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（取締役会議事録）中間配当
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取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。中間配当の雛形・例文となっています。
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（取締役会議事録）自己株式取得
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取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。自己株式取得の雛形・例文となっています。
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（ゴルフ会員権売却の決議をする）取締役会議事録
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取締役会設置会社において、ゴルフ会員権の売却は、重要な財産の処分に該当することから、取締役会の承認決議が必要となります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。
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〔一般社団法人用〕理事会議事録（Web会議システムの併用による理事会の開催方法を決議する場合）
〔一般社団法人用〕理事会議事録（Web会議システムの併用による理事会の開催方法を決議する場合）
この雛型は、一般社団法人が理事会でWeb会議システム（ZoomやTeams、Google Meetなど）を使って会議を開催できるようにするための議事録です。 近年、リモートワークの普及や遠方に住む理事の増加などにより、全員が同じ場所に集まることが難しいケースが増えてきました。 そこで、オンラインでの参加を正式に認める決議を行い、その内容を議事録として残す必要があります。 この雛型は、まさにそのための書式となっています。 一般社団法人の理事会は、原則として理事が実際に集まって開催するものですが、定款に定めがあれば、Web会議システムを併用して開催することが認められています。 ただし、出席者の音声や映像がリアルタイムでやり取りでき、質疑応答や意見交換がスムーズにできる環境でなければなりません。 この議事録を作成することで、「いつから」「どのシステムで」「どの会議を対象に」オンライン開催を認めるのかを明確にすることができます。 この書式を使用する場面としては、新しく一般社団法人を設立した際にWeb会議での理事会を最初から認めておきたい場合、これまで対面のみで行っていた理事会にオンライン参加の選択肢を追加したい場合、理事が全国各地に散らばっていて集まるのが大変な場合などが挙げられます。 特にコロナ禍以降、こうしたニーズは高まっており、多くの法人で導入が進んでいます。 この雛型はWord形式でご提供しますので、法人名や日付、理事の人数などをお客様の状況に合わせて自由に書き換えていただけます。 空欄を埋めていくだけで完成するシンプルな構成ですので、初めて議事録を作成する方でも安心してご利用いただけます。
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〔一般社団法人用〕理事会議事録（従たる事務所を変更する場合）
〔一般社団法人用〕理事会議事録（従たる事務所を変更する場合）
この理事会議事録は、一般社団法人が「従たる事務所」（本店以外の支店や営業所のこと）の所在地を移転・変更するときに作成する書類です。 一般社団法人では、事務所の場所を変えるような重要な決定は、理事会できちんと話し合って決める必要があります。 そして、その話し合いの内容と結果を「議事録」という形で記録に残さなければなりません。 この議事録がないと、法務局での登記手続きができませんし、後々「本当にみんなで決めたの？」というトラブルの原因にもなりかねません。 具体的には、こんな場面で使います。 支店や営業所を別のビルに引っ越すとき、事業拡大で新しい拠点を設けるとき、あるいは賃料の安い場所へ移転してコストを下げたいとき。 いずれの場合も、理事会で正式に決議して、この議事録を作成することになります。 書式の中身は、いつ・どこで理事会を開いたか、誰が出席したか、何を決めたか、という基本的な事項がすべて網羅されています。 変更前と変更後の住所、変更の時期を記入する欄も用意してあるので、空欄を埋めていくだけで完成します。 こちらの雛型はWord形式でお届けしますので、パソコンでそのまま編集できます。 法人名や住所、日付、理事の名前など、ご自身の法人の情報に書き換えてお使いください。一から書類を作る手間が省けますし、書き漏れの心配もありません。 理事会議事録の書き方に悩んでいる方、登記申請の準備を進めている方は、ぜひご活用ください。
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〔一般社団法人用〕理事会議事録（新規会員の入会を承認する場合）
〔一般社団法人用〕理事会議事録（新規会員の入会を承認する場合）
一般社団法人に新しい会員を迎え入れるとき、多くの法人では理事会での承認手続きが必要です。 この書式は、理事会で「この人を会員として受け入れますよ」と正式に決めたことを記録に残すためのものです。 定款で「入会には理事会の承認を要する」と定めている法人では、この議事録がないと入会手続きが完了しません。 そもそも一般社団法人の会員には、いくつかの種類があることが多いです。 たとえば議決権を持つ「正会員」や、活動を資金面で応援する「賛助会員」などですね。 この雛型では正会員と賛助会員の両方を記載できるようになっていますので、どちらか一方だけの場合は不要な部分を削除してお使いください。 使う場面としては、「入会申込書が届いたので、次の理事会で承認を取りたい」というときが典型的です。 会費制の団体や業界団体、同窓会法人など、会員の出入りがある一般社団法人では年に何度か使う機会があるでしょう。 また、法人設立時に最初の会員を正式に承認する場面でも活用できます。 ファイルはWord形式でお渡しします。 パソコンのWordやGoogleドキュメントで開いて、法人名・日付・入会する方のお名前などを書き換えるだけで使える状態になっています。 編集の自由度が高いので、賛助会員だけの承認であれば正会員の行を消す、といった調整も簡単です。 議事録を作成するときは、実際の理事会の内容と合っているかを必ず確認してください。 出席した理事・監事の人数、入会を承認した会員の氏名や法人名、入会日などを正確に記載することが大切です。 最後に議長と出席理事、監事が記名押印すれば、正式な記録として保管できます。
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〔一般財団法人用〕理事会議事録（理事が代表取締役を務める会社に土地を賃貸する場合）
〔一般財団法人用〕理事会議事録（理事が代表取締役を務める会社に土地を賃貸する場合）
この商品は、一般財団法人が所有する土地を、役員が代表を務める別会社へ貸し出す際に、理事会で正式に承認された記録を残すための「理事会議事録」の雛型です。 例えば、財団の所有地を有効活用するために役員の会社に事業用用地として貸し出す場合や、事業上の理由で土地の賃貸借契約を結ぶような場面で利用します。 自分に関連する会社に財団の土地を貸す取引は、賃料設定や契約条件において特定の個人へ利益が偏っていないか疑問を持たれやすいため、事前に理事会で内容を共有し、他の役員たちの同意を得た手続きの経過をきちんと書面に残しておくことがとても重要になります。 本ひな型は、日時や出席者、貸出先の会社名、毎月の賃料などの必要事項を埋めるだけで、誰でも簡単にしっかりとした議事録を作成できる構成になっています。 複雑な専門知識がなくても、指定の項目に沿って書き換えるだけで完成するため、文章を一から考える手間や負担を大幅に削減できます。 ダウンロード後はMicrosoft Word形式（.docx）で自由に編集いただけます。 各団体の状況や独自の契約内容に合わせて、賃料や日付、お名前などをパソコンでスムーズに変更・印刷してご活用いただけます。 財団の土地を役員関連会社へ貸し出すことになり、どのような書類を用意すればよいかお困りの方に最適です。 トラブルを防ぎ円滑な法人運営を行うために、ぜひ本書式をお役立てください。
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