取締役 の書式テンプレート・フォーマット

会社に退職の意思を伝えるための無料テンプレートです。「退職したいけど、退職届ってどう書くんだっけ？」「フォーマットってどんなの？」といった不安がある方に便利な、Word形式の雛形です。縦書きのシンプルなレイアウトで、初めて退職届を書く方でも安心してお使いいただけます。 ■退職届とは 従業員が会社に対して退職の意思を正式に表明する書面であり、労働契約の終了を文書で通知するために使用されます。 提出後は撤回が難しく、会社側にとっても「退職を受理した証跡」として管理されるため、内容は簡潔かつ定型的であることが重要です。 ■利用シーン ＜会社への退職の意思表示＞ 口頭での意思表明後、文書としての提出が求められる場合に適しています。 ■作成・利用時のポイント ＜事前に上司や人事と調整の上で記載＞ 退職希望日を記入する前に、退職フローや業務引継ぎ計画との整合性を確認しましょう。 ＜敬称・宛名の誤りに注意＞ 「代表取締役 ○○○○ 殿」など、敬称や肩書は正確に記入します。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロード＞ 手書きにも印刷にも対応したWord形式で、コストをかけることなく使用できます。 ＜定型文入りで迷わない＞ 「一身上の都合により」など、文例を参考にしながら作成できます。 ＜シンプル構成で編集が簡単＞ 必要項目を記入するだけで、迅速に退職届を準備できます。

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従業員が自己都合により退職を申し出る際に使用する退職届テンプレートです。フォーマルな書式で、退職希望日と退職後の連絡先を明記し、会社側に承認を求める内容となっています。 ■退職届とは 従業員が会社を辞める意思を正式に表明し、雇用契約を終了するための文書です。通常、会社の就業規則に従い、退職希望日の1か月前までに提出することが一般的です。退職届は退職願とは異なり、会社側の承認を前提とせず、一方的な意思表示として効力を持つ書類です。 ■利用シーン ＜自己都合退職の申し出＞ 従業員が自らの意思で退職を希望し、正式に届け出る際に使用します。 ＜会社規定に基づく退職手続き＞ 企業の就業規則に従い、書面での手続きが必要な場合に活用します。 ■作成時のポイント ＜退職希望日を明確に記載＞ 退職日を具体的に記載し、スムーズな引継ぎを促します。 ＜退職後の連絡先を記載＞ 必要に応じて退職後の連絡先を明記し、会社側が必要な連絡を取れるようにします。 ＜敬意を持った表現を使用＞ 代表取締役宛に提出するため、フォーマルな敬語を用いた文体を採用します。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な退職届の作成＞ フォーマットに沿って記載するだけで、正式な退職届を短時間で作成可能です。 ＜正式な手続きをサポート＞ 企業の就業規則に従ったフォーマットで、スムーズな退職処理を進めることができます。 ＜編集の柔軟性＞ Word形式のため、個別の状況に応じてカスタマイズが可能です。

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■取締役会議事録【取締役報酬】とは 取締役会において取締役の報酬額や配分方法を決定した際、その内容や決議事項を正確に記録するための書式です。会社法により、取締役会設置会社では議事録の作成・保存が義務付けられており、報酬決定の透明性や株主保護の観点からも重要な役割を果たします。 ■利用するシーン ・取締役の報酬額や配分方法を新たに決定・変更する取締役会を開催した際に利用します。 ・株主総会で役員報酬総額が決定され、その具体的な配分を取締役会で決議する場面で活用されます。 ・会社設立後、取締役会設置会社で役員報酬の決定や見直しを行う際に使用されます。 ■利用する目的 ・取締役の報酬決定過程を法的に証明し、会社のガバナンス体制を明確にするために利用します。 ・株主や関係者に対して報酬決定の公正性・透明性を担保するために利用します。 ・会社法に基づく議事録作成義務を履行し、将来の監査やトラブル発生時の証拠とするために利用します。 ■利用するメリット ・報酬決定の経緯を明確に記録することで、後日の説明責任や監査対応が容易になります。 ・取締役報酬に関する不正やトラブルを未然に防止し、会社の信頼性を高めます。 ・法令遵守の観点から、適切な会社運営を実現するための基盤となります。 こちらはWordで作成した、取締役会議事録【取締役報酬】のテンプレートです。ダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。

