「経営・経営企画」で利用頻度の高い
書式テンプレート・フォーマット

予算案のたたき台作成に時間がかかり、前提や配賦、根拠整理で手が止まってしまう人向けのAIプロンプトです。実績・見込み・配賦ルール・費目一覧を貼るだけで使える形式で、初心者にも扱いやすい設計です。前提条件と配賦の考え方を整理し、根拠メモから章立てまで整え、議論しやすい予算案に近づけます。 ※このプロンプトはbizocean業務AI推奨です。他のAIでは意図通り動作しない場合があります。 ■予算案のたたき台が短時間で整うAIプロンプトとは 予算策定では、「どんな前提か」「どのルールで配賦したか」「どの項目に根拠が必要か」が曖昧だと、資料が議論に耐えにくくなります。このプロンプトは、素材を「明示情報→前提条件→根拠」で把握し、前提・配賦・論点を洗い出します。 ■利用シーン ＜前年度予算や直近実績はあるのに、枠組みが作れず手が止まる場合に＞ 対象期間や実績を貼ると、前提整理と章立てが固まります。 ＜配賦ルールや前提条件が複数あり、説明の根拠メモが追いつかない場合に＞ 費目別・部門別に必要な根拠を明確にできます。 ＜関係者と早く議論を始めたいが、論点が散らばっている場合に＞ 未確定論点と確認事項を叩き台に整えます。 ■利用時のポイント ＜前提条件は“数字の置き方”まで書く＞ 増減理由や前提を添えると根拠が通りやすくなります。 ＜配賦ルールは例外条件も一緒に貼り付ける＞ 原則と例外を分けると整理しやすくなります。 ＜主要費目は粒度をそろえて入力する＞ 根拠メモや比較が整いやすくなります。 ■AIプロンプトの利用メリット ＜前提・配賦・根拠がつながる形に整えやすい＞ 議論の土台となる説明筋を作れます。 ＜たたき台作成を時短でき、業務効率化につながる＞ 枠組み作りと文章化を同時に進められます。 ＜社内で回せて、コスト削減に寄与＞ 論点整理表にも展開できます。 ※AIの回答は完璧ではありません。あくまで助言やサポートツールといった位置づけとしてご利用ください。

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Word形式で無料ダウンロードが可能です。必要事項を入力・編集ができ、迅速かつ正確な議事録作成が可能です。例文が含まれているため、書き方事例としても活用いただけます。 ■株主総会議事録（計算書類の承認）とは 企業が定時株主総会において決算報告および計算書類の承認を受けた内容を公式に記録した文書です。この議事録は、株主総会での審議と決議の内容を証明する記録としての役割を果たし、株主からの監査要求や将来の確認に備えるために作成されます。これにより株主の合意形成が明示され、企業のガバナンス強化に寄与します。 ■利用シーン ・年度決算の承認時（例：決算期終了後に開催される株主総会において、財務諸表の承認を正式に得るため） ・株主からの質問や意見の記録（例：株主からの監査に対する質疑応答を詳細に記録し、後の参照資料とするため） ・取締役および監査役の選任（例：株主の承認に基づき、役員や監査役の任命を正確に記録するため） ■注意ポイント ＜記載事項の正確性＞ 議事録には株主総会での審議内容や決議事項を正確かつ網羅的に記載することが求められます。特に議決結果や出席者の確認を明確に記録することで、株主や第三者が後に内容を確認できる信頼性のある記録として機能します。 ＜出席者の署名・押印＞ 株主総会の議長や出席した取締役による署名・押印を必須とし、公式文書としての証明性を高めることが重要です。 ＜法的な要件の確認＞ 議事録の内容や形式は、会社法および企業の定款に従う必要があります。記載内容に不備があると、後日の株主訴訟リスクが高まるため、内容を慎重に確認しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務効率化＞ 作成にかかる工数を削減し、迅速な議事録作成が可能です。また、例文が含まれているため初めて議事録を作成する方でも簡便に利用できます。 ＜記録の一貫性＞ 標準化されたフォーマットを使用することで、毎年の議事録を統一的な形式で作成可能です。過去の議事録と比較が容易になり、文書管理業務の効率化に繋がります。

