（取締役会議事録）取締役会書面決議同意書
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取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。取締役会書面決議同意書の雛形・例文となっています。
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「取締役会議事録006」は、自己取引承認の議案で開催された取締役会の議事録です。自社株の取引に関連する重要な内容が記録されます。自己取引の背景や目的、取引に対するリスク管理について詳細に議論され、株主の皆様にとっても大変重要な情報となるでしょう。会社の透明性を保つためにも自己取引には慎重に対応されると思われ、株主の皆様をはじめ、会社の健全な運営に関心をお持ちの方々にとって参考になるでしょう。是非、議事録を活用して、自己取引に対する理解を深めましょう。
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高度プロフェッショナル制度（高プロ制度）とは、金融商品の開発やアナリスト業務、コンサルティング、研究開発といった高度な専門知識を必要とする仕事に就く方を対象に、通常の労働時間や休日のルールを外す代わりに、成果で評価する働き方を認める制度です。 この制度を社員に適用するには、会社が本人から書面で明確な同意を得ることが労働基準法で義務づけられています。 本書式は、その同意取得の手続きに必要な同意書のひな型です。 書式には、対象となる業務内容、適用期間、見込み年収額、会社による健康管理時間の把握方法、休日の確保や勤務間インターバルなどの健康・福祉確保措置、そして同意の撤回に関する条件など、制度を適用する際に書面へ盛り込むべき事項をあらかじめ整理して記載しています。 さらに、本書式には実務担当者向けの詳しい解説を付けています。労使委員会での決議手続き、年収要件の考え方、健康管理時間の記録方法、同意撤回権と不利益取扱いの禁止など、運用上つまずきやすいポイントを丁寧に説明していますので、初めて制度導入を検討する場合でも全体像を把握しながら準備を進められます。 人事部門が新たに高プロ制度の導入を検討する場面、対象社員へ同意取得の手続きを行う場面、また既存の同意書の内容を見直したい場面などで幅広くお使いいただけます。 Word形式のファイルですので、自社の業務内容や就業規則に合わせて文言を自由に編集・加工してご利用ください。
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