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議事録（営業課週次会議）
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営業担当課の週次会議を想定した議事録のひな型です。朱書き部分を実際の会議内容で書き換えることにより、営業課の会議議事録を手際良く作成できます。2ページ以上になるときは、フッターにページを挿入するとよいでしょう。対面で出席した人とWeb会議経由出席した人とを区別しています。課長からの助言・指示が誰に向けられたものかをかっこ書きで記録するようにしています。
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取締役会設置会社において、ゴルフ会員権の売却は、重要な財産の処分に該当することから、取締役会の承認決議が必要となります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。
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〔一般財団法人用〕理事会議事録（定款の規定に基づき役員等と責任限定契約を締結する場合）
〔一般財団法人用〕理事会議事録（定款の規定に基づき役員等と責任限定契約を締結する場合）
一般財団法人が、定款の規定に基づいて監事や非常勤の理事といった役員等と責任限定契約を結ぶ際に必要となる、理事会議事録の雛型です。役員としての職務にあたって思わぬ形で損害賠償責任を負ってしまうリスクをあらかじめ一定額に抑えておくための契約で、その締結を理事会で決議したことを記録するために使います。 とくに監事や、経営の意思決定に日常的に関わらない立場の理事を選任・再任するタイミングでは、就任を引き受けてもらう側から責任の範囲について不安の声が出ることも珍しくありません。そうした場面であらかじめ責任限定契約を用意しておくことは、役員に安心して職務を担ってもらうための備えになりますし、いざ契約を締結するとなった際に、理事会での決議をどう記録に残せばよいか迷う担当者の方も少なくありません。 この雛型は、日時や場所、出席者の人数といった基本項目に加え、契約の相手方や責任限度額を記載する欄までを一通り網羅しており、必要な箇所に法人名や氏名、金額を書き込むだけで完成する構成になっています。会計や契約の専門知識がなくても、流れに沿って空欄を埋めていくだけで、実務でそのまま使える形に仕上がります。 Word形式でお渡ししているので、フォントや余白、文言なども自由に編集でき、法人ごとの実情や既存の書式に合わせて調整していただけます。総務や事務局の担当者の方はもちろん、役員改選の準備を進めている方にも扱いやすい内容です。
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〔一般財団法人用〕評議員会議事録（理事を選任変更増員する場合）
〔一般財団法人用〕評議員会議事録（理事を選任変更増員する場合）
この書式は、一般財団法人が評議員会を開き、理事の選任・変更・増員を決議した内容を記録するための「評議員会議事録」ひな型です。 開催日時、場所、出席した評議員の人数、議長の確認、理事選任の決議内容、選任された理事の氏名、任期、閉会時刻、記名押印欄までを一通り整理できる構成になっています。 Word形式で編集できるため、法人名、日付、住所、出席人数、理事名、任期などを実際の内容に合わせて差し替えて使えます。 この書式は、一般財団法人で新しく理事を選ぶとき、現在の理事を変更するとき、または理事を増やすときに使います。 たとえば、役員体制の見直し、任期満了に伴う改選、退任者の後任選び、事業拡大に合わせた理事の追加など、評議員会で理事の人事を決めた場面で、その決議内容をきちんと残したいときに役立ちます。 難しい専門知識がなくても、空欄に必要事項を入れていけば、会議の流れと決定事項を分かりやすくまとめられる点が特徴です。 理事選任の議事録を一から作ると、何を書けばよいか迷いやすく、必要な項目の抜け漏れも起こりがちです。 このひな型を使えば、評議員会の成立確認から議案の内容、選任結果、就任承諾、署名押印欄まで自然な順番で整理できます。 一般財団法人の理事変更手続き、役員変更、評議員会運営、議事録作成に関する書式を探している方にとって、実務でそのまま使いやすい編集可能なテンプレートです。
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