「経営・経営企画」で利用頻度の高い
書式テンプレート・フォーマット

監査実施日・監査員・監査目的・監査内容・結論などを整理して記録できる、Excel形式の無料テンプレートです。罫線付きで視認性が高く、内部統制やリスク管理の評価結果を明確に報告できます。監査部門や中小企業の品質管理担当者にもおすすめです。 ■内部監査報告書とは 企業内で実施された監査の結果を記録・報告するための文書です。 監査の目的・内容・結論・添付資料などを明記することで、内部統制の有効性やリスク管理の状況を可視化し、改善活動の根拠資料として活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ・品質管理部門や監査部門による定期的な内部監査の記録に ・内部統制やリスク管理の評価結果を報告したいときに ・監査結果を社内で共有・保管するための文書として ・監査チェックリストや手順書とあわせて提出する資料として ■作成・利用時のポイント ＜監査実施日・監査員・被監査部門を明記＞ 基本情報を正確に記載することで、記録の信頼性が高まります。 ＜監査目的と内容を具体的に記述＞ 内部統制やリスク管理の評価ポイントを明確にしましょう。 ＜結論は簡潔かつ客観的に＞ 改善点や確認事項を明確に記載することで、読み手の理解が深まります。 ＜添付資料の有無も記録＞ チェックリストや手順書など、関連資料の有無を明記すると便利です。 ■テンプレートの利用メリット ＜Excel形式で柔軟にカスタマイズ可能＞ コストをかけずに、自社の監査項目や報告スタイルに合わせて編集が可能です。 ＜罫線付きで視認性が高く、記入しやすい＞ 項目が整理されており、報告書としての体裁も整っています。 ＜中小企業や監査初心者にも最適＞ シンプルな構成で、初めての監査報告書作成にも使いやすい設計です。

- 件

社内の監査業務を効率的に進めたい中小企業の方に向けた、無料で使える監査計画テンプレートです。必要な情報を整理でき、すぐに使い始められるのが特長です。ISO対応や品質マネジメントの一環として、内部統制の強化を図りたい企業にも最適。Word形式で、企業ごとに必要な箇所を編集・追加するだけで完成し、印刷やPDF保存もスムーズです。 ■内部監査計画書とは 企業が自社の業務や内部統制の状況を定期的に確認・評価するために作成する、監査の実施計画をまとめた文書です。対象部門、実施日、項目などを事前に整理することで監査の抜け漏れを防ぎ、効率的な運用が可能になります。特に中小企業では、限られた人員で監査業務を行うケースが多く、日程や役割分担を明確にすることが重要です。 ■利用シーン ・年次・半期ごとの内部監査スケジュールの作成に ・初めての監査準備を行う際のガイドとして ・ISO9001などの品質マネジメントシステムに基づく監査対応に（※） ・監査責任者が社内共有用の監査計画書を作成する際に ■作成・利用時のポイント ＜監査目的・対象部門を明確に＞ 必要な情報を明記することで関係者間の認識のズレを防ぎ、スムーズな進行に繋げます。 ＜実施日・監査項目を具体的に記入＞ 日程や項目を明確にすることで、準備漏れや対応遅れを防止できます。 ＜監査報告書との連携を意識＞ 後工程である報告書作成を見据え、記録の整合性や情報の流れを意識した構成にすると効率的です。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料ですぐ使える＞ コストをかけずに監査計画書の整備に役立てられます。 ＜表形式で視認性が高い＞ 情報が整理されているため誰が見てもわかりやすく、確認や修正もスムーズに行えます。 ※テンプレートはISO9001内部監査計画書の「たたき台」として利用できますが、要求事項を満たすためには内容を十分に確認し、必要に応じて追記・修正することが不可欠です。「監査計画書」だけでなく、「監査チェックリスト」「監査報告書」「是正処置記録」など、他にも必要な記録や手順が求められます。専任の担当者、専門家にご相談のうえご活用いただくことを推奨します

