「取締役会議事録013」は、取締役会議事録のテンプレート書式です。役員報酬額改定に関する議題が記載されます。役員の一部業務が他の取締役に委譲されたため、報酬を減額することが決定された際、この議事録にはその決定過程や理由が明確に記されており、取締役会の透明性と責任の意識が伝わるでしょう。取締役会議事録のテンプレートは無料でダウンロードできます。役員報酬に関心をお持ちのステークホルダーの皆様にとって、重要な資料となるでしょう。是非、このテンプレートを活用して、会社の透明性を高めるための参考としてご利用ください。
「【改正会社法対応版】(取締役会のみなし決議をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 会社法では、会社の定款に定めを設けることにより、取締役会決議の目的事項について取締役全員が同意し、かつ、業務監査権限を有する監査役が異議を述べない場合は、持ち回りの書面決議または電子メールによる決議をすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(事業を譲り受けるための契約締結、株主総会議案の決定をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 他の会社の重要な事業部門の全部の譲受けをする場合、株主総会の特別決議による承認を受ける必要があることから、当該株主総会提出議案について取締役会で決定をします。ただし、対価として交付する金額が、当社の純資産額の20%以下である場合、当社の取締役会決議だけで足り、当社の株主総会決議を得る必要はありません。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。
有限会社変更登記申請書とは、会社の商号・目的・移転・役員変更などの変更事項があるときに提出する申請書
「【改正会社法対応版】(支配人を解任する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会設置会社において、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任をする場合は、取締役会の承認決議が必要となります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
取締役会開催の招集通知の雛型です。
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。中間配当の雛形・例文となっています。