取締役会 (契約書)内の書式テンプレート・フォーマット

外国人投資家や海外法人が絡む会社設立・出資では、日本国内だけで使われる書式では対応しきれない場面が少なくありません。 この書式は、国籍の異なる複数の株主が共同で会社を運営するときに、お互いの権利と責任をあらかじめ文書で整理しておくための契約書です。 英語を正文とし、参考和訳を別ページに付けた構成になっているため、日本語・英語どちらの当事者とも共有しやすい点が特徴です。 たとえば、日本法人に外国人パートナーが出資して一緒にビジネスを始めるとき、海外のベンチャーキャピタルから投資を受けるとき、あるいはクロスボーダーのジョイントベンチャーを組成するときなど、「誰が何株持っているか」「株を売りたいときはどう手続きするか」「意思決定はどのルールで行うか」という点を最初に決めておかないと、後になってトラブルになるケースがよくあります。この契約書を締結することで、そうした将来の争いをあらかじめ防ぐことができます。 内容は、株式の譲渡制限や先買権・共同売却権・強制売却権といった株式移動のルール、取締役会の構成と議決権、配当の考え方、秘密保持と競業避止、IPO・M&Aなどイグジット時の対応、紛争が起きたときの仲裁条項まで、実務でよく問題になる事項を幅広くカバーしています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第１条（定義） 第２条（目的） 第３条（言語及び正本） 第４条（株式の保有） 第５条（譲渡制限） 第６条（先買権） 第７条（共同売却権） 第８条（強制売却権） 第９条（取締役会の構成） 第１０条（議決権） 第１１条（情報提供権） 第１２条（配当方針） 第１３条（追加資金調達） 第１４条（秘密保持） 第１５条（競業避止） 第１６条（株式公開及びイグジット・イベント） 第１７条（終了） 第１８条（準拠法） 第１９条（紛争解決） 第２０条（完全合意） 第２１条（変更） 第２２条（権利不行使） 第２３条（分離可能性） 第２４条（通知） 第２５条（複数通の原本） 別紙第１（株主情報） 別紙第２（加入証書） 別紙第３（特別決議事項）

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日本企業と中国企業が共同で新しい会社を立ち上げる際に取り交わす契約書のひな型です。いわゆる「ジョイントベンチャー契約」や「JV契約」と呼ばれるもので、両社がお金を出し合って一つの会社を作り、一緒に事業を進めていくときの基本ルールを定めています。 海外企業との合弁事業では、言葉の壁や商習慣の違いから後々トラブルになることが少なくありません。 本書式は日本語と中国語の両方で作成されており、万が一解釈に食い違いが生じた場合は日本語版の内容が優先されるよう設計しています。 準拠法は日本法としており、紛争が起きた場合は裁判ではなく仲裁で解決する仕組みを採用しています。 仲裁とは裁判所ではなく専門家が間に入って判断を下す手続きで、国際ビジネス紛争ではよく使われる方法です。 本書式では日本商事仲裁協会（JCAA）による仲裁を指定しており、仲裁地は東京、手続きの言語も日本語としています。 使う場面としては、日本のメーカーが中国企業と組んで現地に製造販売拠点を作りたいとき、IT企業が共同で新サービスを立ち上げたいとき、商社が合弁で貿易会社を設立したいときなど、様々なケースで活用できます。 本書式はWord形式で提供しますので、会社名や出資金額、役員の人数といった具体的な内容はご自身の状況に合わせて自由に書き換えていただけます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的）／（目的） 第2条（会社の概要）／（公司概况） 第3条（資本金及び出資比率）／（注册资本与出资比例） 第4条（株式の譲渡制限）／（股权转让限制） 第5条（役員の選任）／（董事及高管的任命） 第6条（株主総会の決議事項）／（股东大会决议事项） 第7条（取締役会の決議事項）／（董事会决议事项） 第8条（配当）／（利润分配） 第9条（競業避止）／（竞业禁止） 第10条（秘密保持）／（保密义务） 第11条（知的財産権）／（知识产权） 第12条（契約期間）／（合同期限） 第13条（解除）／（合同解除） 第14条（デッドロック）／（僵局处理） 第15条（言語及び正本）／（语言及正本） 第16条（準拠法）／（准据法） 第17条（紛争解決）／（争议解决） 第18条（反社会的勢力の排除）／（反社会势力排除） 第19条（協議事項）／（协商事项）

