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（株主総会議事録）計算書類承認及び事業報告
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株主総会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。計算書類承認及び事業報告の雛形・例文となっています。
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「【改正会社法対応版】（目的の変更をする場合の）臨時株主総会議事録」の雛型です。 会社の目的変更する場合、株主総会の特別決議を行う必要があります。ただし、業種によって監督官庁等の許認可が必要となるもので、目的の記載の仕方に一定の制約があるものもあり、当該決議をする前に監督官庁で確認する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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「【改正会社法対応版】（株主総会の決議で解散した会社が継続をする場合の）臨時株主総会議事録」の雛型です。 清算会社が会社継続するためには、清算結了するまでの間で株主総会の特別決議を行なう必要があります。また、清算会社が継続するためには、取締役等が必要となりますので、その選任決議も行います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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「【改正会社法対応版】（全株主に譲渡しの機会を与えて会社が自己株式を取得する場合の）臨時株主総会議事録」の雛型です。 全株主に譲渡しの機会を与えて会社が自己株式を取得する方法です。この場合は、株主総会の普通決議を受け、取締役会の決議を経て、全株主に対して１株当たりの取得価格などの取得条件を通知し、これに応じた株主から自己株式を取得する事が出来るようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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「【改正会社法対応版】（取締役の死亡により後任者を選任する場合の）臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役の死亡により、後任者を選任決議した場合、表記のとおり記載します。なお、会社は遺族から取締役の死亡を証する書面として、死亡診断書又は除籍抄本等を提出してもらう必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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