役員会議事録（役員報酬）サンプル

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役員会議事録（役員報酬）とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておく書類

カテゴリー: 株主総会・取締役会 > 取締役会議事録

更新日: 2013.6.24

登録日: 2008.1.6

作者: 板屋　真司

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7 件のレビュー（平均評価4.7）

[業種] 卸売その他・答えたくない／50代

2026.07.28

ありがとうございました。大変参考になりました。
[業種] サービス男性／70代

2021.09.11

ありがとうございます。参考になりました。
[業種] サービス男性／70代

2020.08.11

大変満足です。有難うございました。
[業種] 建設・建築女性／70代

2020.01.22

ありがとうございました。
[業種] サービス女性／50代

2019.01.25

助かりました。ありがとうございました。
[業種] その他男性／60代

2018.08.16

重複する業務の中、非常に助かっています。有難う御座いました。
[業種] 建設・建築女性／60代

2017.07.30

簡潔で作成しやすかった！ありがとうございます。大変たすかりました。

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〔一般社団法人用〕理事会議事録（重要な財産の処分を決議する場合）

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〔一般社団法人用〕理事会議事録（重要な財産の処分を決議する場合）

一般社団法人が土地や建物といった大切な財産を売却するとき、理事会での決議が必要になります。この議事録テンプレートは、そうした場面で使える書式として作成しました。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、多額の借財や重要な財産の処分については、理事だけの判断で決められず、必ず理事会で決議しなければならないと定められています。たとえば法人が所有する事務所ビルを売却したい、遊休地を手放したいといった場合、代表理事が独断で契約書にサインするわけにはいきません。きちんと理事会を開き、出席者全員の賛成を得て、その証拠として議事録を残す必要があるのです。この雛型には、理事会開催の日時・場所、出席した理事と監事の人数、処分する財産の内容、売却先の相手方、そして売却金額といった必須の記載事項があらかじめ盛り込まれています。空欄部分に貴法人の情報を当てはめていくだけで、すぐに議事録が完成します。具体的にどんな場面で使うかというと、法人が保有する不動産を第三者に売却するとき、あるいは関連会社や個人に譲渡するときに必要になります。また、不動産だけでなく、高額な機械設備や車両、有価証券など「重要な財産」と判断されるものを手放す際にも、同様の議事録を残しておくことが望ましいです。登記申請や金融機関への提出書類として求められることも多いので、正式な形式で作成しておくと安心です。ファイル形式はWord（.docx）ですので、パソコンにダウンロードしてすぐに編集できます。法人名、日付、金額、理事や監事のお名前など、必要箇所を書き換えて印刷するだけで使えます。一度購入すれば、何度でも繰り返しご利用いただけます。理事会運営の実務に慣れていない方でも、この雛型があれば迷わずに議事録を作成できます。法人の大切な意思決定を、きちんと書面に残しておきましょう。

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〔一般社団法人用〕理事会議事録（新規会員の入会を承認する場合）

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〔一般社団法人用〕理事会議事録（新規会員の入会を承認する場合）

一般社団法人に新しい会員を迎え入れるとき、多くの法人では理事会での承認手続きが必要です。この書式は、理事会で「この人を会員として受け入れますよ」と正式に決めたことを記録に残すためのものです。定款で「入会には理事会の承認を要する」と定めている法人では、この議事録がないと入会手続きが完了しません。そもそも一般社団法人の会員には、いくつかの種類があることが多いです。たとえば議決権を持つ「正会員」や、活動を資金面で応援する「賛助会員」などですね。この雛型では正会員と賛助会員の両方を記載できるようになっていますので、どちらか一方だけの場合は不要な部分を削除してお使いください。使う場面としては、「入会申込書が届いたので、次の理事会で承認を取りたい」というときが典型的です。会費制の団体や業界団体、同窓会法人など、会員の出入りがある一般社団法人では年に何度か使う機会があるでしょう。また、法人設立時に最初の会員を正式に承認する場面でも活用できます。ファイルはWord形式でお渡しします。パソコンのWordやGoogleドキュメントで開いて、法人名・日付・入会する方のお名前などを書き換えるだけで使える状態になっています。編集の自由度が高いので、賛助会員だけの承認であれば正会員の行を消す、といった調整も簡単です。議事録を作成するときは、実際の理事会の内容と合っているかを必ず確認してください。出席した理事・監事の人数、入会を承認した会員の氏名や法人名、入会日などを正確に記載することが大切です。最後に議長と出席理事、監事が記名押印すれば、正式な記録として保管できます。

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【解説付】〔一般財団法人用〕理事会議事録（事業提携契約を締結する場合）

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【解説付】〔一般財団法人用〕理事会議事録（事業提携契約を締結する場合）

一般財団法人が別の会社や法人と協力して事業を進める。そんな場面で必ず必要になるのが、理事会の承認を記録した議事録です。この書式は、一般財団法人が事業提携契約を結ぶ際に開いた理事会の決定内容を、正しい形式でまとめるための雛形です。「そもそも議事録って何のためにあるの？」と思う方もいるかもしれません。理事会で何を決めたかを文書に残しておくのは、法律で義務づけられていることです。あとから「本当にそう決まったのか」「誰が賛成したのか」を確認できるようにするための、いわば"決定の証明書"のようなものです。作成を怠ると、書類上の不備として問題になりかねません。具体的には、「地域の企業と共同でイベントを運営することになった」「別の団体と業務を分担する協定を結んだ」といった場面で活用できます。提携の相手先・内容・期間といった決議の中身を整理した欄もあらかじめ用意されているため、何をどこに書けばよいか迷わずに使い始めることができます。末尾には使用方法の解説を収録しています。記名押印の範囲や、出席者の数をなぜ書くのかといった、初めて議事録を作成する方が「？」となりがちな点を平易な言葉で説明しています。ファイル形式はWordの.docx形式です。そのままパソコンで開いて、○印の箇所に実際の情報を入力するだけで完成します。書式を整え直す手間は一切かかりません。専門家に頼むほどではないけれど、自分で一から作るのは不安——そういう方に向けて作った書式です。

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