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本雛型は、会社法第852条第1項に基づき、株主代表訴訟を提起・追行した株主に対して会社が弁護士報酬相当額を支払う際に使用する合意書です。 精緻な法的枠組みと実務的な支払条件を備えた、実務で活用できる汎用性の高い雛型となっております。 株主代表訴訟は、会社の利益のために株主が取締役等の責任を追及する重要な制度です。 勝訴または和解により会社に利益をもたらした場合、訴訟を行った株主は会社に対して「必要な費用」の支払いを請求できます。本合意書は、この法定請求権に基づく支払いを円滑に行うための実務的な枠組みを提供します。 本雛型は以下のような特徴を備えています。 当事者間の権利義務関係を明確に定義することで、後日のトラブルを未然に防止します。弁護士報酬の内訳や算定根拠を詳細に記載する条項を設けることで、支払額の合理性・相当性を担保します。支払方法や期限、延滞利息などの実務的な条件を具体的に規定し、円滑な履行を促進します。 本雛型は、以下のような場面で活用いただけます。 株主が会社のために株主代表訴訟を提起し、勝訴判決を得た後、弁護士報酬の支払いを会社に請求する場合。株主代表訴訟が和解により終了し、会社が利益を得た結果、株主が弁護士費用の償還を求める場合。 会社側においては、取締役会での承認手続きを適切に行い、利益相反取締役を排除することで、株主代表訴訟制度の趣旨を尊重した対応が求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条（目的） 第2条（前提事実の確認） 第3条（弁護士報酬額） 第4条（弁護士報酬額の算定根拠） 第5条（支払方法） 第6条（延滞利息） 第7条（証明資料の提出） 第8条（追加費用の発生） 第9条（税務処理） 第10条（本件訴訟に関する情報提供） 第11条（守秘義務） 第12条（株主総会への報告） 第13条（取締役会の承認） 第14条（利益相反取締役の排除） 第15条（契約の変更） 第16条（地位の譲渡禁止） 第17条（合意の完全性） 第18条（分離可能性） 第19条（紛争解決） 第20条（有効期間）

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合弁企業の設立プロセスを支援するための包括的な「合弁契約書（合資協定）」の雛型を提供いたします。この契約書は中国語（簡体字）で記載されており、参考和訳および参考英訳が付属しております。 〔概要〕 この合弁契約書は、中国語（簡体字）で記載されており、2つ以上の企業間で合弁企業を設立する際の詳細な取り決めを規定しています。合弁企業の設立、組織構造、株式配分、意思決定権、業務範囲、財務管理など、あらゆる側面にわたる詳細を明示し、各当事者の利益を保護します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル（和訳）〕 第1条 定義 第2条 会社の設立 第3条 ファザントおよびイーグルの資本出資 第4条 株主総会 第5条 会社の取締役会 第6条 会計、帳簿および記録 第7条 ビジネス計画 第8条 表明と保証 第9条 有効期間 第10条 解散および清算 第11条 非競業 第12条 機密情報 第13条 紛争解決 第14条 準拠法

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相談役とは、豊富なビジネス経験や広い人脈を活かし、経営判断を行う代表取締役や取締役の相談に応じる人材をいいます。 また、相談役は、代表取締役・取締役・監査役といった会社法上で定められた役職（機関）ではありません。 なお、相談役と似た役職に顧問がありますが、この二者を簡単に説明すると以下のように言えます。 相談役：幅広い問題に助言する人材 顧　問：より専門的に助言する人材 相談役は社内で発生した問題に対して助言していくことが多く、顧問は特定の問題に対して助言をしていくことが多く見受けられます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。２０２０年４月１日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第１条（目的） 第２条（報酬） 第３条（取締役会への出席） 第４条（機密保持） 第５条（施設等の使用） 第６条（委嘱期間）

