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社員総会議事録05
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取締役選任の件について執り行った社員総会議事録のテンプレート書式です。議論の末、新任の取締役が決定したことも記載するようにしましょう。ダウンロードは無料です。
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（取締役２名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時）定款
（取締役２名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時）定款
定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役２名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第１条（商 号） 第２条（目 的） 第３条（本店の所在地） 第４条（公告方法） 第５条（発行可能株式総数） 第６条（株券の不発行） 第７条（株式の譲渡制限） 第８条（相続人等に対する株式の売渡し請求） 第９条（株主名簿記載事項の記載等の請求） 第10条（質権の登録及び信託財産の表示） 第11条（株主の住所等の届出） 第12条（株式の割当てを受ける権利等の決定） 第13条（基 準 日） 第14条（招 集） 第15条（招集手続の省略） 第16条（招集権者及び議長） 第17条（決議の方法） 第18条（取締役及び監査役の員数） 第19条（取締役及び監査役の選任） 第20条（監査役の権限） 第21条（取締役及び監査役の任期） 第22条（代表取締役及び社長） 第23条（報 酬 等） 第24条（事業年度） 第25条（剰余金の配当等） 第26条（設立に際して出資される財産の最低額） 第27条（成立後の資本金の額） 第28条（最初の事業年度） 第29条（設立時の役員） 第30条（発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等） 第31条（規定外事項）
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議事録
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会議の議題・内容・結果を体系的に記録するための、Excel形式の議事録テンプレートです。 日時・場所、出席者、会議内容、各議題ごとの「議題」「内容」「結果」、備考欄や次回打合せ予定日、記録者欄まで一通り揃っており、社内会議・打ち合わせ後の議事録作成業務にご活用いただけます。 ■議事録とは 会議の日時・場所、出席者、議題ごとの議論内容や決定事項、今後の対応などを記録し、後から内容を正確に振り返るためのビジネス文書です。 ■テンプレートの利用シーン ＜社内会議の記録に＞ 定例会議や部門ミーティングの内容を、簡潔に記録したい場面に適しています。 ＜新商品・新サービスの企画会議に＞ 企画内容や検討事項、決定事項を整理しながら記録したい場合に便利です。 ＜営業戦略・売上計画の検討に＞ 営業方針や数値目標、今後の対応を会議記録として残す際に活用できます。 ■作成・利用時のポイント ＜日時・場所・出席者を記載＞ 後から会議体や意思決定プロセス、参加メンバー構成を正確に確認できるよう記載しましょう。 ＜議題と結果の対応＞ 各議題について「議題（何を話したか）」「内容（議論の経緯）」「結果（決定事項・宿題）」の3要素を記入しましょう。 ＜決定事項とToDoの分離＞ 結果欄は、決定事項（即時確定）と宿題（次回までの作業）を分けて記載すると、フォローアップに役立ちます。 ■テンプレートの利用メリット ＜無料で業務効率化＞ 0から議事録様式を作成する手間が省けます。 ＜Excel形式で編集が容易＞ 会議体ごとにシートを分けたり、会社独自の項目を追加したりといったカスタマイズが容易です。
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