役員会議事録（役員報酬）サンプル

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役員会議事録（役員報酬）とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておく書類

カテゴリー: 株主総会・取締役会 > 取締役会議事録

更新日: 2013.6.24

登録日: 2008.1.6

作者: 板屋　真司

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7 件のレビュー（平均評価4.7）

[業種] 卸売その他・答えたくない／50代

2026.07.28

ありがとうございました。大変参考になりました。
[業種] サービス男性／70代

2021.09.11

ありがとうございます。参考になりました。
[業種] サービス男性／70代

2020.08.11

大変満足です。有難うございました。
[業種] 建設・建築女性／70代

2020.01.22

ありがとうございました。
[業種] サービス女性／50代

2019.01.25

助かりました。ありがとうございました。
[業種] その他男性／60代

2018.08.16

重複する業務の中、非常に助かっています。有難う御座いました。
[業種] 建設・建築女性／60代

2017.07.30

簡潔で作成しやすかった！ありがとうございます。大変たすかりました。

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「取締役会議事録009」は、代表取締役の選任の議案で開催された取締役会の議事録です。会社の経営において極めて重要な役職である代表取締役の選任に関連する内容が詳細に記録されます。新しい代表取締役の選出に際しての審議経過や選任理由、将来のビジョンについて詳しく議論され、株主の皆様にとっても大変重要な情報となるでしょう。会社の成長において重要な役割を果たす代表取締役の選任に関心をお持ちの方々にとって参考になる資料となります。代表取締役の選任に対する理解を深めるためにも、議事録を活用してください。会社の経営に対する透明性が高まり、株主の皆様に安心感をもって投資判断を行える材料となるでしょう。

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「【改正会社法対応版】（退任取締役の退職慰労金額を承認決議する場合の）取締役会議事録」の雛型です。取締役等の報酬、賞与その他の職務執行の対価（退職慰労金及び弔意金等）として会社から受ける財産上の利益については、株主総会の承認を得る必要があります。総会決議では、支給算定方法及び金銭以外に支給する場合のその内容を定める必要がありますが、具体的な金額及び支給時期等については、取締役会の決議に委任することができます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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〔一般社団法人用〕理事会議事録（理事が法人の事業の目的と競合する取引を行う場合）

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〔一般社団法人用〕理事会議事録（理事が法人の事業の目的と競合する取引を行う場合）

一般社団法人の理事が、法人と同じ分野で自分自身のビジネスや副業を始めたい場合、理事会の承認を受けなければなりません。これを「競業取引の承認」といいます。たとえば、NPO活動支援を行う法人の理事が、個人でも同様のコンサルティング事業を始めるようなケースが該当します。この書式は、そうした競業取引を理事会で承認したことを記録するための議事録です。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、理事が法人の事業と競合する取引を行うときは、事前に理事会で重要な事実を開示し、承認を得ることが求められています。この手続きを怠ると、理事としての責任問題に発展することもありますので、きちんと書面で記録を残しておくことが大切です。実際にこの書式を使う場面としては、理事が新たに起業したいとき、既存の個人事業を続けながら理事に就任するとき、あるいは他社の取締役を兼任するときなどが考えられます。理事会を開催し、誰がどのような取引を行うのかを明らかにしたうえで、出席理事の過半数の賛成で承認します。本テンプレートはWord形式ですので、法人名や理事名、日付などを自由に書き換えてすぐにお使いいただけます。定款や実情に合わせてアレンジ頂ければ幸いです。

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【使用上の解説付】〔一般財団法人用〕理事会議事録（前任者の死亡に伴い代表理事を変更する場合）

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【使用上の解説付】〔一般財団法人用〕理事会議事録（前任者の死亡に伴い代表理事を変更する場合）

一般財団法人の代表理事が亡くなった場合、残された理事たちは速やかに新しい代表理事を選ばなければなりません。この手続きは理事会を開いて行いますが、そのとき作成する議事録には、決まった書き方やおさえておくべきポイントがあります。本書は、前任の代表理事の死亡に伴い、理事会で新たな代表理事を選定する際に使用する議事録のひな型です。一般法人法の規定に沿った内容となっており、開催日時・場所・出席者数・議案・決議内容・記名押印欄など、議事録に必要な項目をあらかじめ整えてあります。実際に使う場面としては、代表理事の突然の死去を受けて急ぎ理事会を招集するケースが多いでしょう。こうした場面では、ご遺族への対応や関係先への連絡に追われる中で、登記変更の期限（就任から2週間以内）も迫ってきます。本書があれば、法人名や日付、新代表理事の氏名・住所などを書き換えるだけで、すぐに議事録を仕上げることができます。 Word形式のファイルですので、お使いのパソコンでそのまま開いて編集していただけます。文面の追加や修正も自由にできますから、法人ごとの事情に合わせて柔軟にお使いください。末尾には、記載時の注意点や登記申請に必要な書類の案内など、使用上の解説も付けています。一般財団法人の運営にあまり慣れていない方でも、この解説を読みながら進めていただければ安心です。

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