規程 の書式テンプレート・フォーマット

本「社内サバティカル制度規程」は、従業員の成長と組織の活性化を両立させる先進的な人事制度の確立をサポートする雛型です。 5年に1回、3ヶ月間という明確な期間設定のもと、従業員が希望する部署で業務経験を積むことができる制度を詳細に規定しています。 本規程雛型は、制度の目的から具体的な運用方法まで、15条にわたって綿密に整備されています。対象者の要件、年間利用可能人数の設定、申請手続きから選考基準、さらには処遇や義務事項まで、実務的な運用に必要な要素を漏れなく網羅しています。 特に、全社の5%、各部署10%という具体的な数値基準や、6ヶ月前申請・3ヶ月前通知というタイムラインの明示など、即座に導入可能な実践的な内容となっています。 人材育成とイノベーション創出の両面で効果を発揮する本制度は、従業員のキャリア開発支援と組織の相互理解促進を実現します。 制度導入を検討される企業様は、業態や規模に応じて必要な修正を加えることで、スムーズな制度設計が可能です。 新しい働き方改革の一環として、従業員の自己実現と会社の持続的成長を支援する本規程雛型をぜひご活用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（定義） 第3条（制度の基本方針） 第4条（対象者） 第5条（年間利用可能人数） 第6条（サバティカル期間） 第7条（申請手続） 第8条（選考基準） 第9条（処遇） 第10条（オリエンテーション） 第11条（義務） 第12条（期間中断・中止） 第13条（原職復帰） 第14条（キャリア面談） 第15条（改廃）

- 件

本「逆評価制度規程」は、現代の組織運営において重要性を増している部下から上司への評価制度（逆評価制度）を導入する際の規程の雛型です。 本規程雛型は、制度の基本的な枠組みから具体的な運用方法まで、17条にわたって詳細に規定しています。 特に、評価の匿名性の確保、評価結果の人事考課への反映方法、そしてフィードバックのプロセスについて具体的な指針を示しており、制度の信頼性と実効性を担保する内容となっています。 評価項目については、リーダーシップやコミュニケーション能力、部下の育成指導など、現代のマネジメントに求められる重要な要素を網羅的に含んでおり、各項目について具体的な評価基準を設定できる柔軟な構造となっています。 また、評価の実施から結果の活用まで、時系列に沿って必要なプロセスを明確に規定しているため、円滑な制度運用が可能です。 さらに、不正行為の防止や守秘義務など、制度の公平性と信頼性を確保するための規定も充実しており、労使双方から理解と支持を得やすい内容となっています。 定期的な制度の見直しについても明確に規定されており、組織の変化や必要性に応じて柔軟に改善できる仕組みを備えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（定義） 第3条（適用範囲） 第4条（評価対象者） 第5条（評価者の要件） 第6条（評価期間および実施時期） 第7条（評価項目） 第8条（評価方法） 第9条（評価の匿名性） 第10条（評価結果の集計） 第11条（評価結果の人事考課への反映） 第12条（評価結果のフィードバック） 第13条（改善計画） 第14条（守秘義務） 第15条（不正行為の禁止） 第16条（制度の見直し） 第17条（改廃）