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中小企業では、会社と社長の資産が一心同体ともいえるため、会社の資金繰りが厳しい場合などに社長（代表取締役）が会社に資金を貸すことがあります。 　　 しかし、社長（代表取締役）が契約書を交わさずに会社へお金の貸しているということが見受けられます。 あくまで社長（代表取締役）個人と会社は別人格ですから、会社と社長との間の金銭の貸し借りであっても、契約書を交わすことが必要です。 具体的には、借入金額、利息（※）、返済条件などを明記した本書式のような「金銭消費貸借契約書」を作成し、取締役会（取締役会を設置していない会社の場合は株主総会）の承認を得てから締結する必要があります。 　　 「金銭消費貸借契約書」が無いと、例えば、会社の資金繰りが苦しい状況が続いて、社長（代表取締役）が貸した資金が長期間に渡って返済されない時に、税務調査で社長（代表取締役）から会社への贈与でないかと疑われる場合もありますので、ご注意願います。 ※利息については、高すぎれば経営者への利益供与、低すぎれば経営者からの寄付とみなされる可能性があるため、合理的な理由がつく範囲に定めておくのが無難です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第１条（目的） 第２条（利息） 第３条（弁済期） 第４条（借入金使途の制限）

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本雛型は、第三者である会社の株式すべてを有する個人株主との間で、当該第三者である会社の全株式を有償譲渡（売買）するための「株式譲渡契約書」の雛型です。 売主は、当該第三者である会社の再建・債務・資産の状態や簿外債務が存在しないこと等を保証し、当該保証に違反した場合には、買主が本契約を解除できるという定めが含まれております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第１条（株式の譲渡） 第２条（取締役会の承認取得の保証） 第３条（財務内容の保証） 第４条（係属中の訴訟等の不存在保証） 第５条（競業避止義務） 第６条（契約の解除・変更） 第７条（秘密保持） 第８条（損害賠償責任） 第９条（合意管轄） 第１０条（協議事項）

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会計参与の職務を委任するための「【改正民法対応版】会計参与委任契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 １．会計参与の職務 ２．会計参与の任期 ３．共同して作成する計算関係書類の事業年度 ４．共同して作成する計算関係書類の種類 ５．会計参与と共同して計算関係書類の作成にあたる会社の担当取締役の氏名及び役職名 ６．会社における補助者の氏名、部課名及び役職 ７．会社の取締役と共同して計算関係書類を作成するための会計帳簿等の提出期限 ８．計算関係書類の共同作成期限 ９．臨時計算書類の作成 10．計算関係書類及び会計参与報告の備置き、備置場所 11．閲覧・交付の請求 12．報酬の額及びその支払の時期 13．経費の額と負担方法 14．特約   （別紙）会計参与約款 第１条（会計参与の目的） 第２条（取締役及び会計参与の責任） 第３条（会計参与の行動指針） 第４条（会計参与の権限） 第５条（取締役の協力） 第６条（取締役との共同作成合意書） 第７条（取締役の申述書） 第８条（不正の行為又は法令・定款違反の重大な事実を発見したときの報告義務） 第９条（守秘義務） 第10条（補助者） 第11条（取締役会への出席） 第12条（株主総会への出席） 第13条（会計参与報告の利用） 第14条（計算関係書類及び会計参与報告の閲覧・交付の請求） 第15条（報酬の改定の申出） 第16条（臨時計算書類作成の場合の取扱い） 第17条（辞任の事由及び手続） 第18条（解任の事由） 第19条（辞任・解任時の報酬の取扱い） 第20条（損害の賠償） 第21条（その他）

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