- 件

臨時総会や取締役会などでの議決内容を記録するための役員会用の議事録テンプレートです。 会議開催日・議長・出席役員・審議された議案（例：役員報酬の変更）を記録できる基本構成で、会議体の決議内容を文書として残す用途に適しています。Word形式で無料ダウンロードしてご利用いただけます。 ■役員会議事録とは 取締役会・役員会・臨時総会などで行われた議案審議・決議の内容を公式に記録するための文書です。 役員報酬の変更、定款の一部改正、資本政策などの重要事項を審議・決議した証拠として、内部統制・コンプライアンス対応・監査法人の確認資料に活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜役員報酬の見直しを決定した臨時会議に＞ 経営環境の変化に伴う報酬改定などの決議内容を記録する際に利用します。 ＜法定帳簿として＞ 取締役会の運営ルールに従い、会議体の証跡として文書保存が求められる場面にも便利です。 ■利用・作成時のポイント ＜議案・決議内容を簡潔に記載＞ 文言の曖昧さを避け、決議事項は「誰に・いつから・いくら」など具体的に記録します。 ＜議長・出席者の記名押印欄を活用＞ 書類の信頼性を高めるため、記名・押印の位置や順番を整えておくとよいでしょう。 ＜開催日・役員数の記載も忘れずに＞ 出席者数・役員総数の記載は、議決要件を満たしたことを示す補助情報として重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜編集・保存しやすい＞ Word形式のため、議案や出席者に応じて内容を編集できます。 ＜社内用・提出用どちらにも対応＞ 記名・押印欄つきで、外部機関にも提出できる体裁が整っています。 ＜無料でダウンロード・即記入可能＞ コスト0で、議事録作成の効率化にも繋がります。

- 件

Word形式で無料ダウンロードが可能です。必要事項を入力・編集ができ、迅速かつ正確な議事録作成が可能です。例文が含まれているため、書き方事例としても活用いただけます。 ■株主総会議事録（計算書類の承認）とは 企業が定時株主総会において決算報告および計算書類の承認を受けた内容を公式に記録した文書です。この議事録は、株主総会での審議と決議の内容を証明する記録としての役割を果たし、株主からの監査要求や将来の確認に備えるために作成されます。これにより株主の合意形成が明示され、企業のガバナンス強化に寄与します。 ■利用シーン ・年度決算の承認時（例：決算期終了後に開催される株主総会において、財務諸表の承認を正式に得るため） ・株主からの質問や意見の記録（例：株主からの監査に対する質疑応答を詳細に記録し、後の参照資料とするため） ・取締役および監査役の選任（例：株主の承認に基づき、役員や監査役の任命を正確に記録するため） ■注意ポイント ＜記載事項の正確性＞ 議事録には株主総会での審議内容や決議事項を正確かつ網羅的に記載することが求められます。特に議決結果や出席者の確認を明確に記録することで、株主や第三者が後に内容を確認できる信頼性のある記録として機能します。 ＜出席者の署名・押印＞ 株主総会の議長や出席した取締役による署名・押印を必須とし、公式文書としての証明性を高めることが重要です。 ＜法的な要件の確認＞ 議事録の内容や形式は、会社法および企業の定款に従う必要があります。記載内容に不備があると、後日の株主訴訟リスクが高まるため、内容を慎重に確認しましょう。 ■テンプレートの利用メリット ＜業務効率化＞ 作成にかかる工数を削減し、迅速な議事録作成が可能です。また、例文が含まれているため初めて議事録を作成する方でも簡便に利用できます。 ＜記録の一貫性＞ 標準化されたフォーマットを使用することで、毎年の議事録を統一的な形式で作成可能です。過去の議事録と比較が容易になり、文書管理業務の効率化に繋がります。

