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株主総会
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株主に株主総会を行うことを伝えるための書類
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臨時株主総会議事録04(株式譲渡承認)
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株主総会議事録01
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株主総会議事録002
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株主総会議事録のテンプレート書式です。退職金支給に関する議案について議事した旨を伝えるテンプレート書式です。決議を明確にする為本議事録を作成し、議長及び出席取締役は以下に記名押印する。と記載されています。
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株主総会招集手続省略同意書【臨時株主総会用】
株主総会招集手続省略同意書【臨時株主総会用】
「株主総会招集手続省略同意書【臨時株主総会用】」は、株主が臨時の株主総会を開催する際に招集手続を省略することに同意する書面です。通常、株主総会の開催には事前の予告や招集通知が必要ですが、特定の状況や条件が満たされる場合、株主は招集手続を省略し、迅速に臨時の株主総会を開催することができます。 株主が迅速に臨時の株主総会を開催するために招集手続を省略することに同意する意思を明確に示すものです。同意書に署名することで、株主は事前の通知や招集期間を待つことなく、緊急の決議や重要な事項の審議を行うことができます。
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【改正会社法対応版】（監査役解任により後任者を選任する場合の）臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】（監査役解任により後任者を選任する場合の）臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】（監査役解任により後任者を選任する場合の）臨時株主総会議事録」の雛型です。 監査役を解任する場合、株主総会特別決議(株主の議決権の過半数（定款で3分の１とすること可能）を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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2026.05.20_定時株主総会議事録 【2026.03月期_｢監査報告･事業報告･決算承認･役員報酬｣】
2026.05.20_定時株主総会議事録 【2026.03月期_｢監査報告･事業報告･決算承認･役員報酬｣】
(1)標識：税務証憑 (2)目的：定期同額給与の形式基準を満たし、実質基準を除いた過大役員給与の損金不算入の課税処分を回避する事 (3)相性：適性診断 ①欠格者層：税務証憑の品質管理を軽視する法人企業 ②適格者層：調査対策に税務証憑を整備する法人企業 (4)宛先：購買者層 ①追徴経験のある法人企業 ②税賠経験のある税理士事務所 ■追徴発覚(修正申告)から銀行融資の謝絶経験のある法人企業 (5)機能：本件書類に期待できる事 ①社宅貸与に係る家賃負担の算定書類を整備する事で ②現物給与(社宅貸与)について定期同額給与の形式基準を満たす (6)使途：役員報酬に関する内部証跡生成(エビデンスワーク) (7)手段：証跡明記(定時株主総会に関する決議事項) ①報告：監査報告 ②報告：事業報告 ③決議：決算承認 ④決議：報酬改訂 ❶報酬月額：定期同額給与(❸❹を除く旨) ❷報酬賞与：事前確定届出給与(❸を除く旨) ❸兼務役員：使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与 ❹現物給与：経済的な利益の供与である(社宅に関する家賃負担) (8)付言：証跡説明 ①会社法第361条≪取締役の報酬等≫ ❶報酬等のうち、額が確定しているもの：その額 ❷報酬等のうち、額が確定していないもの：その具体的な算定方法 ❸報酬等のうち、金銭でないもの：その具体的な内容 ❹その他省略 ②役員報酬の形式基準を満たすには株主総会議事録に上記①に該当するものを記載する必要㊒ ■現物給与：本件書類については上記❸を例示 ■配慮事項：報酬等は定款で定めない限り株主総会の決議によって決定すべきものとされ、その報酬等については株主総会議事録に記載する事が要請される、つまり、上記❶以外に❷❸においても報酬等と位置付けている事から、❷❸の報酬等があるにも関わらず株主総会議事録に記載されない場合、経済的な利益の供与とされた部分の金額は、定期同額給与の形式基準を満たす事ができず、過大役員給与として損金不算入の扱いを受ける事になる
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