- 件

本「リバースメンタリング制度規程」は、近年注目を集めている「リバースメンタリング制度」の導入を検討されている企業様向けに作成された社内規程の雛型です。 従来のメンタリング制度とは異なり、若手社員が経営層にデジタルスキルを指導する本制度は、組織全体のデジタルトランスフォーメーション推進において重要な役割を果たします。 本規程雛型は、制度の円滑な運用に必要な要素を網羅的に盛り込んでおり、貴社の実情に応じてカスタマイズしやすい構成となっています。 具体的な内容として、制度の目的設定から、リバースメンターとメンティの要件、選考プロセス、メンタリング内容、実施方法、評価制度、手当支給基準に至るまで、実務的な観点から必要な規定を詳細に定めています。 また、ハラスメント防止や守秘義務など、リスク管理の視点も含めた包括的な内容となっています。 本規程雛型の特徴として、デジタルスキル教育の具体的な項目を明確化し、世代間コミュニケーションの活性化にも配慮した内容設計を行っています。 また、効果測定や改善提案の仕組みも組み込むことで、制度の持続的な発展をサポートする構成としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（定義） 第3条（適用範囲） 第4条（リバースメンターの要件） 第5条（メンティの要件） 第6条（リバースメンターの選考） 第7条（メンタリングの内容） 第8条（メンタリングの実施方法） 第9条（マッチング） 第10条（研修） 第11条（運営体制） 第12条（時間管理） 第13条（評価） 第14条（手当） 第15条（メンティの責務） 第16条（守秘義務） 第17条（ハラスメントの防止） 第18条（活動の中止・変更） 第19条（効果測定） 第20条（改善提案） 第21条（その他）

- 件

「失敗共有奨励金制度規程」は、企業における失敗経験を組織の財産として活用するための革新的な制度設計をまとめた社内規程の雛型です。 昨今、多くの企業が失敗から学ぶ文化の醸成に課題を抱えており、本規程は失敗を隠さず、むしろ積極的に共有することを奨励する仕組みを提供します。 本規程雛型の特徴は、失敗共有の質に応じた奨励金制度を設けることで、形式的な報告に陥ることを防ぎ、組織にとって真に有益な知見の蓄積を促進する点にあります。 評価基準や評価委員会の運営方法も具体的に定められており、制度の公平性と透明性を確保しています。 また、情報管理や予算管理に関する規定も整備されており、制度の持続可能な運用を可能にします。 効果測定の仕組みも組み込まれているため、制度の有効性を継続的に検証し、改善することができます。 本雛型は、企業規模や業態に応じてカスタマイズが可能な柔軟な構造となっており、特に心理的安全性の向上や組織学習の促進を目指す企業に最適な制度設計のベースとしてご活用いただけます。 試行期間を設けた段階的な導入プロセスも提案されており、スムーズな制度導入をサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（定義） 第3条（適用範囲） 第4条（失敗共有の要件） 第5条（奨励金の区分及び金額） 第6条（申請手続） 第7条（評価委員会） 第8条（評価基準） 第9条（情報管理） 第10条（奨励金の支給） 第11条（予算管理） 第12条（効果測定） 第13条（見直し） 第14条（事務局） 第15条（補則）

- 件

本「関係会社間取引規程」は、企業グループにおける関係会社間取引の透明性と公正性を確保するための規程雛型です。 本規程雛型は、親会社、子会社、関連会社間での取引に関する基本方針から具体的な実務手続きまでを網羅的にカバーしています。 取引の承認プロセス、価格算定方法、契約手続き、モニタリング体制など、実務に即した詳細な規定を含んでおり、コーポレートガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底を支援します。 特に、取引金額に応じた承認権限の明確化や、内部監査、取締役会への報告体制など、統制環境の整備に必要な要素を完備しています。 また、緊急時の特例措置や利益相反の管理など、実務上発生しうる様々な状況にも対応できる柔軟な規定を備えており、企業グループの実態に応じてカスタマイズが可能です。 文書管理や情報管理、教育研修に関する規定も含まれており、規程の実効性を高める仕組みも整っています。 本規程雛型は、新規に関係会社間取引規程を整備する企業はもちろん、既存の規程の見直しを検討している企業にも有用な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（定義） 第3条（適用範囲） 第4条（取引原則） 第5条（取引の制限） 第6条（取引価格の算定） 第7条（価格の検証） 第8条（事前協議） 第9条（承認手続） 第10条（契約の締結） 第11条（取引状況の把握） 第12条（内部監査） 第13条（取締役会への報告） 第14条（開示） 第15条（管理責任） 第16条（教育・研修） 第17条（文書管理） 第18条（グループ間取引の基本方針） 第19条（利益相反の管理） 第20条（緊急時の特例） 第21条（グループ間取引の見直し） 第22条（情報管理） 第23条（コンプライアンス） 第24条（制裁） 第25条（規程の改廃） 第26条（細則）