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■理事会議事録とは 一般社団法人や財団法人などの運営を司る理事会において、審議された内容と決定事項を記録した法的な効力を持つ書面です。いつ、誰が出席し、どのような議論を経て何が決まったのかを明記することで、法人の意思決定プロセスを明確にし、その正当性を内外に示します。 ■利用するシーン ・法人の年度活動方針や、事業の根幹となる収支予算案を承認する決議を行った際に利用します。 ・施設の責任者の選任や、法人が所有する土地・建物の売却といった重要事項を決定する場面で利用します。 ・法人の主たる事務所の移転など、登記や行政庁への届出が義務付けられている事項を決議した際に利用します。 ■利用する目的 ・理事会での決議が、法令や定款に定められた手続きに則って、正当に行われたことの証拠を残すために利用します。 ・社員総会や評議員会、監督官庁などに対し、法人の業務執行に関する説明責任を果たすために利用します。 ・理事会での決定事項を全理事・職員に周知徹底し、法人として統一した行動をとるために利用します。 ■利用するメリット ・法令で定められた議事録を適切に作成・保管することで、法人のコンプライアンスと社会的信用が向上します。 ・理事間での決定事項に関する認識のズレや、後の紛争発生を未然に防止できます。 ・過去の議事録を参照することで、法人の運営に関する歴史的な経緯を学び、将来の意思決定に役立てられます。 こちらは、Word版の理事会議事録のテンプレートです。重要な意思決定の記録と健全なガバナンス体制の維持に、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。

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都道府県別に分割して、営業拠点に色を付けて、戦略的な営業計画立案、投資家向けにご利用ください。 　日本地図のパワーポイント版になります。４７都道府県を網羅し、都道府県別に分割して利用可能です。また、個別に色を付けることが出来ます。 　日本地図一体のものは、多数ありますが、都道府県別に分割して、色分けをして、利用することが出獲きるものは中々ありません。 　営業拠点、営業エリア、顧客の拠点などをパワーポイント上で、効果的に訴求することが可能です。訴求力の高いドキュメントを作成することが可能です。

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損益分岐点を計算する際に、必要な構成要素を図式で説明しています。

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株主の氏名や持株数を会社として記録しておきたいときに使える、株主名簿のテンプレートです。株主1名につき1枚の様式で、氏名・住所・通知場所を上部にまとめ、その下に受渡日・譲渡人・株式の種類・受入・引渡・現在数・備考までを1行ずつ、7行まで記録できます。作成日と基準日のほか、会社名と担当者名の欄もそろっています。無料でダウンロードでき、株主名簿の作成業務の効率化につながります。 ■株主名簿とは 会社法により、株式会社が株主の氏名や住所、保有する株式の内容を記載して備え置くこととされている名簿です。記録が古いままだと、株主総会の招集通知や配当の送付先がわからず、株主への連絡が届かない事態を招きます。 ■テンプレートの利用シーン ・株式会社を設立し、発起人や出資者をもとにはじめて株主名簿を整えるとき ・株式の譲渡や相続で株主が入れ替わり、名義書換の内容を記録する場合 ・株主総会の招集にあたり、基準日時点の株主と持株数を確認したいとき ・金融機関や取引先から、株主構成の分かる書類の提出を求められたとき ■利用・作成時のポイント ・通知場所は住所と分けて記載しましょう。株主から連絡先の届出があったときに使う欄です。 ・受渡日と譲渡人は必ずセットで記入し、株式が誰から誰へ移ったかをたどれるようにします。 ・受入・引渡を記入したら現在数も更新し、その時点の持株数が1行で読み取れる状態にしておきます。 ・「令和 年 月 日現在」の基準日は空欄のままにせず、いつ時点の名簿かを示します。 ■テンプレートの利用メリット ＜引き継ぎ時の確認負担を軽減＞ 担当者が代わっても記録形式を統一できます。 ＜記載漏れの防止＞ 受渡日・譲渡人・種類まで欄が並び、異動時に必要な記録の抜けを防げます。 ＜自社の運用に合わせて調整＞ Word形式で、株式の種類や記録欄を自社の株式構成に合わせて追加・削除できます。

