「経営企画」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書
【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書
特定事業の事業譲渡に伴って当該事業に携わる従業員を転籍させることを目的として、譲渡人である会社と譲受人である会社との間で取決めをする場合があります。 本書は、そのような取り決めを覚書形式にした「【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書」の雛型です。 本雛型の特徴は、以下の通りです。 1.転籍には本人の同意が必要ですが、転籍に同意した従業員は譲渡実行日に譲受人へ転籍し、同意しなかった従業員は、最大3年間譲受人である会社に出向します。 2.また、転籍後、転籍に同意した従業員は譲渡実行日の直前に譲渡人で得ていた労務と同等の労務を提供する条件下で、同額以上の賃金が支払われることになります。さらに未消化の年次有給休暇は転籍後も保持し、勤続年数は譲受人で通算されます。 3.最後に、退職金ですが、月額給与の3カ月分を特別一時金として加算した上で支払います。転籍後の退職金は、譲受人での他の中途採用従業員と同等金額となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。
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【改正会社法対応版】有限責任事業組合(LLP)設立契約書
【改正会社法対応版】有限責任事業組合(LLP)設立契約書
有限責任事業組合(LLP)とは、事業を行う組織のひとつで、簡単にいうと「法人格を持たない会社のようなもの」です。 なお、法人格とは「法律上の人格」のこと。権利や義務の主体となる権利能力があることを保証するもので、株式会社や合同会社に認められています。 有限責任事業組合には以下の3つの特徴があります。 1.倒産しても借金を抱えるリスクが小さい 有限責任事業組合では、すべての組合員が有限責任で企業を立ち上げることができるので、万が一倒産したとしても、出資者の金銭的負担が少なくてすみます。 2.制度作りの自由度が高い 有限責任事業組合は、出資比率に関係なく組合員同士で損益や権限の分配を自由に決めることができます。例えば、組合の利益を出資比率ではなく、労働負荷の重さによって分配するといった具合です。また、取締役会や監査役と言った経営者に対する監視機関の設置が強制されません。 3.法人税が課されない 有限責任事業組合は法人ではないため、法人税が課されません。売上は組合員に直接分配され、所得税のみが課されます。これを構成員課税(パススルー課税)といい、節税効果があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 当組合の名称 第2条 組合の事業 第3条 組合の事務所の所在地 第4条 組合員の氏名又は名称及び住所並びに出資の目的及びその価額 第5条 組合契約の変更並びに業務執行の決定 第6条 職務を行うべき者の選任及び通知 第7条 組合の事業年度 第8条 組合契約効力発生日及び組合の存続期間 第9条 管轄の合意
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【改正会社法対応版】(合同会社へ組織変更する場合の)組織変更について総株主の同意があったことを証する書面
【改正会社法対応版】(合同会社へ組織変更する場合の)組織変更について総株主の同意があったことを証する書面
「【改正会社法対応版】(合同会社へ組織変更する場合の)組織変更について総株主の同意があったことを証する書面」の雛型です。 組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について総株主の同意を得る必要があります。 株主が本同意書に記名押印のため使用する印鑑は、認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(事業計画の承認を決議する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(事業計画の承認を決議する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(事業計画の承認を決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(現物出資方式で第三者割当てによる募集株式の発行を決議する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(現物出資方式で第三者割当てによる募集株式の発行を決議する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(現物出資方式で第三者割当てによる募集株式の発行を決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 本事例は、株式譲渡制限会社における第三者割当増資について,株主総会の特別決議による委任によって、取締役または取締役会が募集事項の決定をする場合を想定しています。但し、募集株式の数の上限及び払込金額の下限の枠については株主総会で決定されていますので、その範囲内で定める必要があります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(金銭出資方式で第三者割当てによる募集株式の発行を決議する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(金銭出資方式で第三者割当てによる募集株式の発行を決議する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(金銭出資方式で第三者割当てによる募集株式の発行を決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 本事例は、株式譲渡制限会社で、第三者割当増資について、株主総会の特別決議による委任によって、取締役または取締役会が募集事項の決定をする場合を想定しています。但し、募集株式の数の上限及び払込金額の下限の枠については株主総会で決定されていますので、その範囲内で定める必要があります。なお、委任は、総会決議日から1年以内の募集についてのみ有効です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(社長職務代行者の順位を予め決定する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(社長職務代行者の順位を予め決定する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(社長職務代行者の順位を予め決定する場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した取締役会議の議事録を指します。