「取締役会」 の書式テンプレート・フォーマット

社内の役員の詳細を整理・記載するために役立つ無料テンプレートです。氏名・役職名・所属部署などの基本情報を一覧で整理でき、Excel形式で簡単に編集・共有が可能。情報の更新や管理がしやすく、社内資料としての信頼性も確保できます。 ■役員名簿とは 企業内の役員の氏名・役職・所属部署などを一覧で管理・共有するための文書です。会社の経営体制やガバナンスの透明性を示すために作成され、株主総会や取引先、行政機関への提出、社内管理など、さまざまな場面で利用されます。 作成時には正確な情報記載と更新が求められます。 ■ 利用シーン ・社内の役員情報を一覧で管理したいとき ・担当者間で部署や役職の情報を共有したいとき ・組織変更や人事異動の記録を残したいとき ・業務引き継ぎや社内報告資料の作成時 ・社内体制を整備したいとき ■利用・作成時のポイント ＜基本情報は正確に記載＞ 氏名や住所は登記簿通りに正確に記載し、誤記や当て字は避けましょう。 役員名簿の内容は、商業登記簿や履歴事項全部証明書と一致していることが重要です。 ＜更新の徹底＞ 名簿の信頼性を保つため、作成日や更新日、作成者名などを明記しておくと管理がしやすくなります。また、役員の変更があった場合は、速やかに名簿を更新し、登記内容と齟齬が生じないようにしましょう。 ＜部署ごとに整理すると見やすい＞ 部署単位で情報をまとめることで、閲覧者がスムーズに参照しやすい構成になります。 ■テンプレートのメリット ＜コスト0で今すぐ使える＞ 無料で役員名簿をすぐに作成でき、どなたでも簡単に導入可能です。 ＜Excel形式で編集・印刷が簡単＞ 必要に応じて情報を編集・入力するだけで完成。提出や共有にも便利です。 ＜業務効率化につながる＞ 手間なく名簿が作成できるため、事務作業の負担を軽減し、他の業務に集中する時間を確保できます。

- 件

取締役会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。代表取締役辞任届の雛形・例文となっています。

4.5 2件

取締役に就任するにあたり提出する誓約書の書き方事例として活用いただける、Word形式の無料テンプレートです。取締役の義務、競業避止義務、機密保持義務、役員責任に関する事項 が明記されており、企業のガバナンス強化と取締役の責任明確化を目的としています。 ■取締役就任誓約書とは 企業の取締役に就任する際に、その職務を誠実に遂行し、社内規則や法令を遵守することを誓約するための文書です。 ■利用シーン ・新たに取締役に就任する者が、会社の規則や誓約事項を確認し、法令遵守を約束するために利用。 ・企業の法務・総務担当者が、取締役の就任手続きの一環として誓約書を取得し、役員管理の一環として活用。 ・監査役や経営陣が、取締役の適正な職務遂行を確保し、ガバナンスを強化するために使用。 ■利用・作成時のポイント ＜職務遂行の誠実な誓約＞ 企業の定款や法令に基づいて、忠実に職務を遂行することを明確に誓約する。 ＜競業避止義務の明記＞ 退任後一定期間、自社と競業する事業への関与を禁止し、企業の利益を保護する。 ＜機密保持義務の徹底＞ 在任中および退任後も、企業の機密情報を第三者に漏洩しないことを誓約する。 ■テンプレートの利用メリット ＜取締役の責任明確化＞（経営陣向け） 役員としての責務と誓約事項を明確にすることで、適正な経営管理を実現できる。 ＜企業のリスク管理強化＞（企業法務向け） 競業避止義務や機密保持義務を明文化することで、企業の重要情報や利益を守ることができる。 ＜法令遵守とコンプライアンス強化＞（取締役向け） 企業の定款や法令に従い、職務を遂行することを改めて確認することで、取締役の意識向上につながる。 このテンプレートを活用することで、取締役の責任と義務を明確にし、企業ガバナンスの強化と経営の透明性向上を図ることができます。

- 件

■取締役会議事録【取締役報酬】とは 取締役会において取締役の報酬額やその配分方法を正式に決定し、記録するための書式です。会社法および会社法施行規則に基づき、決議内容や出席者、議事の経過などを明確に記載することで、法的効力のある証拠資料となる点が大きな特徴です。 ■利用するシーン ・取締役の報酬額や配分方法を新たに決定する際に、取締役会での決議内容を記録する場面で利用します。 ・取締役報酬の増減や支給基準の見直しを行う場合、決議内容を明確に残すために活用されます。 ・税務調査や監査対応時に、取締役報酬の決定過程を証明する資料として提示する場面で利用されます。 ■利用する目的 ・取締役会での報酬決定の経緯や内容を明文化し、法的な証拠として残すために利用します。 ・会社のガバナンス強化や、株主・第三者への説明責任を果たすために利用します。 ・税務調査や社内外の監査時に、適正な手続きで報酬が決定されたことを証明するために利用します。 ■利用するメリット ・法令に準拠した書式で記録を残すことで、後々のトラブルや紛争を未然に防ぐことができます。 ・取締役会の意思決定プロセスが明確になり、社内外への説明責任が果たしやすくなります。 ・報酬決定の透明性が高まり、組織の信頼性やコンプライアンス意識の向上につながります。 こちらはExcel版の、取締役会議事録【取締役報酬】のテンプレートです。無料でダウンロードすることが可能なので、ぜひご活用ください。