- 件

本「源泉徴収事務規程」の雛型は、企業における源泉所得税及び復興特別所得税の徴収実務を体系的に定めた規程です。 給与所得、退職所得、報酬・料金等の源泉徴収対象となる所得の取扱いから、税額計算、納付手続き、年末調整、記録保管に至るまでの一連の実務フローを網羅的に規定しています。 特に本雛型は、法令要件を満たしつつ実務的な観点を取り入れ、源泉徴収義務者である代表取締役から実務担当者である経理部門まで、組織における役割と責任を明確に定義しています。 また、扶養控除等申告書の取扱いや給与支払報告書の提出など、実務上重要な手続きについても具体的な規定を設けており、源泉徴収事務の確実な遂行をサポートする内容となっています。 さらに、非居住者や外国法人との取引における租税条約の考慮、源泉徴収税額の計算方法、帳簿書類の保管期間など、コンプライアンス上重要な事項についても明確に規定しており、適正な税務処理の実現に寄与します。 加えて、担当者への研修・教育に関する条項を設けることで、継続的な実務品質の維持・向上も図れる設計としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（適用範囲） 第3条（定義） 第4条（源泉徴収義務者） 第5条（源泉徴収の対象） 第6条（源泉徴収税額の計算） 第7条（扶養控除等申告書の取扱い） 第8条（給与等の支払い） 第9条（源泉所得税等の納付） 第10条（年末調整の実施） 第11条（給与支払報告書の提出） 第12条（源泉徴収票等の交付） 第13条（記録の保管） 第14条（研修・教育） 第15条（規程の改廃） 附則

- 件

本「移転価格管理規程」は、国際取引を行う企業グループにおける移転価格税制への実務的な対応のために作成された社内規程の雛型です。 移転価格委員会の設置から、価格設定の手続き、文書化対応、モニタリング体制まで、実務上必要となる事項を網羅的に規定しています。 特に重要な規定として、独立企業間価格の算定方法の選定プロセス、事前確認制度（APA）の利用に関する判断基準、ローカルファイル等の文書化対応、税務調査への具体的な対応方針などが含まれています。 本雛型は、大企業から中堅企業まで幅広く活用可能な汎用的な内容となっており、各社の実態に応じて必要な修正を加えることで、すぐに実務で使用できる形に調整することができます。 グループ会社を含めた組織全体での移転価格管理体制の構築にお悩みの企業や、既存の社内規程の見直しをご検討の企業に特におすすめです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（適用範囲） 第3条（定義） 第4条（移転価格委員会） 第5条（委員会の開催） 第6条（委員会の職務） 第7条（事前確認制度の利用） 第8条（独立企業間価格の算定方法） 第9条（比較対象取引の選定） 第10条（価格設定手続） 第11条（価格調整） 第12条（年度末調整） 第13条（文書化の実施） 第14条（ローカルファイルの記載事項） 第15条（マスターファイルの作成） 第16条（国別報告書の作成） 第17条（文書の保管） 第18条（定期的な確認） 第19条（モニタリング体制） 第20条（是正措置） 第21条（税務調査対応） 第22条（社内教育） 第23条（グループ会社との連携） 第24条（コンサルタントの利用） 第25条（規程の改廃）

