定時株主総会議事録01

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定時株主総会議事録とは、株主総会（定時株主総会）において、開催された日時・場所、経過および結果について記録しておくための書類

カテゴリー: 株主総会・取締役会 > 株主総会議事録

更新日: 2013.6.21

登録日: 2008.1.6

作者: レッツ総合事務所

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2 件のレビュー（平均評価4.5）

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2023.04.05

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[業種] 建設・建築女性／70代

2020.01.22

ありがとうございます。

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【改正会社法対応版】（株式の消却のため自己株式を取得する場合の）臨時株主総会議事録

528円（税込）

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【改正会社法対応版】（株式の消却のため自己株式を取得する場合の）臨時株主総会議事録

「【改正会社法対応版】（株式の消却のため自己株式を取得する場合の）臨時株主総会議事録」の雛型です。自己株式の取得は、株主に金銭等を交付して行うため、会社法では剰余金の分配とされ、株主への配当と同様の財源規制が行われています。会社は、純資産額が300万円未満等財源規制に抵触する場合には、剰余金があっても自己株式を取得することができません。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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【改正会社法対応版】（取締役１名の会社が取締役増員及び監査役新任をする場合の）臨時株主総会議事録

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【改正会社法対応版】（取締役１名の会社が取締役増員及び監査役新任をする場合の）臨時株主総会議事録

「【改正会社法対応版】（取締役１名の会社が取締役増員及び監査役新任をする場合の）臨時株主総会議事録」の雛型です。取締役会設置会社に変更する場合、取締役の人数は3名以上必要となりますので、定款で定めた人数を選任する必要があります。監査役設置会社に変更する場合、監査役の人数は1名以上必要となりますので、定款で定めた人数を選任する必要があります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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2026.05.20_定時株主総会議事録【2026.03月期_｢監査報告･事業報告･決算承認･役員報酬｣】

33,000円（税込）

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2026.05.20_定時株主総会議事録【2026.03月期_｢監査報告･事業報告･決算承認･役員報酬｣】

(1)標識：税務証憑 (2)目的：定期同額給与の形式基準を満たし、実質基準を除いた過大役員給与の損金不算入の課税処分を回避する事 (3)相性：適性診断 ①欠格者層：税務証憑の品質管理を軽視する法人企業 ②適格者層：調査対策に税務証憑を整備する法人企業 (4)宛先：購買者層 ①追徴経験のある法人企業 ②税賠経験のある税理士事務所 ■追徴発覚(修正申告)から銀行融資の謝絶経験のある法人企業 (5)機能：本件書類に期待できる事 ①社宅貸与に係る家賃負担の算定書類を整備する事で ②現物給与(社宅貸与)について定期同額給与の形式基準を満たす (6)使途：役員報酬に関する内部証跡生成(エビデンスワーク) (7)手段：証跡明記(定時株主総会に関する決議事項) ①報告：監査報告 ②報告：事業報告 ③決議：決算承認 ④決議：報酬改訂 ❶報酬月額：定期同額給与(❸❹を除く旨) ❷報酬賞与：事前確定届出給与(❸を除く旨) ❸兼務役員：使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与 ❹現物給与：経済的な利益の供与である(社宅に関する家賃負担) (8)付言：証跡説明 ①会社法第361条≪取締役の報酬等≫ ❶報酬等のうち、額が確定しているもの：その額 ❷報酬等のうち、額が確定していないもの：その具体的な算定方法 ❸報酬等のうち、金銭でないもの：その具体的な内容 ❹その他省略 ②役員報酬の形式基準を満たすには株主総会議事録に上記①に該当するものを記載する必要㊒ ■現物給与：本件書類については上記❸を例示 ■配慮事項：報酬等は定款で定めない限り株主総会の決議によって決定すべきものとされ、その報酬等については株主総会議事録に記載する事が要請される、つまり、上記❶以外に❷❸においても報酬等と位置付けている事から、❷❸の報酬等があるにも関わらず株主総会議事録に記載されない場合、経済的な利益の供与とされた部分の金額は、定期同額給与の形式基準を満たす事ができず、過大役員給与として損金不算入の扱いを受ける事になる

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株主総会議事録が短時間で整うAIプロンプト

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株主総会議事録が短時間で整うAIプロンプト

株主総会のあとに「メモはあるのに議事録の形に整えるのが大変」「決議・質疑・出席情報のどこまで書くべきか迷って時間がかかる」と悩む総務・法務担当向けのAIプロンプトです。株主総会のメモや書き起こしを貼り付けるだけで、決議事項・報告事項・質疑応答・出席情報を必要粒度で整理し、体裁まで整った議事録に変換します。テキスト形式でコピペして使えるため、初心者でも扱いやすい設計です。 ※このプロンプトはbizocean業務AI推奨です。他のAIでは意図通り動作しない場合があります。 ■株主総会議事録が短時間で整うAIプロンプトとは株主総会議事録は、開催情報・出席情報・議案・報告事項・決議事項・採決結果・質疑応答を漏れなく整理する必要がありますが、基準が曖昧だと整形に時間がかかります。本プロンプトは貼り付けた素材から必須要素を抽出し、議案と決議結果、質疑応答、出席情報を章立てで整理します。さらに粒度の異なる構成案から最適な形式を選択し、保管・共有に適した完成版議事録として出力することで、作成負担を大幅に軽減します。 ■AIプロンプトの利用シーン＜書き起こしはあるが整形時間がない場合＞必要情報を構造化し、議事録形式にまとめられます。＜質疑応答の整理に迷う場合＞論点と回答を追える形で適切に要約できます。＜記載漏れが不安な場合＞必須項目の不足や確認点を洗い出せます。 ■利用時のポイント＜開催情報と議案を先に整理＞骨格が固まり全体整理がスムーズになります。＜採決結果を明確に記載＞決議内容の誤解を防げます。＜発言者と趣旨を残す＞後からの追跡性が高まります。 ■AIプロンプトの利用メリット＜初心者でも漏れなく作成できる＞必要項目が整理され迷いを減らせます。＜作業時間の短縮＞整形と要約を一括で進め効率化できます。＜手戻り削減＞不足や確認点が明確になり修正対応を減らせます。 ※AIの回答は完璧ではありません。あくまで助言やサポートツールといった位置づけとしてご利用ください。

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