「【改正会社法対応版】(取締役兼代表取締役の辞任により後任者を選定する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 代表取締役の退任事由は、①取締役の地位の喪失、②代表取締役の辞任、③解職の3種類となります。本事例は、取締役と代表取締役の両方の地位を同時に辞任した場合の後任者を選定するものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「(株式取扱規程の変更決議する場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が株式取引に関する規程を変更する際に行われた議事内容を記録した文書です。株式取扱規程は、株式会社が発行する株式の取引に関するルールや規則を定めたものであり、その変更は重要な経営判断となる場合があります。 株式取扱規程の変更は、株式会社の経営方針や取引に大きな影響を与えることがあります。そのため、取締役会議事録は会社の運営において重要な文書となります。公正かつ正確に記録されることが求められ、変更が適切に実施されるようにするために必要です。
「【改正会社法対応版】(取締役会設置会社において自己株式の消却を決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 株式の消却は、自己株式の消却という制度のみに整理され、株主が保有している株式を消滅させるためには、会社が自己株式として取得した上で消却することとなります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。
「【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し自己取引(直接取引)をした場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役が他の会社代表取締役を兼務している場合、代表取締役に就任している会社の不動産を取締役に就任している会社が購入するようなことを直接取引といいます。当該直接取引を行なった取締役は、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。多額の借財(借入)の雛形・例文となっています。
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。計算書類等の承認の雛形・例文となっています。
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。中間配当の雛形・例文となっています。