重要なお知らせ

2026/11/10 【重要】当社ドメイン・社名等をかたった詐欺メールにご注意ください

役員会議事録（役員報酬）サンプル

価格: 無料

ファイル形式: Word

利用されやすい部署: 経営・経営企画

ダウンロード数: 9,889

レビュー: 4.7 7件

ありがとう: 8041

役員会議事録（役員報酬）とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておく書類

カテゴリー: 株主総会・取締役会 > 取締役会議事録

更新日: 2013.6.24

登録日: 2008.1.6

作者: 板屋　真司

レビューを投稿

■評価する(最高評価：★5) 必須

必須

7 件のレビュー（平均評価4.7）

[業種] 卸売その他・答えたくない／50代

2026.07.28

ありがとうございました。大変参考になりました。
[業種] サービス男性／70代

2021.09.11

ありがとうございます。参考になりました。
[業種] サービス男性／70代

2020.08.11

大変満足です。有難うございました。
[業種] 建設・建築女性／70代

2020.01.22

ありがとうございました。
[業種] サービス女性／50代

2019.01.25

助かりました。ありがとうございました。
[業種] その他男性／60代

2018.08.16

重複する業務の中、非常に助かっています。有難う御座いました。
[業種] 建設・建築女性／60代

2017.07.30

簡潔で作成しやすかった！ありがとうございます。大変たすかりました。

カートに追加しました

カートを見る

過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

（取締役会議事録）代表取締役選任

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。代表取締役選定の雛形・例文となっています。

- 件

（取締役会議事録）中間配当

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。中間配当の雛形・例文となっています。

- 件

「取締役会議事録014」は、取締役会での議題や決定事項を体系的に集約した文書テンプレートです。この文書は、企業の経営方針や具体的な決定を関係者へ伝え、各ステークホルダーや取締役が将来的な判断を下す際の参考情報として、また、新しい取締役や役員が過去の判断や経緯を追いかける時にも、この議事録は非常に有効です。さらに、会社法371条1項に基づき、10年間の保存が義務とされているため、正確な情報の記録は不可欠です。これを適切に遵守しないと、法的なリスクも伴います。正確に扱い、適切なシチュエーションで参照することで、経営の透明性と責任を保ちながら、企業の持続的な発展をサポートします。

- 件

〔一般社団法人用〕理事会議事録（従たる事務所を変更する場合・人事異動も同一議案）

528円（税込）

0 ダウンロード

Word

〔一般社団法人用〕理事会議事録（従たる事務所を変更する場合・人事異動も同一議案）

一般社団法人を運営していると、事業の拡大や縮小、地域の変化などに応じて、従たる事務所（いわゆる支店や分室にあたる拠点）の所在地を変更する必要が生じることがあります。さらに、その移転にともなって新しい事務所の責任者を配置するなど、人事面での変更も同時に行うケースは珍しくありません。こうした場面では、理事会を開催して正式に決議を行い、その内容を議事録として残しておく必要があります。この書類がないと、法務局への届出や登記の変更手続きがスムーズに進みません。また、法人内部の意思決定の証拠としても、きちんとした形式の議事録を残しておくことはとても大切です。この雛型は、従たる事務所の移転と人事異動を一つの議案としてまとめて決議する場合に使える理事会議事録です。実務でよくあるパターンに沿って作成しており、日時・場所・出席者の記載から、議案の内容、決議の確認、そして署名捺印欄まで、必要な項目がすべて盛り込まれています。具体的には、移転前と移転後の住所を記載する欄、新たに事務所長を任命する旨を記載する欄などがあり、ご自身の法人の状況に合わせて空欄を埋めていただくだけで、そのまま正式な議事録としてお使いいただけます。 Word形式（.docx）でご提供しますので、パソコンで自由に編集できます。法人名や住所、日付、役員の氏名など、実際の情報に差し替えてご利用ください。もちろん、人事異動の内容を変更したり、記載事項を増やしたりすることも可能です。この書式は、次のような場面で役立ちます。たとえば、新しいエリアに営業拠点を設けることになり従たる事務所の場所を変更する場合。あるいは、オフィスの賃貸契約の都合で従たる事務所を移転し、あわせて新しい所長を任命したい場合。そのほかにも、事業再編にともなって拠点の統廃合を行い、人事も同時に整理する必要がある場合などにお使いいただけます。初めて理事会議事録を作成する方や、普段こうした書類に慣れていない方でも、この雛型をベースにすれば安心して作業を進められます。なお、登記申請が必要な場合は、管轄の法務局や専門家にご確認のうえお手続きください。