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■就任依頼状とは 社外取締役や顧問、各種委員などのポストへの就任を正式に要請する際に使用する文書です。主に就任の理由や期待事項、具体的な職務内容などを記載します。 ■利用するシーン ・新規事業の立ち上げや組織再編時に、専門家へ顧問や相談役の役職を依頼する場面で利用します。 ・委員会の新設や組織拡大の局面で、適切な人材に役職を正式依頼する場面で利用します。 ・会社の成長戦略として、有識者や著名人に社外取締役などの就任を依頼する際に利用します。 ■利用する目的 ・新たな組織づくりやプロジェクト推進で、必要な人材登用を確実にするために利用します。 ・経営体制や委員会の専門性・信頼性を高めるために利用します。 ・就任に関する条件や期待する事項を、明確に伝えるために利用します。 ■利用するメリット ・形式を整えた依頼状の作成により、依頼先の信頼を得やすくなります。 ・依頼する役職や仕事内容を明示できるため、双方の誤解や行き違いを防げます。 ・依頼状を作成することで、相手の受諾意思を文書としてしっかりと残せます。 こちらはExcelで作成した、無料でダウンロードできる就任依頼状です。自社で社外取締役や顧問などの就任依頼をする際に、ぜひご利用ください。

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株主総会議事録のテンプレート書式です。退職金支給に関する議案について議事した旨を伝えるテンプレート書式です。決議を明確にする為本議事録を作成し、議長及び出席取締役は以下に記名押印する。と記載されています。

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事業計画書３／１６【事業の前提条件】の書式テンプレートです。全部で16テーマある中の3部目になります。このテンプレートを使って解説している「事業計画書の書き方」コラムもご利用ください。

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EC事業を行うにあたり、事業計画を作成するときに参考となる事業計画書のフォーマットです。こちらでは中期事業計画書のサンプルとしてご活用頂けます。

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飲食店向け、数量によるABC分析。商品、サービス、原価等のABC分析を行うためのExcel(エクセル)システム。ABC分析に必要な、入力項目の並べ替えは自動で行われます。また、パレート図を出力します。A4縦（飲食店向け、数量による分析）

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「資金計画」は、5年の時間枠を通じての資金の動き（売上、経費、現金流入、そして保有現金）を、年次ごとに体系的にまとめた表と線グラフにより示しています。この視覚的な手法は、財務の方針や先行きの策定を分かりやすく伝えるときに、情報の構築や伝達に有効です。新規の事業戦略の構築、資金の再構築、あるいは予算の調整を目指すミーティングや発表の場で、ステークホルダーや関連者に対して資金の現状や未来の見込みを明瞭に、そして実用的に説明する際の基礎として、このテンプレートをご利用ください。

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3期分の計画と実績が記入できる経営計画書です。

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会社設立時や役員改選の際に、取締役に選任された人が就任の意思を書面で伝える「就任承諾書」のテンプレートです。総務・法務担当者や新たに取締役に選任された本人が、発起人会の決議を受けて正式に就任を承諾する場面で使えます。選任決議日、就任を承諾する旨の文言、承諾者の住所・氏名・押印欄、宛先となる会社名の記載欄がまとまっています。Word形式のため自社の状況に合わせて文言を編集でき、就任承諾書をゼロから作成する手間を抑えられます。 ■就任承諾書とは 発起人会や株主総会などの決議で役員に選任された人が、その職に就くことを承諾する意思を書面で示すための文書です。会社設立や役員変更の登記手続きで、選任された本人の意思確認を証する資料として用いられます。 ■テンプレートの利用シーン ＜会社設立時に取締役を選任したとき＞ 発起人会の決議で設立時取締役に選任された人が、就任の意思を書面で残したい場合に使えます。 ＜役員改選で新任の取締役が決まったとき＞ 株主総会や取締役会での選任を受け、新任者が承諾の意思を明確にしたい場合に使えます。 ＜登記手続きに添付する書面を整えたいとき＞ 選任決議日や承諾の意思を明記した書面をそろえておきたい場合に使えます。 ■利用・作成時のポイント ＜選任決議日を正確に記載する＞ 発起人会や株主総会で選任が決議された年月日を正確に記載し、決議内容との整合をとります。 ＜住所・氏名は登記情報と一致させる＞ 承諾者の住所・氏名は、登記申請書類に記載する内容と表記をそろえておきます。 ＜宛先の会社名を明記する＞ 就任先の会社名を正式名称で記載し、書面の宛先を明確にします。 ■テンプレートの利用メリット ＜書面作成の手間を短縮＞ 記載項目があらかじめ整理されているため、就任承諾書を一から作成する手間を軽減できます。