- 件

本「生産計画管理規程」は、製造業を営む企業にとって不可欠な社内規程の雛型です。 本雛型は、生産計画の立案から実行、管理に至るまでの包括的なプロセスを網羅し、企業の生産活動を効率化し品質向上を図ることを目的としています。 中長期から週次に至るまでの各段階の生産計画策定方法、需要予測、生産能力管理、在庫管理、品質管理との連携など、生産管理に必要な要素を詳細に規定しています。 また、進捗管理や計画変更のプロセス、情報システムの活用、教育訓練、監査など、規程の実効性を高めるための仕組みも盛り込まれています。 本雛型は、大企業から中小企業まで幅広く活用でき、各社の実情に合わせて容易にカスタマイズすることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (計画の種類) 第5条 (中長期生産計画) 第6条 (年間生産計画) 第7条 (四半期生産計画) 第8条 (月間生産計画) 第9条 (週間生産計画) 第10条 (需要予測) 第11条 (生産能力の管理) 第12条 (在庫管理との連携) 第13条 (品質管理との連携) 第14条 (生産指示) 第15条 (進捗管理) 第16条 (計画の変更) 第17条 (生産計画の評価) 第18条 (情報システムの活用) 第19条 (教育訓練) 第20条 (監査) 第21条 (罰則) 第22条 (改廃)

- 件

「キャリアパス」とは、特定の役職や職務に就くために、必要な経験や順序を示す言葉として使用されています。 社内の昇進や昇給に関する基準や、条件を明確化するのが、キャリアパス制度です。一般的に、キャリアパスは会社が従業員に対して提示するものです。 本書式は、管理職となるために必要なジョブローテーション等を内容とする「キャリアパス規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第１条（総則） 第２条（目的） 第３条（対象者の範囲） 第４条（計画的ジョブローテーションの期間） 第５条（担当する職務の数） 第６条（異動時期） 第７条（登用の条件）

- 件

会社の役員及び社員の国内出張における旅費交通費（電車・船・飛行機）、日当、宿泊費を明確に定めた「【役員・社員用】国内出張旅費規程」の雛型です。 社員についても、部長・課長・係長・一般職と細かな役職別の定めを設けており、長期滞在出張など特殊なケースについても定めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（出張の定義） 第3条（旅費の支給） 第4条（日当および宿泊費の計算） 第5条（起点・終点） 第6条（順路） 第7条（新幹線の利用） 第8条（航空機の利用） 第9条（仮払い） 第10条（精算） 第11条（日帰り出張の励行） 第12条（チケットの交付） 第13条（長期滞在旅費） 第14条（旅費の不支給） 第15条（実費払い） 第16条（旅費の特例） 【別表】普通旅費表

- 件

この「システムアクセス権限規程・細則」は、企業の情報システムセキュリティの根幹を担う重要な規程雛型です。 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）やプライバシーマークの認証取得を目指す企業にとって、アクセス権限管理は最も重要な要素の一つとなります。 本規程雛型は、システム管理者権限から一般ユーザー権限まで、きめ細かなアクセス権限レベルの定義や、特権ID・共有IDの厳格な管理手順、そして具体的なパスワードポリシーまで、実用的な内容を詳細に規定しています。 規程と細則のセット構成により、基本方針から具体的な実施手順まで一貫した体系を持ち、企業規模や業態に応じてカスタマイズしやすい構造となっています。 インシデント対応や定期的な教育訓練についても実践的な内容を含んでおり、情報セキュリティ体制の構築・運用に即座に活用できます。 ISMSやプライバシーマークの認証取得を検討されている企業様、情報セキュリティ体制の整備・強化を図りたい企業様に、ぜひお勧めいたします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 システムアクセス権限規程 第1条（目的） 第2条（適用範囲） 第3条（定義） 第4条（管理体制） 第5条（アクセス権限レベル） 第6条（アクセス権限付与の原則） 第7条（アクセス権限の申請） 第8条（特権IDの管理） 第9条（共有IDの管理） 第10条（アクセス権限の変更） 第11条（アクセス権限の削除） 第12条（定期棚卸し） 第13条（パスワード管理） 第14条（ログ管理） 第15条（モニタリング） 第16条（インシデント対応） 第17条（教育・訓練） 第18条（監査） 第19条（違反への対応） 第20条（規程の改廃） システムアクセス権限規程細則 第1条（目的） 第2条（管理体制の詳細） 第3条（アクセス権限レベルの詳細） 第4条（特権ID管理の詳細） 第5条（パスワード管理の詳細） 第6条（ログ管理の詳細） 第7条（インシデント対応の詳細） 第8条（教育・訓練の詳細） 第9条（細則の改廃）

