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（株主総会議事録）募集株式割当
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株主総会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。募集株式割当の雛形・例文となっています。
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役員の一部任期満了、改選の株主総会議事録
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株主総会における、役員の任期満了、役員改選の議事録です。
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退職慰労金贈呈の件
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取締役、監査役の役員が退職する場合、株主総会にて退職慰労金を取り決める議事録です。
【改正会社法対応版】（事業に係る権利義務の全部または一部を承継（吸収分割）の）臨時株主総会議事録
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「【改正会社法対応版】（事業に係る権利義務の全部または一部を承継（吸収分割）の）臨時株主総会議事録」の雛型です。 吸収分割をする場合、原則として株主総会の特別決議による吸収分割契約の承認を受ける必要があります。会社分割では、個々の財産の個別的承継手続きは必要とせず、事業に関する権利義務を承継することが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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〔一般社団法人用〕社員総会議事録（理事会議事録の押印規定を変更する場合）
〔一般社団法人用〕社員総会議事録（理事会議事録の押印規定を変更する場合）
働き方の多様化が進む中で、「議事録に押印するためだけに集まるのは手間だ」と感じている法人も多いのではないでしょうか。 一般社団法人の理事会議事録について、従来の押印に加えて電子署名でも対応できるようにしたい場合、まず定款を変えなければなりません。 この書式は、その定款変更を社員総会で決めたときに作る議事録のテンプレートです。 理事会を開いたら議事録を残す必要がありますが、これまでは出席理事全員がハンコを押すのが当たり前でした。 理事が各地に散らばっていると、書類を回すだけでも何日もかかってしまいます。 定款に電子署名を認める規定を加えておけば、オンラインで署名を済ませることができ、業務がぐっとスムーズになります。 この議事録には、総会をいつどこで開いたか、社員が何名出席したか、押印規定の変更がどのように可決されたかを書き込みます。 議長と代表理事が最後に署名押印すれば、正式な記録として残せます。 定款変更の届出にもこの議事録を添えることになりますので、大切に保管してください。 Word形式でお渡ししますので、法人名や開催日などご自身で書き換えてお使いいただけます。 押印の手間を減らして法人運営を効率化したい方におすすめの雛型です。
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〔一般財団法人用〕評議員会議事録（評議員の報酬額を改定する場合）
〔一般財団法人用〕評議員会議事録（評議員の報酬額を改定する場合）
一般財団法人において評議員の報酬額を改定する際に必要となる、評議員会議事録の雛型です。これまでご紹介してきたものは理事会での決議を記録するものでしたが、こちらは理事会よりも上位に位置づけられる評議員会での決議を記録するための議事録です。評議員に対して支払う報酬の総額を見直す場合、その決定は評議員会の決議事項となるため、この議事録が必要になります。 評議員の報酬は、法人の運営に応じて定期的に見直しの必要が生じるものですが、理事会とは別の機関である評議員会を対象とした議事録となるため、出席者の記載の仕方や決議の表現が理事会議事録とは異なり、初めて作成する際には戸惑ってしまう担当者の方も少なくありません。 この雛型は、日時や場所、評議員の出席人数といった基本項目に加え、報酬総額の上限や適用時期を記載する欄までを一通り網羅しており、必要な箇所に法人名や金額、日付を書き込むだけで完成する構成になっています。会計の専門知識がなくても、流れに沿って空欄を埋めていくだけで、実務でそのまま使える形に仕上がります。 Word形式でお渡ししているので、フォントや余白、文言なども自由に編集でき、法人ごとの実情や既存の書式に合わせて調整していただけます。総務や事務局の担当者の方はもちろん、評議員会の運営に初めて携わる方にも扱いやすい内容です。
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〔一般財団法人用〕評議員会議事録（理事の報酬額を改定する場合）
〔一般財団法人用〕評議員会議事録（理事の報酬額を改定する場合）
一般財団法人において、理事の報酬額を見直し、改定する際に使用するための「評議員会議事録」の雛型です。 理事の報酬に関する決定は、法人の運営において重要な事項の一つですが、実際に変更を行う際には、いつ、どこで、誰が出席し、どのような内容について決議されたのかを適切に記録しておくことが大切です。 本書式では、評議員会の開催日時や場所、出席者、議案、決議内容、理事報酬の総額、改定後の適用時期など、議事録として必要となる基本的な項目を整理しています。 そのため、一般財団法人で理事の報酬体系を見直す場合や、報酬額を増額・減額する場合、役員報酬に関する社内の記録を整備したい場合などに活用できます。 「理事の報酬を変更することになったが、議事録をどのように作成すればよいか分からない」「一から文章を作成する手間を省きたい」という方にも使いやすい内容です。 あらかじめ基本的な構成が用意されているため、法人名、日時、金額、適用時期などを実際の状況に合わせて入力・修正することで利用できます。 ファイルはWord形式で作成しているため、専門的なソフトを用意しなくても編集しやすく、自社の運用や定款の内容に合わせた調整も可能です。 一般財団法人の役員報酬改定、評議員会決議、議事録作成に関する書式を探している方におすすめの実用的な雛型です。
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