「取締役会議事録」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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取締役会議事録007
取締役会議事録007
「取締役会議事録007」は、競技取引報告の議案に関する取締役会の議事録です。会社の成長に向けた重要な決定が詳細に記録され、「取締役会議事録007」を参照することで、競技取引に関連する重要な情報が得られるでしょう。議事録は取締役会が行われた際の記録として役立ち、会社の未来に向けた意思決定の参考として重要です。ぜひ、ご活用ください。
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取締役会議事録_競業取引
取締役会議事録_競業取引
競業取引の承認に関する議事録です。取締役が自己あるいは第三者へ自社の営業に属する業務を行う場合は、業務の情報を開示し、他の取締役から承認を得なければならず、そのための議事録です。
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取締役会議事録004
取締役会議事録004
「取締役会議事録004」は、公募による新株発行の議案で開催された取締役会の議事録です。新株発行に関連する重要な内容が詳細に記録に使えます。新株発行の背景や目的、資金調達の計画について詳しく議論され、会社の成長戦略に向けた大切な決定が記載されるでしょう。株主の皆様にとっても重要な情報であり、会社の未来に関心をお持ちの方々にとって貴重な資料となるでしょう。是非、議事録を活用して、新株発行に対する理解を深めるとともに、今後の会社の成長と発展に向けての戦略についての理解に活用できるでしょう。
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取締役会議事録_中間配当の実施
取締役会議事録_中間配当の実施
中間配当の実施に関する取締役会議事録のテンプレートです。
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重要な財産の売却
重要な財産の売却
土地や建物などの重要な財産の売却に関する議事録です。
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多額の借財
多額の借財
取締役会議事録(多額の借財)のテンプレートです。
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取締役会議事録の閲覧請求拒否
取締役会議事録の閲覧請求拒否
取締役会議事録の閲覧を拒否することを伝えるための書類
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【改正会社法対応版】(使用人兼務役員を委嘱した場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(使用人兼務役員を委嘱した場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(使用人兼務役員を委嘱した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 使用人兼務役員とは、株主総会で取締役として選任されているものの、従業員としての籍と職責を引き続き担い、かつ、常時使用人としての職務に従事する者のことで、取締役会等で決議する必要があります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。
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【改正会社法対応版】(出資比率100%の子会社を設立する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(出資比率100%の子会社を設立する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(出資比率100%の子会社を設立する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(月次収支の報告をする場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(月次収支の報告をする場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(月次収支の報告をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(退任取締役の退職慰労金額を承認決議する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(退任取締役の退職慰労金額を承認決議する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(退任取締役の退職慰労金額を承認決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役等の報酬、賞与その他の職務執行の対価(退職慰労金及び弔意金等)として会社から受ける財産上の利益については、株主総会の承認を得る必要があります。総会決議では、支給算定方法及び金銭以外に支給する場合のその内容を定める必要がありますが、具体的な金額及び支給時期等については、取締役会の決議に委任することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 役付取締役(取締役会長、専務取締役及び常務取締役等)は、慣習的な呼称であり、定款や取締役会規程等でその選定・解職等について規定している場合であっても、取締役の解任については株主総会の専権事項であるため、取締役会の決議で行なうことはできません。役付取締役を解職しても取締役としての会社に対する善管注意義務、忠実義務、競合避止義務を負っていることに変わりはありません。 「【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 (注)本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。
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【改正会社法対応版】(取締役兼代表取締役の辞任により後任者を選定する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役兼代表取締役の辞任により後任者を選定する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役兼代表取締役の辞任により後任者を選定する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 代表取締役の退任事由は、①取締役の地位の喪失、②代表取締役の辞任、③解職の3種類となります。本事例は、取締役と代表取締役の両方の地位を同時に辞任した場合の後任者を選定するものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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(会社所有不動産に抵当権を設定する場合の)取締役会議事録
(会社所有不動産に抵当権を設定する場合の)取締役会議事録
「(会社所有不動産に抵当権を設定する場合の)取締役会議事録」とは、会社が所有する不動産に対して抵当権を設定するために、取締役会で行われた議論や決定の内容を正確に記録した文書のことを指します。 抵当権とは、債務の担保として不動産を利用する制度であり、例えば銀行からの融資を受ける際に、不動産を担保として抵当権を設定することがあります。このような場合、会社の取締役会は、抵当権の設定に関する重要な決定を行う必要があります。 取締役会議事録は、抵当権設定に関する取締役会議の進行や議論の詳細、意思決定のプロセスを文書化する役割を果たします。
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(ゴルフ会員権売却の決議をする)取締役会議事録
(ゴルフ会員権売却の決議をする)取締役会議事録
取締役会設置会社において、ゴルフ会員権の売却は、重要な財産の処分に該当することから、取締役会の承認決議が必要となります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。
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【改正会社法対応版】(従業員の給与算定基準を改定する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(従業員の給与算定基準を改定する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(従業員の給与算定基準を改定する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(事業計画の承認を決議する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(事業計画の承認を決議する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(事業計画の承認を決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(現物出資方式で第三者割当てによる募集株式の発行を決議する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(現物出資方式で第三者割当てによる募集株式の発行を決議する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(現物出資方式で第三者割当てによる募集株式の発行を決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 本事例は、株式譲渡制限会社における第三者割当増資について,株主総会の特別決議による委任によって、取締役または取締役会が募集事項の決定をする場合を想定しています。但し、募集株式の数の上限及び払込金額の下限の枠については株主総会で決定されていますので、その範囲内で定める必要があります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(金銭出資方式で第三者割当てによる募集株式の発行を決議する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(金銭出資方式で第三者割当てによる募集株式の発行を決議する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(金銭出資方式で第三者割当てによる募集株式の発行を決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 本事例は、株式譲渡制限会社で、第三者割当増資について、株主総会の特別決議による委任によって、取締役または取締役会が募集事項の決定をする場合を想定しています。但し、募集株式の数の上限及び払込金額の下限の枠については株主総会で決定されていますので、その範囲内で定める必要があります。なお、委任は、総会決議日から1年以内の募集についてのみ有効です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(事業を譲り受けるための契約締結、株主総会議案の決定をする場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(事業を譲り受けるための契約締結、株主総会議案の決定をする場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(事業を譲り受けるための契約締結、株主総会議案の決定をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 他の会社の重要な事業部門の全部の譲受けをする場合、株主総会の特別決議による承認を受ける必要があることから、当該株主総会提出議案について取締役会で決定をします。ただし、対価として交付する金額が、当社の純資産額の20%以下である場合、当社の取締役会決議だけで足り、当社の株主総会決議を得る必要はありません。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。
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