- 件

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。利益相反取引承認の雛形・例文となっています。

- 件

取締役の変更を行う場合に、登記の申請を行うテンプレート書式です。株式会社変更登記申請書のテンプレートが無料でダウンロードできます。法務局に提出する申請書となります。

- 件

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。代表取締役選定の雛形・例文となっています。

- 件

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。多額の借財（借入）の雛形・例文となっています。

- 件

取締役会の開催を通知し、取締役に出席を依頼するための文書見本・例文です。開催日時、場所、議題など必要な情報が簡潔に記載され、参加者が必要な準備を行える構成となっています。Word形式で無料ダウンロードでき、会議の内容や状況に応じて柔軟に編集が可能です。 ■取締役会招集通知とは 会社法に基づき、取締役会を開催する旨を取締役に通知する文書です。日程や主要議題、資料の準備など、会議に必要な情報を明確に伝えることが目的です。 ■利用シーン ＜定期取締役会の開催案内＞ 四半期や月次の定例会議を取締役に通知する際に使用します。 ＜特別な議題の審議＞ 重要事項の決定や特別な議題を取り扱うための臨時取締役会の案内に活用します。 ＜法的要件の遵守＞ 会社法で定められた適切な手続きを経て会議を招集する場面で使用します。 ■作成時のポイント ＜日時と場所を正確に記載＞ 会議の開催日時や場所を明確に記載し、参加者の混乱を防止しましょう。 ＜主要議題を具体的に記載＞ 当日の議題を簡潔に列挙し、事前準備がしやすい内容にします。 ＜資料の準備を促す＞ 必要な資料を事前に確認し、持参を促す案内を含めます。 ■テンプレートの利用メリット ＜迅速な招集通知作成＞ 例文を参考に、短時間で正式な招集通知を作成可能です。 ＜柔軟な編集対応＞ Word形式のため、会社ごとの規定や会議内容に応じて簡単に調整可能です。 ＜効率的な会議運営＞ 議題や資料準備を明示することで、会議のスムーズな進行をサポートします。

- 件

株式会社設立のために作成した定款のテンプレート書式です。

- 件

取締役決定書とは、会社設立に関する出資の払込みを取り扱う金融機関を決定したことを記載するための決定書

- 件

「取締役会議事録001」は、株式譲渡承認の議案で開催された取締役会の議事録です。会社の株主間での株式の譲渡に関する重要な内容が記録されます。株主の皆様にとって重要な情報が含まれており、会社の経営に大きな影響を及ぼす可能性があるため、慎重に確認するべきものです。株式の譲渡に伴う事業方針の変更や新たな戦略の検討など、議事録は貴重な資料となります。ぜひこの議事録を活用して、会社の進展に対する理解を深めてください。

4.0 2件

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。本店移転（定款変更なし）の雛形・例文となっています。

5.0 1件

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。譲渡制限株式の譲渡承認の雛形・例文となっています。

- 件

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。重要な規程の制定の雛形・例文となっています。

3.0 1件

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。月次決算の雛形・例文となっています。

- 件

取締役会議事録（資金貸付の決定）のテンプレートです。

- 件

役員規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。

- 件

取締役会規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。

5.0 1件

新たに会社を設立するときに参考となる定款の雛形となります。全部でA,B,Cの3種類を用意しています。

- 件

株式会社変更登記申請書とは、会社の商号・目的・移転・役員変更などの変更事項があるときに提出する申請書

- 件

「NPO法人役員変更登記申請書」は、特定非営利活動法人（NPO法人）の役員の変更が生じた際に必要な公式の書類です。NPO法人は市民の社会貢献活動を推進し、その健全な発展を目指す団体であり、その活動は法人格により公認されています。役員の変更はその活動の重要な要素であり、正確な登録と情報の公開が必要となります。 役員の変更は、その団体の方向性や活動内容に直接影響を与えるため、この変更を公にすることは、団体の透明性と信頼性を保つために不可欠です。 この申請書はまた、市民やステークホルダーがNPO法人の運営体制を把握し、その活動を適切に評価するための基盤を提供します。それは団体が社会における役割を果たし、市民の要求に対応するためには、その運営体制が明確であることが求められるからです。 これらを通じて、「NPO法人役員変更登記申請書」は、NPO法人が自身の存在を強くアピールし、その社会的な影響力を高める手段となります。これはNPO法人が社会の様々なニーズに対応し、更なる社会貢献を目指すための重要なステップです。

- 件