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役員会議事録（役員報酬）サンプル

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ファイル形式: Word

利用されやすい部署: 経営・経営企画

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役員会議事録（役員報酬）とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておく書類

カテゴリー: 株主総会・取締役会 > 取締役会議事録

更新日: 2013.6.24

登録日: 2008.1.6

作者: 板屋　真司

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7 件のレビュー（平均評価4.7）

[業種] 卸売その他・答えたくない／50代

2026.07.28

ありがとうございました。大変参考になりました。
[業種] サービス男性／70代

2021.09.11

ありがとうございます。参考になりました。
[業種] サービス男性／70代

2020.08.11

大変満足です。有難うございました。
[業種] 建設・建築女性／70代

2020.01.22

ありがとうございました。
[業種] サービス女性／50代

2019.01.25

助かりました。ありがとうございました。
[業種] その他男性／60代

2018.08.16

重複する業務の中、非常に助かっています。有難う御座いました。
[業種] 建設・建築女性／60代

2017.07.30

簡潔で作成しやすかった！ありがとうございます。大変たすかりました。

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（取締役会議事録）株主総会の招集及び議案決定

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。株主総会の招集及び議案決定の雛形・例文となっています。

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■取締役会議事録【取締役報酬】とは取締役会において取締役の報酬額やその配分方法を正式に決定し、記録するための書式です。会社法および会社法施行規則に基づき、決議内容や出席者、議事の経過などを明確に記載することで、法的効力のある証拠資料となる点が大きな特徴です。 ■利用するシーン・取締役の報酬額や配分方法を新たに決定する際に、取締役会での決議内容を記録する場面で利用します。・取締役報酬の増減や支給基準の見直しを行う場合、決議内容を明確に残すために活用されます。・税務調査や監査対応時に、取締役報酬の決定過程を証明する資料として提示する場面で利用されます。 ■利用する目的・取締役会での報酬決定の経緯や内容を明文化し、法的な証拠として残すために利用します。・会社のガバナンス強化や、株主・第三者への説明責任を果たすために利用します。・税務調査や社内外の監査時に、適正な手続きで報酬が決定されたことを証明するために利用します。 ■利用するメリット・法令に準拠した書式で記録を残すことで、後々のトラブルや紛争を未然に防ぐことができます。・取締役会の意思決定プロセスが明確になり、社内外への説明責任が果たしやすくなります。・報酬決定の透明性が高まり、組織の信頼性やコンプライアンス意識の向上につながります。こちらはExcel版の、取締役会議事録【取締役報酬】のテンプレートです。無料でダウンロードすることが可能なので、ぜひご活用ください。

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〔一般社団法人用〕理事会議事録（法人の解散により清算人を選任する場合）

528円（税込）

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〔一般社団法人用〕理事会議事録（法人の解散により清算人を選任する場合）

一般社団法人が事業を終わらせるとき、解散の手続きと同時に「清算人」を選ばなければなりません。清算人とは、法人が解散した後に残った財産の整理や債務の支払いなどを行う責任者のことです。この手続きを進めるには、社員総会を開いて正式に清算人を選任し、その内容を議事録として残す必要があります。本書式は、一般社団法人が解散に伴い清算人を選任する際の社員総会議事録のひな形です。法務局への登記申請にそのまま添付できる形式で作成しており、開催日時、場所、出席者数、議事の経過、選任された清算人の氏名と清算事務所の所在地、そして議長と議事録作成者の署名欄まで、必要な項目をすべて網羅しています。こんな場面でお使いいただけます。法人の活動を終了させて解散することが決まったとき、社員総会で清算人を正式に選任する場面、法務局に清算人の選任登記を申請するための添付書類が必要なとき——こうした状況で本書式が役立ちます。 Word形式（.docx）でのご提供ですので、自由に編集が可能です。法人名、日時、清算人のお名前など、ご自身の状況に合わせて必要な箇所を書き換えてすぐにお使いください。専門家に依頼しなくても、この雛型があれば自分で手続きを進められます。

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〔一般財団法人用〕理事会議事録（多額の借財に関する事項を決議する場合）

528円（税込）

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〔一般財団法人用〕理事会議事録（多額の借財に関する事項を決議する場合）

このひな形は、一般財団法人の理事会において「多額の借財」について決議した際の議事録です。金融機関からまとまった金額を借り入れる場面で使う書式です。一般財団法人が金融機関からまとまった金額を借り入れる場合、理事会での決議を経ておく必要が出てくる場面があります。設備投資や運転資金の確保など理由はいろいろですが、借入額が大きくなるほど、後から「きちんと理事会で決めた」という記録を残しておくことの重要性が増してきます。この書式は、そうした多額の借財について理事会が決議したことを記録として残すための議事録のひな形です。日時、場所、理事・監事の出席人数といった基本項目に加えて、借入先の金融機関名、借入金額、金利や返済期間といった借入条件、議長を務める代表理事や出席理事・監事の記名押印欄までを、実務でそのまま使える流れにまとめてあります。文中の○○の部分をご自身の法人や借入の内容に置き換えていくだけで、体裁の整った議事録がすぐに完成します。融資を検討している一般財団法人の総務・経理担当の方はもちろん、顧問先の理事会運営をサポートされている税理士や司法書士、行政書士の方の下書きとしても活用いただけます。ファイルはWord形式なので、文言の追加や削除、書式の微調整も自由に行えます。専門用語はできるだけ使わず、平易な言い回しでまとめていますので、法務や会計に詳しくない担当者の方でも迷わず作成を進めていただけるはずです。

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