この雛型は、会社内で社長の職務代行者の順位をあらかじめ決定する場合に、取締役会での決議を行う際の議事録です。 会社内で社長が不在となった場合、社長の職務を代行する役職者を指定する必要があります。この代行者には優先順位がある場合、その順位を取締役会で事前に決定しておくことが会社運営の透明性や効率性を保つために重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(社葬を執り行うことを決議する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(社葬を執り行うことを決議する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(社葬を執り行うことを決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 社葬を執り行うことについて取締役会が決議する際の記録であり、会社の内部規程や法的要件に従った適切な手続きを確保するための文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(社債発行条件の報告する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(社債発行条件の報告する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(社債発行条件の報告する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 この取締役会議事録を作成する際には、以下の一般的な注意事項にご留意いただき、適切な編集を行った上でご利用いただければ幸いです。2021年3月1日施行の改正会社法対応版に基づいております。 【注意事項】 【1】会議の正確な記録を目指し、議事の進行や発言内容を適切に記載してください。 【2】取締役会議の日時、場所、出席者、欠席者、議長などの情報を明確に記入してください。 【3】議題の詳細な説明を行い、各議案ごとに意義や背景を説明してください。 【4】議論や提案に対する意見や質疑応答を適切に記録し、各取締役の意見を反映させてください。 【5】決議内容については、具体的な内容と可決・否決の結果を明示的に記載してください。 【6】重要な文書や資料が提示された場合は、その内容や関連性を記録に含めてください。 【7】適切な敬意とプロフェッショナリズムを保ちつつ、冷静で客観的な文体で記述してください。 【8】文書の整合性と正確性を確認し、誤字や脱字がないかを確認してください。 【9】会議の秘密性を守るため、取締役会内での議論や発言内容を適切に取り扱ってください。 【10】雛型を適宜編集し、特定の会社の状況や法的要件に合致するよう調整してください。 これらの注意事項を踏まえ、取締役会議事録を適切に作成いただければ幸いです。議事の透明性と正確性を保つためにも、慎重な編集と確認をお願いいたします。
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【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し自己取引(間接取引)をした場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し自己取引(間接取引)をした場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し自己取引(間接取引)をした場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役が他の会社代表取締役を兼務している場合、代表取締役に就任している会社の債務等を取締役に就任している会社が保証するについて、両者の利益が相反する(間接取引)ことから、当該取締役は、間接取引を行なった旨、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(業界団体である一般社団法人等に加入する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(業界団体である一般社団法人等に加入する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(業界団体である一般社団法人等に加入する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 なお、取締役会議事録の作成に際しては、正確な情報の記録、会議の進行状況、議事の結果の明確な記録、出席者の記録、中立的な表現、法的要件の遵守が重要です。適切な情報を適切な形式で記録することで、会社の透明性や運営の信頼性を確保します。
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【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任した場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任した場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 営業上の取引が発生している取締役会設置会社間で、一方の会社の取締役が、他方の会社の代表取締役に就任して競業取引並びに自己取引を行なった場合、当該取締役は、競業取引等を行なった旨、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(競業他社の代表取締役に就任し取引を行う場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(競業他社の代表取締役に就任し取引を行う場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(競業他社の代表取締役に就任し取引を行う場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役設置会社の取締役が競業取引を行なう場合は、取締役会の承認を受けなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役が競業取引を行なった後に報告をする場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役が競業取引を行なった後に報告をする場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役が競業取引を行なった後に報告をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 競業取引とは自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行なうことをいいます。