- 件

本規程は、企業間取引における与信管理の基本となる信用調査について、その実施体制から具体的な調査項目、評価基準に至るまでを体系的に定めた内容となっています。 近年、企業間取引におけるリスク管理の重要性が増す中、与信管理体制の整備は企業経営における重要課題となっています。 本規程は、このような状況下で必要となる与信管理のフレームワークを提供するものです。 本規程の特徴は、実務に即した具体的な規定内容にあります。基本的な調査項目や評価基準はもちろんのこと、財務分析における具体的な指標や、信用格付けの判定基準、与信限度額の設定基準まで詳細に規定しています。 また、緊急時の対応や情報管理についても明確な基準を設けており、実務での即時活用が可能です。 また、本規程は、営業管理部与信管理課を主管部門として想定していますが、組織構造に応じて部署名称等を適宜変更することで、様々な組織形態に対応することができます。与信限度額等の具体的な数値基準についても、事業規模や取引実態に応じて柔軟に調整することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（定義） 第3条（適用範囲） 第4条（調査実施部門） 第5条（調査実施責任者） 第6条（調査担当者の責務） 第7条（基本調査項目） 第8条（調査方法） 第9条（財務分析の実施） 第10条（信用評価基準） 第11条（信用格付け） 第12条（与信限度額） 第13条（信用調査の実施時期） 第14条（定期的見直し） 第15条（調査結果の報告） 第16条（調査結果の管理） 第17条（情報の機密保持） 第18条（取引禁止先の管理） 第19条（規程の改廃） 第20条（細則の制定） 第21条（緊急時の対応） 第22条（信用情報の共有） 第23条（審査委員会） 第24条（研修・教育） 第25条（監査） 第26条（事故報告）

- 件

本規程は、企業における採用活動および人事管理の一環として実施するバックグラウンド調査について、その実施方法、範囲、および個人情報の取り扱いに関する基準を定めた雛型となります。 近年、人材の適切な選考と配置の重要性が増す中、バックグラウンド調査は単なる経歴確認にとどまらない適性評価の手段として注目されています。 本規程は、この調査プロセスを法令順守のもと、公正かつ効果的に実施するためのガイドラインを提供します。 従来のレファレンスチェックが前職の上司や同僚への照会による評価確認を主としているのに対し、バックグラウンド調査はより広範な視点から候補者の適性を評価します。 具体的には、学歴・職歴の確認、資格・免許の検証、法令の範囲内での信用情報の確認など、多角的な調査を実施することで、より信頼性の高い人材評価を可能とします。 本規程は特に以下のような場面での活用を想定しています。 まず、管理職以上の採用プロセスにおいて、候補者の経歴や適性を適切に評価する際の指針となります。 また、金融機関や情報セキュリティ企業など、高い信頼性が求められる業界での採用において、リスク管理の観点から必要となる調査の範囲と方法を明確化します。 本規程の特徴は、調査の実施手順を詳細に規定しながらも、個人情報保護とプライバシーの尊重を徹底している点にあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（適用範囲） 第3条（定義） 第4条（調査対象者） 第5条（調査実施の判断） 第6条（調査実施の条件） 第7条（調査実施者の選定） 第8条（調査方法） 第9条（基本的調査項目） 第10条（追加的調査項目） 第11条（レファレンスチェック） 第12条（調査における禁止事項） 第13条（調査結果の確認） 第14条（調査結果の記録） 第15条（個人情報の保護） 第16条（情報の保管および廃棄） 第17条（調査結果の評価） 第18条（調査対象者の権利） 第19条（苦情・相談への対応） 第20条（教育・研修） 第21条（内部監査） 第22条（規程の改廃） 第23条（補則）

