとき＞ 辞任書や議事録などの関連書類とあわせて、法務局提出用の申請書を整える際に便利です。 ■作成・利用時のポイント ＜変更原因と日付を正確に記載＞ 重任、辞任、退任などの原因とその年月日は、登記内容の根拠となるため、議事録や辞任書と一致させることが重要です。 ＜添付書類との整合性を確認＞ 社員総会議事録、理事会議事録、互選書、就任承諾書などは、変更内容に応じて必要書類が異なるため、申請書との整合を確認して作成しましょう。 ＜提出期限を意識して準備＞ 役員変更登記は、変更日から2週間以内の申請が必要とされるため、内部確認や押印の段取りを含めて早めに準備することが大切です。 ■テンプレートの利用メリット ＜Word形式で社内確認や追記修正がしやすい＞ 社内回覧、注記の追記、提出前チェックなどを行いやすく、関係者間での確認作業を進めやすくなります。 ＜無料で今すぐ使える＞ 登記事務に必要な文書準備を効率化できます。 ※出典：法務局（https://houmukyoku.moj.go.jp/） ※実際の申請では、NPO法人の定款内容、役員の選任方法、最新の法令・運用に照らして必ず内容をご確認ください。

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商品や新規導入時コスト等を比較するシートです。 行・列の項目は、用途に合わせてお使いください。

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社内向け年次事業P/LのFMTです。管理会計がしっかりしている大企業はシステム連動等していますが、中小企業はいまだにアナログなエクセル管理の部署も多いと思います(^_^;)。私が以前海外赴任で小規模な会社の責任者をしているときに、本社説明向けに作ったものです。経理の人が作ると”千円”単位で作られてしまう事も多いですが、あくまで事業説明用なので”万円”単位で作成しています。なおシステムの減価償却は60ヶ月の定額法を基にしています。

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財務分析（経営分析）は、数字を算出して終わりではありません。確固たる経営管理の目的を果たすために行われる計数分析作業で、各種の経営管理活動（施策）と連動する必要があり、同時に、その施策に何らかの示唆を与えたり、特定の管理目的の達成度評価や目標設定に役立つものでなければなりません。経営管理の活動レベルとして、①商品戦略、②事業戦略、③財務戦略の３つ、経営管理の視点の違いとして、①ビジネススピード、②投資収益性、③キャッシュマネジメントの３つ、３X３のマトリックスで一覧性を保持しながらも、企業経営における重要な財務指標を選抜してあります。

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臨時株主総会を開催し、その議事録のテンプレート書式です。会社の解散、解散に伴う清算人選任、2つの議題について話を行った旨を書いた議事録のテンプレートです。

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■予実管理表とは 当初立てた予算（予定）と実際の業績（実績）を対比して管理するための表です。売上や経費、利益などを数値で比較することで、計画との乖離を明確にできる点が大きな特徴です。 ■利用するシーン ・四半期や月次の事業レビューに関して、売上や経費の実績を予算と見通し合わせて進捗を確認する場面で活用します。 ・新規プロジェクトの立ち上げ時に、予定していたコストや収益と実際の成果を比較して評価する際に利用します。 ・部門別の業績管理において、担当配置ごとの成果を把握し、改善点を抽出する場面で活用します。 ■利用する目的 ・計画と実績の乖離を把握し、原因と課題を明確にすることで改善策を検討するために活用します。 ・収益やコストの動向を定量的に管理し、経営資源の効率的な配分を行うために利用します。 ・目標達成度を社内に共有し、部門やプロジェクトメンバーの意識を統一するために利用します。 ■利用するメリット ・計画からのズレを数値で把握できるため、問題を早期に発見し迅速に対応できます。 ・部門やプロジェクトごとに進捗を明確化でき、組織全体の透明性を高める効果があります。 ・次期計画の立案時に、過去の予実を参考にすることで、より精度の高い予算計画につながります。 こちらはExcelで作成した、予実管理表のテンプレートです。合計額や差額を自動で計算することが可能なので、自社での迅速な経営判断に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立てください。

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■取締役決定書【本店移転】とは 取締役会非設置会社が、本店移転に関する重要事項を決定した内容を記録した書面です。法務局へ提出する登記申請書類の一部として用いられ、移転の合意内容と決定日、移転先住所などの証明になります。 ■利用するシーン ・取締役会が設置されていない会社で、本店移転の決議を行う場合に利用します。 ・本店所在地の変更に伴い、法務局へ変更登記を申請する際に提出が必要な場面で利用します。 ・本店移転の決定内容を、社内外に報告・証明する必要があるときに利用します。 ■利用する目的 ・取締役の同意に基づく本店移転の決定内容を、公的に証明するために利用します。 ・法務局への本店移転登記申請の要件を満たし、登記手続きを適正に行うために利用します。 ・会社内部の決定記録として、後日の確認や紛争防止に活用するために利用します。 ■利用するメリット ・会社の重要事項を文書化するので、透明性と法的効力を担保することができます。 ・登記手続きが円滑に進み、移転による法的問題やトラブルを回避することができます。 ・本店移転の決定の経緯が明確になることで、社内外の信頼向上に寄与します。 こちらはWordで作成した、本店移転に関する取締役決定書のテンプレートです。ダウンロードは無料なので、お役立ていただけると幸いです。