- 件

〔一般社団法人用〕理事会議事録（役員等と補償契約を締結する場合）

528円（税込）

0 ダウンロード

Word

〔一般社団法人用〕理事会議事録（役員等と補償契約を締結する場合）

一般社団法人の役員を務める方には、常に訴訟リスクがついて回ります。第三者から責任を追及されたり、思わぬトラブルに巻き込まれたりすることは、決して珍しいことではありません。そんなとき、弁護士への相談費用や裁判にかかるお金は、個人にとって大きな負担となります。この「補償契約」は、そうした万が一の事態に備え、法人が役員の防御費用や損害賠償金の一部を肩代わりすることを約束する仕組みです。令和3年の法改正で一般社団法人でも正式に導入された制度で、役員になってくれる人の不安を軽くし、安心して職務に専念してもらうために多くの法人で活用されています。ただし、この補償契約を結ぶには、事前に理事会で決議を行い、その記録を残しておく必要があります。適切な手続きを踏まなければ、後から契約の有効性を問われるおそれもあるため、議事録の作成は欠かせません。この雛型は、一般社団法人が代表理事・理事・監事との間で補償契約を締結するにあたり、理事会で承認決議を行う場面でご利用いただけます。出席者の記載欄、議案の内容、補償の限度額、記名押印欄など、実務で必要な項目をあらかじめ盛り込んでいますので、空欄を埋めるだけでそのままお使いいただけます。 Word形式のファイルですので、貴法人の定款や状況に合わせて自由に編集できます。役員名の追加や限度額の変更、日付の調整など、細かな修正も簡単に行えます。役員のなり手不足が叫ばれる中、補償契約の整備は法人運営の大切な一歩です。この機会にぜひご活用ください。 ※　Claudeで生成の上、編集しています。

- 件

【使用上の解説付】〔一般財団法人用〕理事会議事録（前任者の死亡に伴い代表理事を変更する場合）

528円（税込）

0 ダウンロード

Word

【使用上の解説付】〔一般財団法人用〕理事会議事録（前任者の死亡に伴い代表理事を変更する場合）

一般財団法人の代表理事が亡くなった場合、残された理事たちは速やかに新しい代表理事を選ばなければなりません。この手続きは理事会を開いて行いますが、そのとき作成する議事録には、決まった書き方やおさえておくべきポイントがあります。本書は、前任の代表理事の死亡に伴い、理事会で新たな代表理事を選定する際に使用する議事録のひな型です。一般法人法の規定に沿った内容となっており、開催日時・場所・出席者数・議案・決議内容・記名押印欄など、議事録に必要な項目をあらかじめ整えてあります。実際に使う場面としては、代表理事の突然の死去を受けて急ぎ理事会を招集するケースが多いでしょう。こうした場面では、ご遺族への対応や関係先への連絡に追われる中で、登記変更の期限（就任から2週間以内）も迫ってきます。本書があれば、法人名や日付、新代表理事の氏名・住所などを書き換えるだけで、すぐに議事録を仕上げることができます。 Word形式のファイルですので、お使いのパソコンでそのまま開いて編集していただけます。文面の追加や修正も自由にできますから、法人ごとの事情に合わせて柔軟にお使いください。末尾には、記載時の注意点や登記申請に必要な書類の案内など、使用上の解説も付けています。一般財団法人の運営にあまり慣れていない方でも、この解説を読みながら進めていただければ安心です。

- 件

カテゴリー	経営・事業運営 > 株主総会・取締役会 > 取締役会議事録
価格	全て無料有料
ファイル形式	全て PDF Word Excel PowerPoint もっとみる WMF テキスト画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド
利用されやすい部署	全て経営・経営企画営業・販売マーケティング経理・会計・財務もっとみる人事・労務法務製造・技術共通その他
フリーワード	全カテゴリから検索選択カテゴリから検索