- 件

本雛型は、採用選考過程における重要なプロセスであるリファレンスチェックを適切に実施・管理するための社内規程です。 採用候補者の適性を正確に把握し、ミスマッチを防ぐと同時に、個人情報保護にも配慮した内容となっています。 近年、採用におけるリファレンスチェックの重要性が増す中、その実施方法や情報管理について明確な指針を持つことは、採用業務の質の向上と法的リスクの低減に不可欠です。 バックグラウンド調査が犯罪歴や信用情報など、主に公開情報や第三者機関による調査を対象とするのに対し、リファレンスチェックは候補者の同意のもと、過去の上司や同僚から直接情報を得る過程に特化しています。 本規程では、この違いを明確に意識し、職務経験や能力に関する情報収集に焦点を当てた規定を整備しています。 本雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 まず、採用プロセスの強化を検討している企業において、リファレンスチェックの導入や既存プロセスの整備を行う際の基本フレームワークとして活用できます。特に、管理職や専門職の採用において、より詳細な適性確認が必要な場合に有用です。 次に、グローバル展開を行う企業において、海外では一般的なリファレンスチェックを日本国内で実施する際の指針として活用できます。実施手順から記録管理まで、国際的な基準に沿った内容を含んでいます。 さらに、人材紹介会社や採用支援企業において、クライアント企業へのサービス提供時の品質管理基準として活用することも可能です。リファレンスチェックの実施プロセスを標準化し、一貫した品質のサービス提供を実現できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（定義） 第3条（適用範囲） 第4条（実施基準） 第5条（実施者の要件） 第6条（実施前の準備） 第7条（実施方法） 第8条（確認事項） 第9条（禁止事項） 第10条（実施回数） 第11条（所要時間） 第12条（記録作成） 第13条（記録の管理） 第14条（情報の利用） 第15条（採用判断） 第16条（守秘義務） 第17条（教育研修） 第18条（規程の改廃）

- 件

この「仕訳入力規程」は、企業における会計処理の基盤となる重要な社内規程の雛型です。 経理部門における仕訳入力業務の標準化と、正確かつ効率的な会計処理の実現を目的として策定されています。 本規程は、一般に公正妥当と認められる会計基準や関連法令に準拠しつつ、実務上の要件を詳細に規定しています。 入力担当者の責任範囲から具体的な入力手順、承認フロー、データ管理に至るまで、包括的な内容を網羅しており、規程の即時運用が可能な完成度を備えています。 特に、入力項目や証憑書類の取扱い、確認手続などについては実務経験に基づく具体的な基準を示しており、経理実務の品質向上に直接寄与する内容となっています。 また、システムセキュリティやデータ保護に関する規定も充実しており、昨今重要性を増すIT統制の観点からも十分な内容を確保しています。 本規程は、大企業から中小企業まで、規模を問わず導入可能な汎用性の高い内容となっています。各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、独自の仕訳入力規程として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（適用範囲） 第3条（基本原則） 第4条（用語の定義） 第5条（入力担当者） 第6条（入力責任者） 第7条（入力時期） 第8条（証憑書類） 第9条（入力項目） 第10条（勘定科目） 第11条（取引内容の説明） 第12条（金額の入力） 第13条（税区分の入力） 第14条（確認及び承認） 第15条（入力内容の確認） 第16条（修正手続） 第17条（定期的な照合） 第18条（データの保存） 第19条（アクセス管理） 第20条（教育訓練） 第21条（内部監査） 第22条（規程の改廃）

