建築現場の定例会議等で使用している議事録のテンプレです。
「(株式分割を決議する場合の)取締役会議事録」とは、株式会社などの会社組織において、株式の分割を取り決める際に行われる取締役会議の内容を記録した文書です。 株式分割は、会社の株式を一定の比率で増やすことにより、株価を調整することを指します。このような重要な決議に関しては、会社の役員である取締役が集まり、正式な会議を行い、その議事内容を詳細に記録する必要があります。
有限会社においては社員総会を開催せずに、書面による決議を行うことも可能です。
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
「【改正会社法対応版】(部長及び支店長等の重要な使用人を選任する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会設置会社において、管理職などの重要な使用人の選任及び解任等をする場合は、取締役会の承認決議が必要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「取締役会議事録013」は、取締役会議事録のテンプレート書式です。役員報酬額改定に関する議題が記載されます。役員の一部業務が他の取締役に委譲されたため、報酬を減額することが決定された際、この議事録にはその決定過程や理由が明確に記されており、取締役会の透明性と責任の意識が伝わるでしょう。取締役会議事録のテンプレートは無料でダウンロードできます。役員報酬に関心をお持ちのステークホルダーの皆様にとって、重要な資料となるでしょう。是非、このテンプレートを活用して、会社の透明性を高めるための参考としてご利用ください。
株主総会で会計監査人設置及び選任が決議されたことを受けて、当該公認会計士または監査法人との監査契約書について承認決議する必要があります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。