役員会議事録（役員報酬）サンプル

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役員会議事録（役員報酬）とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておく書類

カテゴリー: 株主総会・取締役会 > 取締役会議事録

更新日: 2013.6.24

登録日: 2008.1.6

作者: 板屋　真司

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7 件のレビュー（平均評価4.7）

[業種] 卸売その他・答えたくない／50代

2026.07.28

ありがとうございました。大変参考になりました。
[業種] サービス男性／70代

2021.09.11

ありがとうございます。参考になりました。
[業種] サービス男性／70代

2020.08.11

大変満足です。有難うございました。
[業種] 建設・建築女性／70代

2020.01.22

ありがとうございました。
[業種] サービス女性／50代

2019.01.25

助かりました。ありがとうございました。
[業種] その他男性／60代

2018.08.16

重複する業務の中、非常に助かっています。有難う御座いました。
[業種] 建設・建築女性／60代

2017.07.30

簡潔で作成しやすかった！ありがとうございます。大変たすかりました。

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取締役決定書

取締役決定書とは、会社設立に関する出資の払込みを取り扱う金融機関を決定したことを記載するための決定書

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（取締役会議事録）募集株式の発行（割当の決定）

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【改正会社法対応版】（上場株式等の有価証券投資を行なう場合の）取締役会議事録

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【改正会社法対応版】（上場株式等の有価証券投資を行なう場合の）取締役会議事録

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〔一般社団法人用〕理事会議事録（重要な財産の処分を決議する場合）

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〔一般社団法人用〕理事会議事録（重要な財産の処分を決議する場合）

一般社団法人が土地や建物といった大切な財産を売却するとき、理事会での決議が必要になります。この議事録テンプレートは、そうした場面で使える書式として作成しました。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、多額の借財や重要な財産の処分については、理事だけの判断で決められず、必ず理事会で決議しなければならないと定められています。たとえば法人が所有する事務所ビルを売却したい、遊休地を手放したいといった場合、代表理事が独断で契約書にサインするわけにはいきません。きちんと理事会を開き、出席者全員の賛成を得て、その証拠として議事録を残す必要があるのです。この雛型には、理事会開催の日時・場所、出席した理事と監事の人数、処分する財産の内容、売却先の相手方、そして売却金額といった必須の記載事項があらかじめ盛り込まれています。空欄部分に貴法人の情報を当てはめていくだけで、すぐに議事録が完成します。具体的にどんな場面で使うかというと、法人が保有する不動産を第三者に売却するとき、あるいは関連会社や個人に譲渡するときに必要になります。また、不動産だけでなく、高額な機械設備や車両、有価証券など「重要な財産」と判断されるものを手放す際にも、同様の議事録を残しておくことが望ましいです。登記申請や金融機関への提出書類として求められることも多いので、正式な形式で作成しておくと安心です。ファイル形式はWord（.docx）ですので、パソコンにダウンロードしてすぐに編集できます。法人名、日付、金額、理事や監事のお名前など、必要箇所を書き換えて印刷するだけで使えます。一度購入すれば、何度でも繰り返しご利用いただけます。理事会運営の実務に慣れていない方でも、この雛型があれば迷わずに議事録を作成できます。法人の大切な意思決定を、きちんと書面に残しておきましょう。

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〔一般社団法人用〕理事会議事録（事業を他法人から譲り受ける場合）

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〔一般社団法人用〕理事会議事録（事業を他法人から譲り受ける場合）

一般社団法人が他の法人から事業を買い取る（譲り受ける）とき、その決定を正式に記録として残すための書式です。事業譲受けとは、ある法人が持っている事業の一部または全部を、自分たちの法人で引き継ぐことを指します。一般社団法人では、このような重要な取引を行う際に理事会で話し合い、決議をとる必要があります。そして、その話し合いの内容と結論を「議事録」として書面に残さなければなりません。この議事録がないと、後から「本当に理事会で決めたのか」という問題が起きたとき、証明することができなくなってしまいます。この雛型には、議事録として必要な項目があらかじめ整理されています。日時と場所の記載欄、出席した理事と監事の人数、譲り受ける事業の内容と相手方、そして譲受け価額などを空欄に書き込むだけで完成する構成になっています。具体的にこの書式が必要になる場面としては、たとえば他のNPO法人や一般社団法人から特定の事業部門を引き継ぐケース、廃業する法人の事業を継続するために譲り受けるケース、グループ内での事業再編で別法人から事業を移管するケースなどが挙げられます。 Word形式でご提供しますので、お手持ちのパソコンで自由に編集していただけます。法人名や金額、日付などを書き換えて、そのまま印刷してお使いください。一から自分で作成する手間が省けますし、必要な記載事項の漏れを防ぐことができます。なお、事業譲受けの規模や内容によっては、定款の定めや総会決議が必要になることもあります。実際に手続きを進める際は、定款の内容をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。

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