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取締役の辞任を正式に届け出る際に使用できる「辞任届」テンプレートです。辞任日・氏名・住所・宛先を記載するだけで完成するシンプルな構成で、煩雑になりがちな手続きを手早く進めたい経営者や役員の方に最適です。ビジネス文書として体裁が整っているため、社内の法務・総務担当者や手続きへの対応もスムーズに行えます。 ※登記対象となる役員辞任の場合は、法務部に内容確認の上での提出準備を進めることを推奨します ■辞任届とは 企業の取締役や執行役員などが、その役職を自らの意思で辞退する旨を正式に通知する文書です。会社への届出として保管されるほか、登記申請や社内手続きに必要な証憑としても利用されます。取締役が辞任した場合には、取締役会での報告や後任の選任など、社内での追加対応が必要になることがあります。辞任の効力は届出を受けた日、または記載された辞任日から発生するため、正確な日付の記載や押印が重要です。書式はシンプルでありながら、法務・総務部門による手続きに耐えうる内容であることが求められます。 ■テンプレートの利用シーン ＜役員辞任の意思表示を正式に記録したいときに＞ 口頭ではなく書面で残すことで、法的にも明確な意思として扱われます。 ＜登記変更や社内処理のために書式が必要な場合に＞ 必要項目を整え、法務局への申請や社内確認もスムーズに対応できます。 ＜取締役が任期途中で辞任する場合に＞ 急な辞任であっても、正当な手続きを経て届け出る必要があります。 ■作成・利用時のポイント ＜提出日と辞任日は正確に記載＞ 登記申請や社内の承認手続きに支障が出ないよう、記載する日付は正確に確認しましょう。 ＜会社印や届出先の確認を＞ 法人によっては会社側の受領印を求められる場合もあります。 ＜登記の有無による記載内容の調整＞ 登記変更の対象であるかどうかで文面の厳格さも変わります。 ※社内手続きや登記要否に応じて、必要書類の追加や記載内容を調整してください ■テンプレートの利用メリット ＜無料でダウンロード・すぐに使用可能＞ 準備に時間をかけたくない方にとって、即日使用が可能な便利なフォーマットです。 ＜Word形式で編集・印刷が手軽＞ 社名・氏名・日付など必要事項を編集でき、手書きやPDF化にも対応可能です。

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臨時総会や取締役会などでの議決内容を記録するための役員会用の議事録テンプレートです。 会議開催日・議長・出席役員・審議された議案（例：役員報酬の変更）を記録できる基本構成で、会議体の決議内容を文書として残す用途に適しています。Word形式で無料ダウンロードしてご利用いただけます。 ■役員会議事録とは 取締役会・役員会・臨時総会などで行われた議案審議・決議の内容を公式に記録するための文書です。 役員報酬の変更、定款の一部改正、資本政策などの重要事項を審議・決議した証拠として、内部統制・コンプライアンス対応・監査法人の確認資料に活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜役員報酬の見直しを決定した臨時会議に＞ 経営環境の変化に伴う報酬改定などの決議内容を記録する際に利用します。 ＜法定帳簿として＞ 取締役会の運営ルールに従い、会議体の証跡として文書保存が求められる場面にも便利です。 ■利用・作成時のポイント ＜議案・決議内容を簡潔に記載＞ 文言の曖昧さを避け、決議事項は「誰に・いつから・いくら」など具体的に記録します。 ＜議長・出席者の記名押印欄を活用＞ 書類の信頼性を高めるため、記名・押印の位置や順番を整えておくとよいでしょう。 ＜開催日・役員数の記載も忘れずに＞ 出席者数・役員総数の記載は、議決要件を満たしたことを示す補助情報として重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜編集・保存しやすい＞ Word形式のため、議案や出席者に応じて内容を編集できます。 ＜社内用・提出用どちらにも対応＞ 記名・押印欄つきで、外部機関にも提出できる体裁が整っています。 ＜無料でダウンロード・即記入可能＞ コスト0で、議事録作成の効率化にも繋がります。

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代表取締役に選出され、その就任を承諾したことを記載するための書類

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■取締役会議事録【取締役報酬】とは 取締役会において取締役の報酬額やその配分方法を正式に決定し、記録するための書式です。会社法および会社法施行規則に基づき、決議内容や出席者、議事の経過などを明確に記載することで、法的効力のある証拠資料となる点が大きな特徴です。 ■利用するシーン ・取締役の報酬額や配分方法を新たに決定する際に、取締役会での決議内容を記録する場面で利用します。 ・取締役報酬の増減や支給基準の見直しを行う場合、決議内容を明確に残すために活用されます。 ・税務調査や監査対応時に、取締役報酬の決定過程を証明する資料として提示する場面で利用されます。 ■利用する目的 ・取締役会での報酬決定の経緯や内容を明文化し、法的な証拠として残すために利用します。 ・会社のガバナンス強化や、株主・第三者への説明責任を果たすために利用します。 ・税務調査や社内外の監査時に、適正な手続きで報酬が決定されたことを証明するために利用します。 ■利用するメリット ・法令に準拠した書式で記録を残すことで、後々のトラブルや紛争を未然に防ぐことができます。 ・取締役会の意思決定プロセスが明確になり、社内外への説明責任が果たしやすくなります。 ・報酬決定の透明性が高まり、組織の信頼性やコンプライアンス意識の向上につながります。 こちらはExcel版の、取締役会議事録【取締役報酬】のテンプレートです。無料でダウンロードすることが可能なので、ぜひご活用ください。

