（取締役会議事録）事業計画の承認
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取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。事業計画の承認の雛形・例文となっています。
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〔一般社団法人用〕理事会議事録（定款の規定に基づき役員等の責任を免除する場合）
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一般社団法人の役員が職務上のミスなどで法人に損害を与えてしまった場合、本来であればその役員は法人に対して損害賠償責任を負います。 しかし、すべてのケースで全額の賠償を求めるのが適切とは限りません。 善意で職務にあたっていた役員に対し、過度な負担を強いることは酷な場合もあるからです。 こうした事情を踏まえ、一般社団法人では、定款に定めがあれば理事会の決議によって役員の責任を一部免除できる制度があります。 ただし、完全に責任をなくすわけではなく、法律で定められた最低限の責任額は残ります。 あくまで「全額ではなく一定額までの賠償で済むようにする」という救済措置だとお考えください。 この雛型は、そうした役員の責任免除を理事会で決議する際に作成する議事録の書式です。 具体的には、対象となる役員の氏名、免除する金額などを記載し、出席理事の過半数による賛成で可決されたことを記録します。 使用する場面としては、役員の判断ミスや過失によって法人に損害が発生したものの、故意や重大な過失がなく、責任の一部を免除することが相当と判断されたケースが想定されます。 日時、場所、出席者数、議事の経過、決議結果、閉会時刻まで必要な項目を網羅した実用的な書式です。 Word形式なのでパソコン上でそのまま編集でき、法人名や役員名、日付、金額を書き換えるだけでお使いいただけます。
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〔一般財団法人用〕理事会議事録（従たる事務所を変更する場合（人事異動も同一議案））
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この書式は、一般財団法人が「従たる事務所（サブオフィス）の移転・変更」と「それに伴う人事異動」を同一の理事会で決議したことを記録するための議事録テンプレートです。 決議の内容や出席者を所定の欄に書き入れるだけで、そのまま利用できる実務直結の雛型です。 Wordファイル（.docx形式）でご提供しているため、法人名や日付・住所などをご自身のパソコンで自由に編集・保存していただけます。 一般財団法人が従たる事務所の所在地を変更すると、法務局への登記申請が必要になります。 その申請には、変更を決定した理事会の議事録を添付しなければなりません。 この「従たる事務所」とは、本店（主たる事務所）以外に設けたサブオフィスや支部のことで、「他の市区町村に移す」かどうかによって登記の手続き内容が変わります。 また、事務所が変わると同時にその所長が交代になるケースも多く、本書式はそうした「事務所変更＋担当者の人事異動」が一度の理事会で議決された場面を想定して作られています。 具体的には、次のような状況でご活用いただけます。 支部事務所やサテライトオフィスを別の場所へ移転することになり、理事会を開いてその住所変更を決議した。 同じ会議の席上で、新しい事務所を担当する所長も任命した。 そんな場面で、この議事録があれば「誰が出席して」「何を決めたのか」を正式な文書として残すことができます。 法務局への届出に必要な議事録として、そのままお使いいただける形に整えてあります。 特別な書類作成ソフトや専門的な知識は必要ありません。Wordで開き、○になっている部分を実際の情報に書き換えるだけで完成します。 はじめて議事録を作成する担当者の方にも迷わずお使いいただけるシンプルな構成にしています。 事務所の移転手続きは、書類の準備に手間取ることが多い作業のひとつです。ぜひこの雛型を活用して、スムーズに手続きを進めてください。
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〔一般財団法人用〕理事会議事録（重要な使用人を選任する場合）
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一般財団法人において、事務局長などの重要な職員を新たに任命・選任する際にお使いいただける、実務に即した理事会議事録のテンプレートです。 財団法人の運営では、組織の要となる大切な人事を決定した際、その会議での決定内容ややり取りを正しく書面に残しておく必要があります。 本雛型は、法人内で重要な役割を担う人事を決めた話し合いの記録を、スムーズかつ間違いなく作成したい場面で大いに活躍します。 専門的な法律や会計の難しい知識がなくても大丈夫です。 日時や開催場所、出席された方の人数、そして新しく着任する方の役職や氏名といった基本情報を、案内に沿ってそのまま当てはめて入力していくだけで、誰でも素早く整った議事録を完成させることができます。 ダウンロード後はWord形式（.docx）でそのまま開いてお手元で自由に編集できますので、法人の実際の名称や会議の日時に合わせて内容を書き換えたり、必要に応じて細かな調整を加えたりする作業もとても簡単です。 ゼロからフォーマットを作成する手間を大幅に省くことができ、日々の事務作業や決議時の書類作成を効率よく進めたい事務担当者の皆様に非常におすすめです。 実務ですぐに役立つ使い勝手の良いテンプレートとして、ぜひ本雛型をご活用ください。
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