- 件

リスク管理台帳の更新で「変更点の拾い出しが大変」「記載の粒度が揃わず手作業が長引く」と悩む方向けのAIプロンプトです。台帳と変更点メモを貼り付けるだけのテキスト形式でコピペ利用でき、AI初心者でも扱いやすい設計です。未更新項目と変更点を抽出し、影響度・発生可能性・対応状況を整理したうえで追記案まで整え、短時間で台帳を最新化しやすい状態にできます。 ※このプロンプトはbizocean業務AI推奨です。他のAIでは意図通り動作しない場合があります。 ■リスク管理台帳の更新が一気に片付くAIプロンプトとは 台帳更新は、前回以降の変更点を漏れなく拾い、記載粒度を揃えないと作業が停滞しがちです。本プロンプトは台帳を読み取り、未更新項目・修正箇所・追加論点を整理し、影響度や発生可能性の観点で優先度を付けます。さらに更新方針（変更点優先・影響度優先・期限順など）を提示し、最小限の確認で追記案と修正案を一気通貫で作成します。 ■AIプロンプトの利用シーン ＜更新期限が迫る場合に＞ 差分抽出から着手可能です。 ＜リスク数が増えた場合に＞ 優先度整理を支援します。 ＜追加・削除が発生した場合に＞ 整合性の崩れを点検します。 ■利用時のポイント ＜変更点メモも併用＞ 精度向上に有効です。 ＜評価基準を統一＞ 粒度を揃えます。 ＜目的を明確化＞ 更新範囲を最適化します。 ■AIプロンプトの利用メリット ＜初心者でも進めやすい＞ 更新手順が明確になります。 ＜作業を時短＞ 手作業負担を軽減します。 ＜コスト削減に寄与＞ 手戻りや再修正を抑制します。 ※AIの回答は完璧ではありません。あくまで助言やサポートツールといった位置づけとしてご利用ください。

- 件

会議資料を作る人が「体裁や表記のズレで指摘されたくない」「議論が迷子になるのが不安」と感じたときに使えるAIプロンプトです。資料本文を貼り付けるだけのテキスト形式で、コピペ利用でき、AI初心者でも扱いやすい設計です。見出し構造・表記ルール・数字や単位・図表タイトル・ページ体裁・決裁導線を一括で点検し、指摘箇所に重要度ラベルを付けて修正順まで整理できます。 ※このプロンプトはbizocean業務AI推奨です。他のAIでは意図通り動作しない場合があります。 ■会議資料のフォーマットを統一し安心して提出できるAIプロンプトとは 会議資料は、見出し階層や章立て、用語・略語の表記ゆれ、数値や単位の不整合、図表タイトル不足、ページ体裁のズレがあると、誤解や議論の停滞につながります。本プロンプトは、資料を観点別にチェックし、根拠と対応案を示しながら、統一すべきポイントを重要度ごとに整理します。 ■AIプロンプトの利用シーン ＜複数人で作成しバラつきがある場合に＞ 見出し構成や論理展開の統一を確認します。 ＜数値の整合性に不安がある場合に＞ 単位や比較条件の漏れを点検します。 ＜決裁資料として整理したい場合に＞ 結論や判断材料の明確化を支援します。 ■利用時のポイント ＜完成版に近い状態で貼付＞ 体裁チェック精度を向上させます。 ＜重要度順に修正＞ 致命的な不整合を優先的に対応します。 ＜再チェックを実施＞ 統一度を高めます。 ■AIプロンプトの利用メリット ＜初心者でも修正箇所が明確＞ 優先順位が明確化します。 ＜チェックを時短＞ レビュー工数を削減できます。 ＜コスト削減に寄与＞ 手戻りや差し戻しを防止します。 ※AIの回答は完璧ではありません。あくまで助言やサポートツールといった位置づけとしてご利用ください。

