「経営・監査書式」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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【改正会社法対応版】(全株主に譲渡しの機会を与えて会社が自己株式を取得する場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(全株主に譲渡しの機会を与えて会社が自己株式を取得する場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(全株主に譲渡しの機会を与えて会社が自己株式を取得する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 全株主に譲渡しの機会を与えて会社が自己株式を取得する方法です。この場合は、株主総会の普通決議を受け、取締役会の決議を経て、全株主に対して1株当たりの取得価格などの取得条件を通知し、これに応じた株主から自己株式を取得する事が出来るようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(剰余金の資本組入れによる株式分割をする場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(剰余金の資本組入れによる株式分割をする場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(剰余金の資本組入れによる株式分割をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 準備金の資本組み入れとは、資本準備金及び利益準備金を資本金に組み入れることです。準備金を資本組み入れする場合には、株主総会の決議だけでなく、債権者保護手続きが必要になりますのでご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(被合併会社(消滅会社)が合併承認決議をする場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(被合併会社(消滅会社)が合併承認決議をする場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(被合併会社(消滅会社)が合併承認決議をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 吸収合併により消滅する会社は、合併効力発生日の前日までに株主総会の特別決議によって吸収合併契約の承認を受ける必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(商号の変更をする場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(商号の変更をする場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(商号の変更をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 会社の商号変更する場合、株主総会の特別決議を行う必要があります。ただし、同一の本店所在地における同一の商号の登記が禁止されていますので、当該決議をする前に、管轄登記所で調査し、確認しておく必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役会の見なし決議規定を定款に創設する場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(取締役会の見なし決議規定を定款に創設する場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役会の見なし決議規定を定款に創設する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(公告方法の変更をする場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(公告方法の変更をする場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(公告方法の変更をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 会社の公告方法を変更する場合、株主総会の特別決議を行う必要があります。ただし、会社の公告方法として、①官報、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙③電子公告、のいずれかで定める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役のみの会社が新たに監査役を設ける場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(取締役のみの会社が新たに監査役を設ける場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役のみの会社が新たに監査役を設ける場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役のみの会社が、監査役を設置する場合、株主総会の特別決議により、定款の定めを変更する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(商号並びに目的の変更をする場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(商号並びに目的の変更をする場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(商号並びに目的の変更をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 会社の商号変更する場合、株主総会の特別決議を行う必要があります。 また、同一の本店所在地における同一の商号の登記が禁止されていますので、当該決議をする前に、管轄登記所で調査し、確認しておく必要があります。 さらに、業種によって監督官庁等の許認可が必要となるもので、目的の記載の仕方に一定の制約があるものもあり、当該決議をする前に監督官庁で確認する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(決議に賛成した取締役の責任一部免除を決議する場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(決議に賛成した取締役の責任一部免除を決議する場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(決議に賛成した取締役の責任一部免除を決議する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役等の任務懈怠による株式会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意を得なければ免除することはできません。ただし、職務を行なうについて善意でありかつ重大な過失がない場合、株主総会の特別決議によって、最低責任限度額を超過した額の責任についてのみ、免除することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役の損害賠償責任の一部免除の定めを定款に設ける場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(取締役の損害賠償責任の一部免除の定めを定款に設ける場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役の損害賠償責任の一部免除の定めを定款に設ける場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役が職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がない場合、最低責任限度額(代表取締役につき年間報酬の6年分・取締役につき年間報酬の4年分)を超える部分の範囲を限度として取締役会の決議で免除できる旨を定款で定めることが可能です。ただし、会計監査権限のみの監査役しかいない会社の場合、取締役会による責任免除はできません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役の責任一部免除を決議する場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(取締役の責任一部免除を決議する場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役の責任一部免除を決議する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役が会社に対して損害賠償責任を負う場合であっても、株主総会の特別決議によって責任を一部免除することができます。要件・手続等は以下のとおりです。 (1) 免責の要件 善意・無重過失であること (2) 免責の限度額 免除される額が法定の最低責任限度額を超えること (3) 免責のプロセス ①取締役の責任の一部免除の議案提出に際しての監査役の同意 ②株主総会の特別決議 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役の辞任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(取締役の辞任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役の辞任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 任期途中の取締役の辞任により、後任者を選任決議した場合、表記のとおり記載します。なお、会社は辞任した取締役から、辞任届を提出してもらう必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役の解任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(取締役の解任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役の解任により後任者を選任する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役を解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1に下げること可)を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行ないます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役会及び監査役を廃止し、取締役1名のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(取締役会及び監査役を廃止し、取締役1名のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役会及び監査役を廃止し、取締役1名のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役会及び監査役設置会社が、取締役1名のみの会社へ機関構成を変更する場合、株主総会の特別決議により定款の定めを変更する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(事業の全部を譲り受ける場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(事業の全部を譲り受ける場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(事業の全部を譲り受ける場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 原則として、他の会社の事業の全部を譲り受ける場合、株主総会の特別決議が必要となります。 ただし、譲り受けの対価として交付する財産の帳簿価額の合計額が、当該会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1以下である場合は株主総会の承認は不要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(資本金の額の減少をする場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(資本金の額の減少をする場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(資本金の額の減少をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 会社が資本金の額の減少をする場合、原則、株主総会の特別決議を行なう必要があります。ただし、定時株主総会で欠損をてん補する目的のみのために資本金の額を減少するときは普通決議で足ります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(合同会社へ組織変更する場合の)組織変更について総株主の同意があったことを証する書面
【改正会社法対応版】(合同会社へ組織変更する場合の)組織変更について総株主の同意があったことを証する書面
「【改正会社法対応版】(合同会社へ組織変更する場合の)組織変更について総株主の同意があったことを証する書面」の雛型です。 組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について総株主の同意を得る必要があります。 株主が本同意書に記名押印のため使用する印鑑は、認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(全株式を他社等に取得させる場合(簡易株式交換)の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(全株式を他社等に取得させる場合(簡易株式交換)の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(全株式を他社等に取得させる場合(簡易株式交換)の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 株式交換をする場合、原則として株主総会の特別決議による株式交換契約の承認を受ける必要があります。株式交換は、完全親子会社関係を創設するための組織再編であり、既存の会社を完全親会社とする手続きとなります。 簡易株式交換では、完全親会社となる株式会社では取締役会決議で足りますが(会社法796条3項)、完全子会社となる当会社では株主総会決議が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(監査役の損害賠償責任の一部免除の定めを定款に設ける場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(監査役の損害賠償責任の一部免除の定めを定款に設ける場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(監査役の損害賠償責任の一部免除の定めを定款に設ける場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 監査役が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合、最低責任限度額(年間報酬の2年分)を超える部分の範囲を限度として取締役会の決議で免除できる旨を定款で定めることが可能です。ただし、会計監査権限のみの監査役しかいない会社の場合、取締役会による責任免除はできません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(監査役の増員選任をする場合の)臨時株主総会議事録
【改正会社法対応版】(監査役の増員選任をする場合の)臨時株主総会議事録
「【改正会社法対応版】(監査役の増員選任をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 監査役を増員する場合、表記のとおり記載します。なお、定款で定めた監査役の人数枠を超える場合は、定款変更の決議も同時に行なう必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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