経営企画 の書式テンプレート・フォーマット

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。設備の取得（処分）の雛形・例文となっています。

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取締役会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。事業譲渡決議の雛形・例文となっています。

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定時株主総会議事録の決算の承認、役員の改選、役員報酬改定の議事録です。

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株主総会における、取締役増員を決定する議事録です。

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こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会設置会社において、一定の利害関係者が取締役会の開催請求をするための書式です。Excelで作成しており、無料でダウンロードすることができます。 なお、一定の利害関係者とは、取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役などのことです。 取締役会とは通常、各取締役が必要に応じて招集するものです。しかし、自身の責任追及を目的とする場合などでは、招集しない恐れがあります。 そのような場合でも、一定の利害関係者は取締役に対して、取締役会の招集を請求することが可能です。請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を出し、取締役会を招集する必要があります。 しかし、通知がなされなかったときには、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を出して取締役会を招集することができます。 そして通知を出す際、郵送の場合には証拠として残すために、内容証明（郵便）を利用するのが有効と言えます。

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「取締役会招集通知003」は、取締役会開催に際する招集通知の書式事例としてご利用いただけます。この通知書は、社内の各関係者に取締役会の日程や議題を事前に伝えることで、効果的な準備と意見交換を可能にします。 こちらのテンプレートは、無料でダウンロードしていただけます。是非、企業の運営における効率と効果的なコミュニケーションを向上させてください。

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「組織変更通知書」は、組織内での変更を関係者に知らせるためのテンプレート書式です。社外向けに変更内容を分かりやすく伝えることは、信頼性のあるコミュニケーションの一環です。このテンプレートを使用して、組織変更の詳細と影響について的確に伝えましょう。 変更の内容や理由、変更がもたらす影響などを簡潔にまとめ、アナウンスする部署の新設や廃止についても明示します。関係者が変更に対する疑問や意見を持つ可能性があるため、テンプレート内で質問への対応方針や問い合わせ先を提供することが大切です。 このテンプレートは、透明性のあるコミュニケーションを通じて変更に対する理解を深め、関係者の協力を得るのに役立ちます。ダウンロードして、自身の組織の変更をわかりやすく伝える手助けとしてご活用ください。

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株式会社へと登記を変更する場合に必要な変更登記申請書のテンプレート書式です。どうぞ、お使いください。

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「取締役会議事録011」は、会社法に基づき作成された法定文書としての地位を持ちます。この文書は、取締役会が開催された際の重要な内容を記録するためのもので、会社運営の透明性を保つための非常に重要な資料となります。その内容や作成方法に関して、会社法に明確な基準が設けられており、適切な方法での作成や保管が不可欠です。もし適切に記録や管理を行わないと、取締役自体が法的な責任を負う可能性があるため、注意が必要です。この議事録を適切に利用することで、取締役会の決定内容を確認し、意思決定の背景や理由を理解するシーンで大変役立ちます。適切に活用して、企業の経営や意思決定の過程をスムーズに進めていくことが期待されます。

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「取締役会議事録005」は、合併契約承認の議案で開催された取締役会の議事録です。会社の合併に関連する重要な内容が記録されます。合併契約の内容や合併による効果、将来のビジョンについて詳しく議論され、会社の成長戦略に向けた重要な意思決定が明確に示されるでしょう。重要な情報となりますので、会社の将来に興味をお持ちの方々にとって貴重な資料となるでしょう。是非、この議事録を参照にして合併に対する理解を深めていただきたいと思います。

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取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。不動産の取得（処分）の雛形・例文となっています。

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取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。多額の借財（借入）の雛形・例文となっています。

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取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。重要な規程の制定の雛形・例文となっています。

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取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。従業員賞与支給の雛形・例文となっています。

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取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。事業計画の承認の雛形・例文となっています。

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取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類

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主総会における、役員報酬改定の議事録です。

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取締役、及び監査役の変更があったときに提出する申請書

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「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容を出したか」を郵便局が証明する文書を、「内容証明」と言います。内容証明は証拠としての価値を有するため、トラブル発生の予防やトラブル解決の目的で利用されます。 こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会を設置している株式会社において、一定の利害関係者（招集請求権者）が取締役会の開催を希望する際に使用するものです。 ※招集請求権者＝取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役など 取締役会は通常、各取締役が必要に応じて招集するのですが、取締役の責任追及を目的とする場合にはそれを嫌って、招集しない恐れがあります。このような場合でも、招集請求権者は取締役に対して、取締役会を招集するよう請求することが可能です。 招集請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を発して、取締役会を招集する必要があるのですが、招集通知を発しなかった場合、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を発して取締役会を招集することができます。そして郵送の場合には、通知を送付したことを証拠として残すために、内容証明を利用するのが有効です。 「内容証明書【取締役会招集請求】」はWordで作成しており、無料でダウンロードすることができるので、お役立ていただければと思います。

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会社の設立時に取締役会から選任された代表取締役を証明するための書類が、「設立時代表取締役選任決議書」です。設立する会社が代表取締役を決定する取締役会を設置する会社であり、かつ定款に代表取締役の氏名を記載しない場合、本書類の作成が必要となります。 会社の設立時に取締役会から選任された代表取締役の存在を証明することが、本書類を作成する目的です。 取締役会を設置せず、代表取締役を定めない会社の場合、全ての取締役が代表権を有することになります。しかし、この場合は各取締役が単独で契約などの行為を行えるため、ガバナンス上の問題があります。そのため、取締役が複数人いる場合、一般的には代表取締役を定めることで代表権を有する者を限定しています。 また、代表取締役の権限や責任を明確にし、取締役会の信頼性や透明性を高めることも作成する目的と言えます。 こちらはExcelで作成した、罫線タイプの設立時代表取締役選任決議書（取締役会設置を設置したパターン）です。ダウンロードは無料なので、ご活用ください。

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