取締役会設置会社の取締役が競業取引をした場合、当該取引後、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し競業取引をした場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し競業取引をした場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し競業取引をした場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した特定の会社の取締役会が行った議事録のことを指します。具体的には、取締役が自社が取引を行っている別の会社の代表取締役に就任した場合に、競業取引や利益相反などの問題が生じる可能性があるため、その状況について取締役会で議論した際の議事録を指します。 取締役が取引相手会社の代表取締役に就任する場合、特に競業取引に関連する企業間の関係が発生します。これは、自社が取引を行っている企業と競合するような業務を新たな役職に就いた取締役が行うことになる可能性を指します。このような状況は、潜在的な利益相反や業務遂行における倫理的な問題を引き起こす可能性があります。 なお、営業上の取引が発生している取締役会設置会社間で、一方の会社の取締役が、他方の会社の代表取締役に就任して競業取引を行なった場合、当該取締役は、競業取引を行なった旨、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(株主の確定をするための基準日の設定を決議する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(株主の確定をするための基準日の設定を決議する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(株主の確定をするための基準日の設定を決議する場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した特定の会社の取締役会が行った議事録のことを指します。具体的には、株主総会などでの株主の議決権を行使するために、株主を確定するための基準日を取締役会で決議した際の議事録を指します。 株主総会などの重要な決議を行う際には、議決権を行使できる株主を確定する必要があります。そのために、株主を確定する基準日を設定することが行われます。基準日とは、株主資格を持つためにその日までに株主になっている必要がある日のことです。例えば、株主総会の日程が決まっている場合、その総会に参加するためには基準日までに株主として登録されている必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(関係会社の借入に対する債務保証に関する報告の場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(関係会社の借入に対する債務保証に関する報告の場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(関係会社の借入に対する債務保証に関する報告の場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した特定の会社の取締役会が行った議事録のことを指します。具体的には、関係会社が借入を行う際に、その借入に対する債務保証に関する報告を取締役会で行った際の議事録を指しています。 会社法の改正により、特定の状況や条件で関係会社が借入を行う場合には、親会社などの取締役会に報告を行う必要が生じることがあります。この場合、借入に対する債務保証の内容や条件、リスク評価などについて、詳細な報告が必要とされます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(他社に対する債務保証が自己取引に該当する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(他社に対する債務保証が自己取引に該当する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(他社に対する債務保証が自己取引に該当する場合の)取締役会議事録は、会社が改正された会社法に基づいて他社に対する債務保証を行う場合に、取締役が議論・審議した内容と承認の記録を指します。 なお、取締役が他の会社代表取締役を兼務している場合、代表取締役に就任している会社の債務等を取締役に就任している会社が保証するについて、両者の利益が相反する(間接取引)ことから、当該取締役は取締役会決議においては特別利害関係人となるため決議に参加することはできません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(簡易株式交換において完全親会社が株式交換契約の承認をする場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(簡易株式交換において完全親会社が株式交換契約の承認をする場合の)取締役会議事録
「(簡易株式交換において完全親会社が株式交換契約の承認をする場合の)取締役会議事録」は、完全親会社の取締役が開催した会議において、株式交換契約の内容について審議し、最終的に承認した際の記録を指します。 簡易株式交換とは、株式交換対価が原則として株式交換完全親会社の純資産額の20%以下である場合で、株式交換完全親会社が株主総会の承認を要しないで取締役会の承認決議で株式交換手続きをすることです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録
(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録
「(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が管理職人事制度に関する改定を行う際の議事録のことを指します。 管理職人事制度の改定は、会社の組織や人事制度に関わる重要な決定事項であり、経営戦略や組織の方向性に影響を及ぼすことがあります。このような重要な事項については、取締役会が議論し、決定を行うことが一般的です。
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