- 件

部下への指導が場当たりになると、「何を優先して伝えるべきか」が毎回ぶれ、改善が継続せず成果も再現しにくくなります。本AIプロンプトは、部下の状況や困っている場面を入力するだけで、課題を見立てる判断軸と優先順位を整理し、指導方針と伝える順番を言語化します。テキスト形式でコピペ利用でき、AI初心者でも自信を持って育成を進められる状態に近づけます。 ※このプロンプトはbizocean業務AI推奨です。他のAIでは意図通り動作しない場合があります。 ■部下への指導方針を定め自信を持てるAIプロンプトとは 部下育成の状況を、現状→理想→障害の順に整理し、スキル不足・意欲低下・認識ずれ・行動習慣など課題の種類を切り分けたうえで、優先的に伝えるべき内容の判断軸を構築するプロンプトです。経験値、理解度、役割期待、過去の指導履歴、チーム体制などの前提を整理し、納得感ある指導方針と優先事項を明確化します。 ■AIプロンプトの利用シーン ＜行動が継続しない場合に＞ 原因を整理し、優先的に改善すべき点を特定します。 ＜指導の深さに迷う場合に＞ 経験値とのギャップから介入度を判断します。 ＜成果が再現しない場合に＞ 過去の指導前提を見直し次の打ち手を設計します。 ■利用時のポイント ＜事実ベースで具体的に記載＞ 原因特定の精度が向上します。 ＜課題は仮説で切り分け＞ 指導のブレを防止します。 ＜伝達順を整理＞ 優先事項→期待→行動で定着促進します。 ■AIプロンプトの利用メリット ＜初心者でも判断軸を構築可能＞ 場当たり指導から脱却できます。 ＜準備を時短＞ 面談やOJTが効率化します。 ＜コスト削減に寄与＞ 手戻りや指導負荷を軽減できます。 ※AIの回答は完璧ではありません。あくまで助言やサポートツールといった位置づけとしてご利用ください。

- 件

会議で意見は出るのに結論が出ないのは、論点と意思決定基準が揃わないまま議論が進み、賛否の理由がすれ違うことが主因です。本AIプロンプトは、停滞している会議の状況を入力するだけで論点のズレと判断基準の不足を可視化し、合意に至る理由と次のアクションまで言語化します。テキスト形式でコピペ利用でき、AI初心者でも自信を持って会議を前に進められます。 ※このプロンプトはbizocean業務AI推奨です。他のAIでは意図通り動作しない場合があります。 ■会議で合意形成できない原因を整理し前に進めるAIプロンプトとは 結論が出ない会議について、事実→理想→障害の順に整理し、参加者が重視する論点と判断軸（意思決定基準）のズレを明確化するプロンプトです。目的、参加者の立場や権限、判断期限、論点の粒度、事前資料の不足などを整理し、賛否の理由を噛み合わせたうえで「何を基準に決めるか」と「次に誰が何をするか」を具体化します。 ■AIプロンプトの利用シーン ＜論点が拡散し結論が出ない場合に＞ 議論範囲と判断基準を明確化し迷走を防止します。 ＜賛否が噛み合わない場合に＞ 前提や重視点の違いを可視化し合意形成を促進します。 ＜会議後に動けない場合に＞ 合意事項とタスクを整理し実行へスムーズに導きます。 ■利用時のポイント ＜目的と決定事項を明示＞ 議論の焦点を固定します。 ＜判断基準を共有＞ 賛否のズレを解消します。 ＜持ち越し条件を整理＞ 次回の前進につなげます。 ■AIプロンプトの利用メリット ＜初心者でも整理可能＞ 論点と基準を体系的に把握できます。 ＜会議を時短＞ 無駄な議論を削減できます。 ＜コスト削減に寄与＞ 追加会議や手戻りを抑制します。 ※AIの回答は完璧ではありません。あくまで助言やサポートツールといった位置づけとしてご利用ください。

