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重要な使用人の選任
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重要な使用人（使用人として最高の決定権のある使用人、例えば部長、支店長など社内の組織の長）の人事異動を決める議事録です。
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〔一般社団法人用〕理事会議事録（会計監査人の報酬額を改定する場合）
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一般社団法人で会計監査人を置いている場合、その報酬額を変更するときには理事会での決議が必要になります。この書式は、そうした場面で作成する理事会議事録のテンプレートです。 会計監査人というのは、法人の決算書類などが正しく作られているかをチェックする外部の専門家のことで、大規模な一般社団法人では設置が義務付けられています。監査法人や公認会計士がこの役割を担いますが、彼らに支払う報酬を増額したり減額したりする場合には、きちんと理事会を開いて決めなければなりません。 このとき大切なのが、監事の同意を得ることです。会計監査人の報酬は理事会で決定しますが、その前に監事から「この金額で問題ありません」という同意をもらう必要があります。これは、理事と会計監査人の間で不適切な関係が生まれるのを防ぐための仕組みです。本書式には、この監事の同意を得た旨もしっかり記載されています。 具体的には、会計監査人との契約を更新するタイミングで報酬額を見直す場合や、監査業務の範囲が変わって報酬を調整する必要が出てきた場合などに、この議事録を使います。また、物価の変動や監査法人側からの値上げ要請があった際にも、理事会で正式に決議して記録を残しておくことが求められます。 この書式はWord形式でお渡ししますので、法人名や日付、出席者の人数、改定後の報酬額などを自由に書き換えてお使いいただけます。一から文章を考える手間が省けますし、記載すべき項目が最初から整っているので、うっかり書き忘れるという心配もありません。
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【使用上の解説付】〔一般財団法人用〕理事会議事録（前任者の死亡に伴い代表理事を変更する場合）
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一般財団法人の代表理事が亡くなった場合、残された理事たちは速やかに新しい代表理事を選ばなければなりません。 この手続きは理事会を開いて行いますが、そのとき作成する議事録には、決まった書き方やおさえておくべきポイントがあります。 本書は、前任の代表理事の死亡に伴い、理事会で新たな代表理事を選定する際に使用する議事録のひな型です。 一般法人法の規定に沿った内容となっており、開催日時・場所・出席者数・議案・決議内容・記名押印欄など、議事録に必要な項目をあらかじめ整えてあります。 実際に使う場面としては、代表理事の突然の死去を受けて急ぎ理事会を招集するケースが多いでしょう。 こうした場面では、ご遺族への対応や関係先への連絡に追われる中で、登記変更の期限（就任から2週間以内）も迫ってきます。 本書があれば、法人名や日付、新代表理事の氏名・住所などを書き換えるだけで、すぐに議事録を仕上げることができます。 Word形式のファイルですので、お使いのパソコンでそのまま開いて編集していただけます。 文面の追加や修正も自由にできますから、法人ごとの事情に合わせて柔軟にお使いください。 末尾には、記載時の注意点や登記申請に必要な書類の案内など、使用上の解説も付けています。 一般財団法人の運営にあまり慣れていない方でも、この解説を読みながら進めていただければ安心です。
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〔一般財団法人用〕理事会議事録（理事が代表取締役を務める会社に土地を賃貸する場合）
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この商品は、一般財団法人が所有する土地を、役員が代表を務める別会社へ貸し出す際に、理事会で正式に承認された記録を残すための「理事会議事録」の雛型です。 例えば、財団の所有地を有効活用するために役員の会社に事業用用地として貸し出す場合や、事業上の理由で土地の賃貸借契約を結ぶような場面で利用します。 自分に関連する会社に財団の土地を貸す取引は、賃料設定や契約条件において特定の個人へ利益が偏っていないか疑問を持たれやすいため、事前に理事会で内容を共有し、他の役員たちの同意を得た手続きの経過をきちんと書面に残しておくことがとても重要になります。 本ひな型は、日時や出席者、貸出先の会社名、毎月の賃料などの必要事項を埋めるだけで、誰でも簡単にしっかりとした議事録を作成できる構成になっています。 複雑な専門知識がなくても、指定の項目に沿って書き換えるだけで完成するため、文章を一から考える手間や負担を大幅に削減できます。 ダウンロード後はMicrosoft Word形式（.docx）で自由に編集いただけます。 各団体の状況や独自の契約内容に合わせて、賃料や日付、お名前などをパソコンでスムーズに変更・印刷してご活用いただけます。 財団の土地を役員関連会社へ貸し出すことになり、どのような書類を用意すればよいかお困りの方に最適です。 トラブルを防ぎ円滑な法人運営を行うために、ぜひ本書式をお役立てください。
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