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株主総会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。取締役・監査役選任の雛形・例文となっています。

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■役員名簿とは 企業の役員に関する氏名、住所、生年月日、役職などの基本情報を記載した文書です。株式会社や有限会社などの法人で、株主や関係者に組織の透明性を示すために作成され、経営陣の体制を明確に伝える役割を担います。 ■利用するシーン ・株主総会や取締役会で、経営陣の構成を明確に示す必要がある際に利用します。 ・行政機関への入札や許認可申請など、役員情報の提出が求められる場面で活用します。 ・取引先や金融機関に対し、組織の信頼性や体制を説明する際に役立ちます。 ■利用する目的 ・株主や関係者に対して、経営体制の透明性を確保するために利用します。 ・役員の正当性や、登記情報との整合性を証明するために利用します。 ・行政機関や取引先からの情報開示要請に応じるために利用します。 ■利用するメリット ・経営陣の情報を一元管理でき、組織体制の把握が容易になります。 ・役員変更時の迅速な対応や、関係者への説明がスムーズに行えます。 ・法令遵守やガバナンス強化の観点から、信頼性を高める効果があります。 こちらはレイアウトが横の、無料でダウンロードできる役員名簿（Excel版）のテンプレートです。役員の選任や解任などの際に、本テンプレートをご活用ください。

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役員退職金規程とは、会社の取締役または監査役が退任または死亡したときに支払われる退職慰労金について定めた規程

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株主総会で新株を特別な条件で発行する際の議事内容を記録するためのテンプレートです。株主以外の者に対する新株発行に関する詳細な決議事項を明確に記載することで、株主総会の記録としての効力を持たせます。無料でダウンロード可能なため、コストをかけずに利用でき、必要箇所を編集するだけで簡単に作成できます。 ■株主総会議事録とは 株主総会での議事内容や決議事項を記録するための文書です。特に新株発行に関する議案は、会社法に基づく特別決議が必要となるため、詳細な記録が求められます。 ■利用シーン ＜株主以外の者への新株発行＞ 事業提携や資金調達などの目的で、株主以外の特定の相手に株式を有利な条件で発行する際の決議内容を記録するために。 ＜株主総会での承認＞ 新株発行に関する決議について、株主総会での承認を得るための議事録として。 ＜法的な記録の作成・保管＞ 会社法で定められた議事録の作成義務を果たすとともに、重要な意思決定を記録として残すために。 ＜関係者への説明＞ 株主や関係者に対して、新株発行の経緯や条件などを説明するための書類として。 ■作成時のポイント ＜記載内容は正確に＞ 株主総会の開催日時、場所、議事の経過、決議内容などの情報を正確に記入し、法的な文書としての信頼性を持たせます。 ＜署名・押印を忘れずに＞ 代表取締役や出席取締役の署名と会社の印鑑を忘れずに記入します。 ■テンプレートの利用メリット ＜手軽に編集・出力可能＞ Word形式なので必要箇所を編集するだけで完成し、すぐに出力できます。 ＜コストゼロで利用可能＞ 見本付きで無料ダウンロードでき、議事録作成にかかるコストを削減できます。 ＜自社ルールやデザインへのアレンジも可能＞ 記載項目の追加や、自社ロゴを配置するなどのアレンジも可能です。

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役員会議事録（役員報酬）とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておく書類

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株主総会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。取締役解任の雛形・例文となっています。

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取締役会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。取締役辞任届の雛形・例文となっています。

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取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。取締役就任承諾書の雛形・例文となっています。

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企業の代表取締役社長が交代する際に、取引先や関係者に報告し、今後の支援をお願いする文例・文書テンプレートです。 新社長の就任を伝えるとともに、退任する社長からの感謝の意を表し、企業の継続性や新体制への移行をスムーズに進めるために使用されます。 ■社長交代の挨拶状の利用シーン ・社長交代に伴い、取引先や関係者へ正式に通知する（例：長年の支援への感謝と後任の紹介） ・経営体制の変更を知らせ、引き続きの取引をお願いする（例：新社長の指導のもとでの事業継続） ・社内外に向けて、新経営陣の紹介と企業方針の説明を行う（例：新しい経営方針の共有） ・社長退任後の新役職を周知し、円滑な業務継承を図る（例：取締役会長としての活動継続） ■利用・作成時のポイント ＜社長交代の経緯を明記＞ 「このたび株式会社○○○○代表取締役社長を退任し、取締役会長に就任いたしました」と具体的に伝える。 ＜新社長の就任を通知＞ 「後任の代表取締役社長には、前○○○の○○○○が就任いたしました」と後任者の紹介を明確に行う。 ＜取引先との関係維持をお願いする＞ 「今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」と継続的な取引を促す表現を用いる。 ■テンプレートの利用メリット ＜社外関係者への円滑な周知＞ 取引先や関係企業に正式な通知を行い、混乱を防ぐことができる。 ＜企業の信用維持＞ 経営体制変更を明確に伝え、取引継続の安心感を与えることが可能。 ＜業務の効率化＞ 統一フォーマットを使用することで、短時間で適切な通知文を作成できる。 ＜編集の柔軟性＞ Word形式のため、企業の状況に応じて文面をカスタマイズ可能。

