取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。取締役会書面決議同意書の雛形・例文となっています。
「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容を出したか」を郵便局が証明する文書を、「内容証明」と言います。内容証明は証拠としての価値を有するため、トラブル発生の予防やトラブル解決の目的で利用されます。 こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会を設置している株式会社において、一定の利害関係者(招集請求権者)が取締役会の開催を希望する際に使用するものです。 ※招集請求権者=取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役など 取締役会は通常、各取締役が必要に応じて招集するのですが、取締役の責任追及を目的とする場合にはそれを嫌って、招集しない恐れがあります。このような場合でも、招集請求権者は取締役に対して、取締役会を招集するよう請求することが可能です。 招集請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を発して、取締役会を招集する必要があるのですが、招集通知を発しなかった場合、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を発して取締役会を招集することができます。そして郵送の場合には、通知を送付したことを証拠として残すために、内容証明を利用するのが有効です。 「内容証明書【取締役会招集請求】」はWordで作成しており、無料でダウンロードすることができるので、お役立ていただければと思います。
退職後のトラブルを防ぐための合意書です。
取締役会規程
会社法に定める株主総会の招集通知手続きを省略することに株主として同意する書面雛型です。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「取締役会議事録003」は、競業取引の承認に関する取締役会の議事録です。取締役会が行われた際の重要な決定が詳細に記録されます。「取締役会議事録003」を通じて、競業取引の承認に関連する重要な情報が記されるでしょう。議事録は、会社の未来に向けた戦略的な意思決定の参考として大変有用です。是非、ご活用ください。
「取締役会議事録009」は、代表取締役の選任の議案で開催された取締役会の議事録です。会社の経営において極めて重要な役職である代表取締役の選任に関連する内容が詳細に記録されます。新しい代表取締役の選出に際しての審議経過や選任理由、将来のビジョンについて詳しく議論され、株主の皆様にとっても大変重要な情報となるでしょう。会社の成長において重要な役割を果たす代表取締役の選任に関心をお持ちの方々にとって参考になる資料となります。代表取締役の選任に対する理解を深めるためにも、議事録を活用してください。会社の経営に対する透明性が高まり、株主の皆様に安心感をもって投資判断を行える材料となるでしょう。
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