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役員死亡変更登記申請書です。商業・法人登記を申請される方がご利用ください。

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清算事務報告書とは、株主総会により決算事務報告書について承認をうけたことを記載するための報告書

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■取締役決定書【本店移転】とは 取締役会を設置していない会社において、本店所在地の移転という重要事項について取締役がその決定を行ったことを証明する書類です。会社法上の作成義務はないものの、商業登記法の規定により、本店移転登記申請時には必須の書類となります。 ■利用するシーン ・会社の本店移転に際し、法務局へ登記申請を行う場合に利用します。 ・取締役会未設置の中小企業が、重要事項決定の証拠書類として作成・保管する場面で利用します。 ・新住所への移転が決まった際に、内部関係者へ情報共有し、手続きの透明性を保つ場合に利用します。 ■利用する目的 ・本店移転の事実と決定の同意を、法的に証明するために利用します。 ・商業登記申請に必要な書類を整えるために利用します。 ・会社の意思決定の証拠として、将来のトラブル予防や内部管理を強化するために利用します。 ■利用するメリット ・取締役の合意状況を明確に記録し、登記審査での不備を回避することができます。 ・法務局への提出に適した書式のため、申請手続きがスムーズに進みます。 ・会社の法的手続きの透明性と信頼性を高め、対外的な信用向上につながります。 こちらは、本店移転に関する取締役決定書（Excel版）のテンプレートです。本テンプレートは無料でダウンロードすることが可能なので、ご活用いただけると幸いです。

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会議で意見は出るのに結論が出ないのは、論点と意思決定基準が揃わないまま議論が進み、賛否の理由がすれ違うことが主因です。本AIプロンプトは、停滞している会議の状況を入力するだけで論点のズレと判断基準の不足を可視化し、合意に至る理由と次のアクションまで言語化します。テキスト形式でコピペ利用でき、AI初心者でも自信を持って会議を前に進められます。 ※このプロンプトはbizocean業務AI推奨です。他のAIでは意図通り動作しない場合があります。 ■会議で合意形成できない原因を整理し前に進めるAIプロンプトとは 結論が出ない会議について、事実→理想→障害の順に整理し、参加者が重視する論点と判断軸（意思決定基準）のズレを明確化するプロンプトです。目的、参加者の立場や権限、判断期限、論点の粒度、事前資料の不足などを整理し、賛否の理由を噛み合わせたうえで「何を基準に決めるか」と「次に誰が何をするか」を具体化します。 ■AIプロンプトの利用シーン ＜論点が拡散し結論が出ない場合に＞ 議論範囲と判断基準を明確化し迷走を防止します。 ＜賛否が噛み合わない場合に＞ 前提や重視点の違いを可視化し合意形成を促進します。 ＜会議後に動けない場合に＞ 合意事項とタスクを整理し実行へスムーズに導きます。 ■利用時のポイント ＜目的と決定事項を明示＞ 議論の焦点を固定します。 ＜判断基準を共有＞ 賛否のズレを解消します。 ＜持ち越し条件を整理＞ 次回の前進につなげます。 ■AIプロンプトの利用メリット ＜初心者でも整理可能＞ 論点と基準を体系的に把握できます。 ＜会議を時短＞ 無駄な議論を削減できます。 ＜コスト削減に寄与＞ 追加会議や手戻りを抑制します。 ※AIの回答は完璧ではありません。あくまで助言やサポートツールといった位置づけとしてご利用ください。

