経営・監査書式カテゴリー
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役員会議事録【例文付き】
役員会議事録【例文付き】
臨時総会や取締役会などでの議決内容を記録するための役員会用の議事録テンプレートです。 会議開催日・議長・出席役員・審議された議案（例：役員報酬の変更）を記録できる基本構成で、会議体の決議内容を文書として残す用途に適しています。Word形式で無料ダウンロードしてご利用いただけます。 ■役員会議事録とは 取締役会・役員会・臨時総会などで行われた議案審議・決議の内容を公式に記録するための文書です。 役員報酬の変更、定款の一部改正、資本政策などの重要事項を審議・決議した証拠として、内部統制・コンプライアンス対応・監査法人の確認資料に活用されます。 ■テンプレートの利用シーン ＜役員報酬の見直しを決定した臨時会議に＞ 経営環境の変化に伴う報酬改定などの決議内容を記録する際に利用します。 ＜法定帳簿として＞ 取締役会の運営ルールに従い、会議体の証跡として文書保存が求められる場面にも便利です。 ■利用・作成時のポイント ＜議案・決議内容を簡潔に記載＞ 文言の曖昧さを避け、決議事項は「誰に・いつから・いくら」など具体的に記録します。 ＜議長・出席者の記名押印欄を活用＞ 書類の信頼性を高めるため、記名・押印の位置や順番を整えておくとよいでしょう。 ＜開催日・役員数の記載も忘れずに＞ 出席者数・役員総数の記載は、議決要件を満たしたことを示す補助情報として重要です。 ■テンプレートの利用メリット ＜編集・保存しやすい＞ Word形式のため、議案や出席者に応じて内容を編集できます。 ＜社内用・提出用どちらにも対応＞ 記名・押印欄つきで、外部機関にも提出できる体裁が整っています。 ＜無料でダウンロード・即記入可能＞ コスト0で、議事録作成の効率化にも繋がります。
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（取締役会議事録）計算書類等の承認
（取締役会議事録）計算書類等の承認
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。計算書類等の承認の雛形・例文となっています。
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取締役会議事録01（会社の継続）
取締役会議事録01（会社の継続）
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
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取締役会議事録08
取締役会議事録08
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
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取締役会議事録07
取締役会議事録07
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
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取締役会議事録06
取締役会議事録06
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
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取締役会議事録04
取締役会議事録04
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
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取締役会議事録10（旧登記所）
取締役会議事録10（旧登記所）
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
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取締役会議事録03
取締役会議事録03
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
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取締役会議事録02
取締役会議事録02
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
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取締役会_株主総会_社長職務代行者選任
取締役会_株主総会_社長職務代行者選任
取締役会、株主総会などの時に議長が事故にあった時の代行者を決定する議事録です。
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取締役会議事録_共同代表取締役の選任
取締役会議事録_共同代表取締役の選任
複数の取締役が共同にて代表取締役となることを決議する議事録です。
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取締役会議事録_中間配当の実施
取締役会議事録_中間配当の実施
中間配当の実施に関する取締役会議事録のテンプレートです。
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新会社法モデル登記書式セット「定時役員変更」_取締役会議事録
新会社法モデル登記書式セット「定時役員変更」_取締役会議事録
開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
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（取締役会議事録）賞与決定
（取締役会議事録）賞与決定
取締役会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。賞与決定の雛形・例文となっています。
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（取締役会議事録）利益余剰金配当決議
（取締役会議事録）利益余剰金配当決議
取締役会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。利益余剰金配当決議の雛形・例文となっています。
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（取締役会議事録）自己株式消却決議
（取締役会議事録）自己株式消却決議
取締役会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。自己株式消却決議の雛形・例文となっています。
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（取締役会議事録）事業譲渡決議
（取締役会議事録）事業譲渡決議
取締役会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。事業譲渡決議の雛形・例文となっています。
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（取締役会議事録）株式交換契約決議
（取締役会議事録）株式交換契約決議
取締役会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。株式交換契約決議の雛形・例文となっています。
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取締役会議事録015
取締役会議事録015
「取締役会議事録015」は、取締役会で行われた討議や合意内容を精確に記録するための文書となります。これは、会社法に基づき、作成と保存が義務付けられているもので、経営に関わる重要な意思決定や議論の流れを詳細に捉えるためのものです。具体的な戦略変更や方針の確認時、さらには重要な投資判断の際に、過去の議論や合意の背景を明確にするために役立ちます。また、新たに就任した取締役が過去の決定履歴を速やかに把握するための情報源としても有用です。会社法によると、この文書は10年間の保存が要求され、不適切な管理や記載漏れがあると、取締役に法的な責任が発生する可能性があるため注意が必要です。この議事録は、経営の透明性向上や利害関係者との信頼構築に貢献する、企業運営における基石と言える文書です。
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取締役会議事録014
取締役会議事録014
「取締役会議事録014」は、取締役会での議題や決定事項を体系的に集約した文書テンプレートです。この文書は、企業の経営方針や具体的な決定を関係者へ伝え、各ステークホルダーや取締役が将来的な判断を下す際の参考情報として、また、新しい取締役や役員が過去の判断や経緯を追いかける時にも、この議事録は非常に有効です。さらに、会社法371条1項に基づき、10年間の保存が義務とされているため、正確な情報の記録は不可欠です。これを適切に遵守しないと、法的なリスクも伴います。正確に扱い、適切なシチュエーションで参照することで、経営の透明性と責任を保ちながら、企業の持続的な発展をサポートします。
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