- 件

この「仕入値引処理規程」は、企業の購買・経理業務における重要な内部統制の要素として、仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 全22条からなる本規程は、仕入値引の基本的な定義から、具体的な業務フローまでを詳細に規定しています。 規程の特徴として、6種類の値引（数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引）について、それぞれ具体的な基準値を設定している点が挙げられます。 これにより、値引判断の客観性と統一性を確保することができます。また、承認権限を金額に応じて5段階に分類し、30万円未満から300万円以上まできめ細かく定めることで、適切な牽制機能を働かせる構成となっています。 本規程は特に、仕入取引の多い製造業、卸売業、小売業などの業種において有用性が高く、中堅・大規模企業を主な対象として想定しています。 ただし、承認権限や値引率などは各社の実態に応じて調整可能であり、小規模企業でも十分に活用できる柔軟性を備えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 全22条です。 第1条（目的） 第2条（適用範囲） 第3条（定義） 第4条（値引の種類） 第5条（数量値引の基準） 第6条（早期支払値引の基準） 第7条（品質不良による値引の基準） 第8条（季節商品値引の基準） 第9条（新商品導入値引の基準） 第10条（取引量値引の基準） 第11条（その他の値引の取扱い） 第12条（値引の併用制限） 第13条（申請手続） 第14条（承認手続） 第15条（承認権限） 第16条（緊急時の特例） 第17条（会計処理） 第18条（値引実績の報告） 第19条（取引先との交渉） 第20条（証憑の保管） 第21条（監査） 第22条（規程の改廃）

- 件

この「業務分掌・職務権限・承認権限規程」は、企業における内部統制の根幹となる業務分掌、職務権限、承認権限を体系的に定めた規程の雛型です。 全28条からなる本規程は、組織における権限と責任の明確化、相互牽制の確保、不正・誤謬の防止を目的として、実務に即した詳細な規定を設けています。 特に業務分掌については、購買、販売、在庫管理、資金管理、固定資産管理、人事、経理、システム管理など、主要な業務プロセスごとに具体的な分掌を規定し、それぞれの業務における責任部門を明確にしています。 また、承認権限については、金額基準による段階的な承認区分を設け、1000万円以上の案件は取締役会決議、50万円未満は課長決裁とするなど、明確な基準を示しています。 本規程は中堅・大規模企業を主な対象として想定していますが、承認権限の金額基準や職務分掌の範囲は、各社の規模や業態に応じて柔軟に調整することが可能です。 特に、製造業、商社、小売業など、取引規模が大きく、業務プロセスが複雑な企業において、その有用性を発揮します。 また、緊急時の特例処理や代理承認の手続きなど、実務上で発生しうる様々なケースにも対応できるよう配慮されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 全28条です。 第1条（目的） 第2条（適用範囲） 第3条（定義） 第4条（基本原則） 第5条（組織体制） 第6条（職務分掌の基本原則） 第7条（購買業務の分掌） 第8条（販売業務の分掌） 第9条（在庫管理業務の分掌） 第10条（資金管理業務の分掌） 第11条（固定資産管理業務の分掌） 第12条（人事業務の分掌） 第13条（経理業務の分掌） 第14条（システム管理業務の分掌） 第15条（職務権限の基準） 第16条（承認権限区分） 第17条（金額基準による承認権限） 第18条（部門間取引の承認） 第19条（代理承認） 第20条（承認手続） 第21条（取引の承認基準） 第22条（緊急時の特例） 第23条（承認記録の保管） 第24条（検証体制） 第25条（教育・研修） 第26条（モニタリング） 第27条（是正措置） 第28条（規程の改廃）