- 件

コスト削減の候補が出ていても「効果と影響度の比較」ができないと、優先順位を決め切れず決裁が止まりがちです。本AIプロンプトは、削減候補を入力するだけで削減効果・業務影響・実行難易度・波及範囲を同一軸で整理し、優先順位の根拠と説明材料をまとめます。テキスト形式でコピペ利用でき、AI初心者でも自信を持って予算案を確定しやすくなります。 ※このプロンプトはbizocean業務AI推奨です。他のAIでは意図通り動作しない場合があります。 ■コスト削減の優先順位を決め自信を持って予算を組むAIプロンプトとは 複数の削減候補を、事実→理想→障害の順で整理し、短期効果と中長期影響、固定費・変動費の性質、実行難易度、関係部署への波及を比較可能にするプロンプトです。優先順位の根拠を言語化し、決裁基準に沿った説明ができる状態を目指します。 ■AIプロンプトの利用シーン ＜優先順位が決められない場合に＞ 削減額だけでなく影響や難易度を横並びで比較し、着手順を明確化します。 ＜合意形成が進まない場合に＞ 部署別の影響や代替策を整理し、説明の論点を可視化します。 ＜中長期影響が不安な場合に＞ 短期効果と将来リスクを切り分けて判断可能にします。 ■利用時のポイント ＜削減額とタイミングを明記＞ 継続効果か一時効果かを把握します。 ＜影響は具体化＞ 負荷・品質・納期などで比較します。 ＜評価軸の重みを調整＞ 判断基準を揃え優先順位に納得感を持たせます。 ■AIプロンプトの利用メリット ＜初心者でも根拠を整理できる＞ 同一軸で比較し説明力を向上させます。 ＜検討を時短＞ 論点整理が早く決裁がスムーズになります。 ＜コスト削減に寄与＞ 有効施策に集中し無駄を削減できます。 ※AIの回答は完璧ではありません。あくまで助言やサポートツールといった位置づけとしてご利用ください。

- 件

中期計画資料は、用語や略語の揺れがあるだけで読み手の解釈が分かれ、判断ブレや差し戻しの原因になります。本AIプロンプトは、資料を貼り付けるだけで用語・略語・表記ゆれ（全半角／大小／呼称）を洗い出し、重要度ラベル付きで統一すべき順番まで整理します。テキスト形式でコピペ利用できるため、AI初心者でも共有前の最終チェックに活用しやすい点が特長です。 ※このプロンプトはbizocean業務AI推奨です。他のAIでは意図通り動作しない場合があります。 ■中期計画資料の用語表記統一チェックとは 同一概念に異なる用語が混在していないか、部門名・施策名・会議体名・指標名の呼称が統一されているかを点検するプロンプトです。正式名称と略称の使い分け、旧名称の残存、本文・図表・見出し・注記を含めた整合性を確認し、誤解や判断ブレにつながる箇所を優先的に修正できる状態に整えます。 ■AIプロンプトの利用シーン ＜過去資料を流用する場合に＞ 旧用語や旧名称の残存を抽出し、章・ページごとの表記差を可視化できます。 ＜略語が多く共有に不安がある場合に＞ 初出ルールや多義性、正式名称との対応関係を確認可能です。 ＜本文と図表で表記がズレている場合に＞ 見出し・注記まで含め不整合を指摘し、全体的に表記を統一できます。 ■利用時のポイント ＜資料全体を貼り付ける＞ 図表・注記を含めた整合性確認が容易になります。 ＜統一候補は正式名称基準で判断＞ 社内ルールに沿って最終決定します。 ＜重要度順に修正＞ 定義不足の用語から優先対応が効果的です。 ■AIプロンプトの利用メリット ＜初心者でも漏れを防げる＞ 表記ゆれや略語ルールを網羅的に確認できます。 ＜作業を時短できる＞ 優先順位が明確で効率的に統一可能です。 ＜コスト削減に寄与＞ 差し戻しや再編集を減らし負担軽減できます。 ※AIの回答は完璧ではありません。あくまで助言やサポートツールといった位置づけとしてご利用ください。