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臨時総会や取締役会などでの議決内容を記録するための役員会用の議事録テンプレートです。 会議開催日・議長・出席役員・審議された議案（例：役員報酬の変更）を記録できる基本構成で、会議体の決議内容を文書として残す用途に適しています。Word形式で無料ダウンロードしてご利用いただけます。 ■役員会議事録とは 取締役会・役員会・臨時総会などで行われた議案審議・決議の内容を公式に記録するための文書です。 役員報酬の変更、定款の一部改正、資本政策などの重要事項を審議・決議した証拠として、内部統制・コンプライアンス対応・監査法人の確認資料に活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜役員報酬の見直しを決定した臨時会議に＞ 経営環境の変化に伴う報酬改定などの決議内容を記録する際に利用します。 ＜法定帳簿として＞ 取締役会の運営ルールに従い、会議体の証跡として文書保存が求められる場面にも便利です。 ■利用・作成時のポイント ＜議案・決議内容を簡潔に記載＞ 文言の曖昧さを避け、決議事項は「誰に・いつから・いくら」など具体的に記録します。 ＜議長・出席者の記名押印欄を活用＞ 書類の信頼性を高めるため、記名・押印の位置や順番を整えておくとよいでしょう。 ＜開催日・役員数の記載も忘れずに＞ 出席者数・役員総数の記載は、議決要件を満たしたことを示す補助情報として重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜編集・保存しやすい＞ Word形式のため、議案や出席者に応じて内容を編集できます。 ＜社内用・提出用どちらにも対応＞ 記名・押印欄つきで、外部機関にも提出できる体裁が整っています。 ＜無料でダウンロード・即記入可能＞ コスト0で、議事録作成の効率化にも繋がります。

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【収支シュミレーション】 収支のシュミレーションを行います。 予算策定や売り上げ目標の設定などにもつながります。 ［収支項目］ 売上 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費合計 人件費 販売費及び 一般管理費 広告宣伝費 オフィス賃料 システム運用費 改修費 ［営業利益］ KPI、参考数値（単位） 売上数（件） 　　A：成約数 　└新規成約数 　└契約延長数 B：成約数 　└新規成約数 　└契約延長数 C：成約数 　└新規成約数 　└契約延長数 【制作会社】 株式会社Arinos Arinosの事業創出プログラムは、起業家の資金調達にありがちな「計画作成にどこから着手すべきかわからな い」「明確な調達ストーリーが描けない」「投資家が周りにいない」のお悩みを解決するサービスです。 【担当連絡先】 メールアドレス：yuki.tajima@arinos.co.jp 担当者名：但馬 お気軽にお問合せください。

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【五カ年収支計画書】 融資や投資を受ける際に、 事業計画を数値で提示できるようにします。 ［項目］ 売上高 中小企業向け事業 M&A仲介事業 大手・中堅企業向け事業 売上原価 売上原価率 売上総利益 売上総利益率 販売費及び一般管理費 販管費率 営業利益 営業利益率 経常利益 経常利益率 法人税等 税引後当期純利益 期末社員数（人） 期末顧客数（社） 想定企業価値（億） 投資リターン（倍） 【制作会社】 株式会社Arinos Arinosの事業創出プログラムは、起業家の資金調達にありがちな「計画作成にどこから着手すべきかわからな い」「明確な調達ストーリーが描けない」「投資家が周りにいない」のお悩みを解決するサービスです。 【担当連絡先】 メールアドレス：yuki.tajima@arinos.co.jp 担当者名：但馬 お気軽にお問合せください。

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新たに事業を開始するときに必要な開業届の申請書式です。事業の開始の事実があった日から1月以内に所轄の税務署に提出してください。出典：国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）

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取締役会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。取締役辞任届の雛形・例文となっています。

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株主総会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。取締役・監査役報酬決定の雛形・例文となっています。

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臨時株主総会議事録とは、株主総会において、開催された日時・場所、経過および結果について記録しておくための書類

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株主総会における、役員全員の任期満了退任、及び住人の議事録です。

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店舗（部門）ごとの資金繰りが一目でわかる資金繰り表です。複数の店舗や部門をお持ちの場合にご利用下さい。

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