- 件

この「仕入値引処理規程」は、企業における仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 仕入値引の種類を数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引など詳細に分類し、それぞれの値引率の基準を明確に規定しています。 申請から承認、会計処理、監査に至るまでの一連の業務フローを網羅的に定めており、特に承認権限については金額に応じて5段階に分けることで、適切な内部統制を確保できる構成となっています。 また、値引の併用制限や緊急時の特例など、実務上で発生しうる様々なケースにも対応できるよう配慮されています。 本規程は中堅・大規模企業を想定して作成されていますが、規模や業態に応じて承認権限や値引率などを適宜調整することで、小規模企業でも活用可能です。 特に小売業、卸売業、製造業など、仕入取引の多い業種において有用性が高いかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（適用範囲） 第3条（定義） 第4条（値引の種類） 第5条（数量値引の基準） 第6条（早期支払値引の基準） 第7条（品質不良による値引の基準） 第8条（季節商品値引の基準） 第9条（新商品導入値引の基準） 第10条（取引量値引の基準） 第11条（その他の値引の取扱い） 第12条（値引の併用制限） 第13条（申請手続） 第14条（承認手続） 第15条（承認権限） 第16条（緊急時の特例） 第17条（会計処理） 第18条（値引実績の報告） 第19条（取引先との交渉） 第20条（証憑の保管） 第21条（監査） 第22条（規程の改廃）

- 件

本規程は、監査役会を設置していない会社向けの監査役監査規程の雛型です。会社法に準拠しつつ、実務における重要なポイントを網羅的に規定しています。 取締役の職務執行に対する監査の基準や行動指針を明確に定め、監査役の権限と責務を具体的に示すことで、適切な監査体制の構築を支援します。 監査方針・計画の策定から、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制システムの監査、会計監査に至るまで、監査業務の全般にわたる実務的な規定を含んでいます。 また、会計監査人や内部監査部門との連携、監査調書の作成、監査報告の作成等についても詳細に定めており、監査役の日常的な監査活動の指針として活用できます。 特に、監査役の独立性確保や監査の実効性確保に関する規定を充実させており、コーポレート・ガバナンスの強化に資する内容となっています。 文書管理や情報管理に関する規定も設けることで、監査業務の適切な記録と機密保持にも配慮しています。 本規程は、各社の状況に応じてカスタマイズすることを前提としており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い監査体制の構築が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（基本理念） 第3条（監査役の心構え） 第4条（監査役の権限） 第5条（監査方針及び監査計画） 第6条（監査の方法） 第7条（取締役会等への出席） 第8条（重要な決裁書類等の閲覧） 第9条（内部統制システムの監査） 第10条（会計監査） 第11条（会計監査人との連携） 第12条（内部監査部門との連携） 第13条（監査調書の作成） 第14条（監査報告の作成） 第15条（取締役会への報告及び意見陳述） 第16条（株主総会への報告及び意見陳述） 第17条（監査役監査の実効性の確保） 第18条（監査役の責任） 第19条（監査役の研修） 第20条（文書管理） 第21条（情報管理） 第22条（補則）

- 件

本規程は、企業においてAI（人工知能）やRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）を導入・活用する際の包括的な管理基準を定めた規程です。 AI・RPAの導入による業務効率化や品質向上を推進しながら、適切なリスク管理を実現するために必要な事項を網羅的に規定しています。 本規程は、AI・RPAを新規に導入する企業はもちろん、既に活用している企業においても、管理体制の整備や運用ルールの明確化のために活用いただけます。 特に、金融機関、製造業、サービス業など、業務プロセスの自動化やデジタル化を進める企業に最適です。 規程の特徴として、管理体制の構築から具体的な運用手順、セキュリティ要件、教育・訓練、インシデント対応まで、実務に即した詳細な規定を備えています。 また、AI・RPA推進委員会の設置や導入申請のプロセス、監査体制など、ガバナンスの観点からも充実した内容となっています。 本規程は、業種や企業規模に応じてカスタマイズが可能な柔軟な構成となっており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、すぐにご利用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（適用範囲） 第3条（定義） 第4条（管理体制） 第5条（AI・RPA推進委員会の役割） 第6条（利用対象業務） 第7条（利用制限業務） 第8条（導入申請） 第9条（導入審査） 第10条（開発・構築） 第11条（セキュリティ要件） 第12条（教育・訓練） 第13条（運用管理） 第14条（モニタリング） 第15条（定期評価） 第16条（インシデント対応） 第17条（是正措置） 第18条（監査） 第19条（規程の改廃） 第20条（その他）

- 件