- 件

目標管理シートの提出前に「KPIが空欄」「期限が曖昧」「責任者が不明」といった記入漏れがあると、後の合意齟齬や評価トラブルにつながりやすくなります。本AIプロンプトは、シート文面を貼り付けるだけで必須項目（目標・KPI・期限・責任者・進捗基準）の漏れや整合性をチェックし、重要度ラベル付きで修正優先順位まで整理します。テキスト形式でコピペ利用でき、AI初心者でも運用に取り入れやすい点が特長です。 ※このプロンプトはbizocean業務AI推奨です。他のAIでは意図通り動作しない場合があります。 ■目標管理シートの記入漏れチェックとは 提出前に「空欄・曖昧表現・矛盾」を洗い出し、評価時に判定可能な状態へ整えるプロンプトです。部門目標とKPIの連動、期限と進捗確認タイミング、責任者と担当部門の関係などを点検し、未確定情報が確定済みのように見えるリスクも抑えます。 ■AIプロンプトの利用シーン ＜提出前の最終確認を短時間で行いたい場合に＞ 未記入や記入途中の箇所、フォーマットの埋め忘れを一括で確認可能です。 ＜過去シートを流用する場合に＞ 旧目標や旧期限、プレースホルダー残りを検出し手戻りを防止できます。 ＜評価時の判定に不安がある場合に＞ 進捗基準や達成条件の粒度、前提漏れの有無を見直せます。 ■利用時のポイント ＜主要項目をセットで記載＞ 欠落や曖昧さが明確になり修正が容易になります。 ＜期限は具体的な粒度で記載＞ 曖昧表現を避け、確認タイミングと整合させます。 ＜重要度順に対応＞ 高リスク項目から優先的に対処可能です。 ■AIプロンプトの利用メリット ＜初心者でも漏れを防げる＞ 必須項目と整合性観点で網羅的に確認できます。 ＜見直し時間を短縮＞ 優先度が明確で効率的に修正可能です。 ＜トラブル防止とコスト削減＞ 合意齟齬や差し戻しを抑制できます。 ※AIの回答は完璧ではありません。あくまで助言やサポートツールといった位置づけとしてご利用ください。

- 件

■社内組織図とは 企業内の部署構成や指揮命令系統、役割分担を可視化する図表で、組織の全体像を一目で把握できる便利なビジネス書式です。部署や役職ごとのつながりや責任範囲が明確になり、情報伝達・業務分担の円滑化に貢献します。 ■利用するシーン ・新入社員や異動者への会社組織の説明会・ガイダンス時に使用し、部門構成把握を支援します。 ・部署間連携やプロジェクトの人員配置検討を行う際、人事担当者や経営陣が活用します。 ・年次改編や合併など大規模な組織変更後に、全社・関係者への周知用として配布します。 ■利用する目的 ・社員全体への組織構造の正確な周知と、役割・責任の明確化のために利用します。 ・部署や役職ごとの業務範囲や命令系統を一目で確認し、指揮系統統制のために利用します。 ・組織再編や人員配置見直し時に、現状分析や戦略立案の出発点とするために利用します。 ■利用するメリット ・複雑な組織構造や人員配置を図式でわかりやすく整理でき、関係者全体が同じ認識を持つことが可能になります。 ・指揮命令系統や責任分担が明確になり、社内コミュニケーションの円滑化や業務効率向上につながります。 ・部門間のつながりや各自の役割を把握しやすくなり、新たな業務アサインや人材活用の検討に役立ちます。 こちらはWordで作成した、無料でダウンロードできる社内組織図のテンプレートです。自社の組織構造の整理や従業員の周知に、ご利用いただけると幸いです。

- 件

事業計画を作成するときに必要となる利用計画のサンプルです。EC事業向けです。

- 件

役員の選任、就任、退任、服務、報酬等に関する基本的事項について定めた役員規定のテンプレート書式です。規定の細かい内容については、各社様に寄って異なりますので記載ください。

- 件

臨時株主総会の議事録テンプレートです。議案は定款変更の件についてです。ダウンロードは無料です。

- 件

Excelの製造原価報告書です。仕訳データを入力すると自動で別シートに反映します。仕訳データは別の財務諸表にコピーペーストすることで各試算表が作成できます。

- 件

事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「事業報告書」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら４カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁（知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛）に提出する必要があります。（法人のみ）

5.0 1件

飲食業の例が書き込まれている、事業計画書【新規起業編】の書式テンプレートです。このテンプレートを使って解説している「事業計画書の書き方(新規起業編)」コラムもご利用ください。

4.3 4件

会社の経営改善計画を記入する資料です。会社再建時の社内資料や銀行提出資料として使えます。

5.0 1件

株主総会で使用する定時株主総会決議通知書のテンプレートです。

- 件