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コスト削減の候補が出ていても「効果と影響度の比較」ができないと、優先順位を決め切れず決裁が止まりがちです。本AIプロンプトは、削減候補を入力するだけで削減効果・業務影響・実行難易度・波及範囲を同一軸で整理し、優先順位の根拠と説明材料をまとめます。テキスト形式でコピペ利用でき、AI初心者でも自信を持って予算案を確定しやすくなります。 ※このプロンプトはbizocean業務AI推奨です。他のAIでは意図通り動作しない場合があります。 ■コスト削減の優先順位を決め自信を持って予算を組むAIプロンプトとは 複数の削減候補を、事実→理想→障害の順で整理し、短期効果と中長期影響、固定費・変動費の性質、実行難易度、関係部署への波及を比較可能にするプロンプトです。優先順位の根拠を言語化し、決裁基準に沿った説明ができる状態を目指します。 ■AIプロンプトの利用シーン ＜優先順位が決められない場合に＞ 削減額だけでなく影響や難易度を横並びで比較し、着手順を明確化します。 ＜合意形成が進まない場合に＞ 部署別の影響や代替策を整理し、説明の論点を可視化します。 ＜中長期影響が不安な場合に＞ 短期効果と将来リスクを切り分けて判断可能にします。 ■利用時のポイント ＜削減額とタイミングを明記＞ 継続効果か一時効果かを把握します。 ＜影響は具体化＞ 負荷・品質・納期などで比較します。 ＜評価軸の重みを調整＞ 判断基準を揃え優先順位に納得感を持たせます。 ■AIプロンプトの利用メリット ＜初心者でも根拠を整理できる＞ 同一軸で比較し説明力を向上させます。 ＜検討を時短＞ 論点整理が早く決裁がスムーズになります。 ＜コスト削減に寄与＞ 有効施策に集中し無駄を削減できます。 ※AIの回答は完璧ではありません。あくまで助言やサポートツールといった位置づけとしてご利用ください。

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監査実施日・監査員・監査目的・監査内容・結論などを整理して記録できる、Excel形式の無料テンプレートです。罫線付きで視認性が高く、内部統制やリスク管理の評価結果を明確に報告できます。監査部門や中小企業の品質管理担当者にもおすすめです。 ■内部監査報告書とは 企業内で実施された監査の結果を記録・報告するための文書です。 監査の目的・内容・結論・添付資料などを明記することで、内部統制の有効性やリスク管理の状況を可視化し、改善活動の根拠資料として活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ・品質管理部門や監査部門による定期的な内部監査の記録に ・内部統制やリスク管理の評価結果を報告したいときに ・監査結果を社内で共有・保管するための文書として ・監査チェックリストや手順書とあわせて提出する資料として ■作成・利用時のポイント ＜監査実施日・監査員・被監査部門を明記＞ 基本情報を正確に記載することで、記録の信頼性が高まります。 ＜監査目的と内容を具体的に記述＞ 内部統制やリスク管理の評価ポイントを明確にしましょう。 ＜結論は簡潔かつ客観的に＞ 改善点や確認事項を明確に記載することで、読み手の理解が深まります。 ＜添付資料の有無も記録＞ チェックリストや手順書など、関連資料の有無を明記すると便利です。 ■テンプレートの利用メリット ＜Excel形式で柔軟にカスタマイズ可能＞ コストをかけずに、自社の監査項目や報告スタイルに合わせて編集が可能です。 ＜罫線付きで視認性が高く、記入しやすい＞ 項目が整理されており、報告書としての体裁も整っています。 ＜中小企業や監査初心者にも最適＞ シンプルな構成で、初めての監査報告書作成にも使いやすい設計です。

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