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■株式会社設立登記申請書【取締役会非設置】とは 新たに会社を立ち上げる際に、法務局へ提出する法的な効力を持つ公的書式です。この書式は、特に取締役会を設置しない株式会社（通常、取締役が1名以上で構成される非公開会社）を設立する際に用いられ、会社の名称や所在地、事業目的、資本金の額、役員の情報など、会社の基本的な枠組みを具体的に記載します。 ■利用するシーン ・個人事業主が法人化し、一人または少人数で株式会社を設立する場合に利用します。 ・スタートアップや小規模事業者が、迅速な意思決定や経営の自由度を重視して会社設立を進める場面で利用します。 ・取締役会を設置する必要がない非公開会社が、効率的に設立手続きを進めたいときに利用します。 ■利用する目的 ・取締役会を設置せず、少人数で効率的に株式会社を設立するために利用します。 ・経営判断や業務執行をシンプルにし、迅速な意思決定を実現するために利用します。 ・法律上必要な設立登記を、定められた手続きに則って正確に行うために利用します。 ■利用するメリット ・取締役会設置会社に比べて必要な役員数や手続きが少なく、設立準備の負担を軽減できます。 ・経営者自身が直接意思決定できるため、事業展開のスピードや柔軟性が高まります。 ・定款や登記書類の作成が比較的容易で、設立コストや手間を抑えられます。 こちらのテンプレートは、取締役会非設置の場合の株式会社設立登記申請書（Excel版）です。ダウンロードは無料なので、ご活用ください。

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■役員名簿とは 企業や団体の取締役・監査役など役員の氏名、役職、就任日、連絡先などを一覧で整理した文書です。 ■利用するシーン ・会社設立や役員改選の際、登記や行政手続きに必要な公式書類として提出します。 ・取引先や金融機関に対し、組織体制や責任者情報を提示する場面で利用します。 ・社内外の問い合わせ対応や、役員への連絡・案内時の基礎資料として活用します。 ■利用する目的 ・会社の意思決定機関や責任者を明確にし、組織のガバナンス体制を示すために利用します。 ・取引先や金融機関に対し、信頼性や透明性を担保するために利用します。 ・役員への連絡や案内を円滑に行うための基礎情報として利用します。 ■利用するメリット ・組織の意思決定体制が明確になり、社内外の信頼性が向上します。 ・役員人事の変更時も迅速に情報更新・共有ができ、事務効率が高まります。 ・公式な証明書類として各種手続きや申請時に活用でき、法的にも有効です。 こちらは横のレイアウトを採用した、Word版の役員名簿のテンプレートです。会社設立時や役員改選時などに、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。

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役員報酬額の変更に関する取締役会議事録のテンプレートです。

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■創立総会議事録とは 株式会社の設立時に行われる創立総会の内容を正式に記録する文書です。 創立総会では、定款の承認、取締役・監査役の選任、役員報酬の決定などが議決され、会社法（旧商法）に基づく手続きを適正に進めるための証拠書類として保管されます。 ■利用シーン ・会社設立の法的手続き（例：登記申請の際に必要） ・株主総会の正式な記録（例：取締役・監査役の選任を記録） ・会社設立時の定款承認（例：経営方針・事業内容の承認手続き） ・役員報酬の決定（例：取締役・監査役の給与を正式決定） ■利用・作成時のポイント ＜総会の適法性を明確にする＞ 出席者数や株式引受人の状況を記載し、総会が適法に成立していることを証明する。 ＜議決内容を具体的に記録＞ 定款の承認、取締役・監査役の選任、報酬額の決定などの議案ごとに詳細を明記する。 ＜議長と出席取締役の署名を入れる＞ 議長および出席取締役が記名押印し、正式な証拠文書とする。 ■テンプレートの利用メリット ＜会社設立の手続き円滑化＞ 創立総会の議決内容を適切に記録し、登記手続きを迅速に進められる。 ＜役員選任や報酬決定の透明性確保＞ 役員選任や報酬決定の過程を明確にし、企業のガバナンス強化につながる。

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