「取締役会議事録」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し競業取引をした場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し競業取引をした場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し競業取引をした場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した特定の会社の取締役会が行った議事録のことを指します。具体的には、取締役が自社が取引を行っている別の会社の代表取締役に就任した場合に、競業取引や利益相反などの問題が生じる可能性があるため、その状況について取締役会で議論した際の議事録を指します。 取締役が取引相手会社の代表取締役に就任する場合、特に競業取引に関連する企業間の関係が発生します。これは、自社が取引を行っている企業と競合するような業務を新たな役職に就いた取締役が行うことになる可能性を指します。このような状況は、潜在的な利益相反や業務遂行における倫理的な問題を引き起こす可能性があります。 なお、営業上の取引が発生している取締役会設置会社間で、一方の会社の取締役が、他方の会社の代表取締役に就任して競業取引を行なった場合、当該取締役は、競業取引を行なった旨、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(株主の確定をするための基準日の設定を決議する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(株主の確定をするための基準日の設定を決議する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(株主の確定をするための基準日の設定を決議する場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した特定の会社の取締役会が行った議事録のことを指します。具体的には、株主総会などでの株主の議決権を行使するために、株主を確定するための基準日を取締役会で決議した際の議事録を指します。 株主総会などの重要な決議を行う際には、議決権を行使できる株主を確定する必要があります。そのために、株主を確定する基準日を設定することが行われます。基準日とは、株主資格を持つためにその日までに株主になっている必要がある日のことです。例えば、株主総会の日程が決まっている場合、その総会に参加するためには基準日までに株主として登録されている必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(関係会社の借入に対する債務保証に関する報告の場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(関係会社の借入に対する債務保証に関する報告の場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(関係会社の借入に対する債務保証に関する報告の場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した特定の会社の取締役会が行った議事録のことを指します。具体的には、関係会社が借入を行う際に、その借入に対する債務保証に関する報告を取締役会で行った際の議事録を指しています。 会社法の改正により、特定の状況や条件で関係会社が借入を行う場合には、親会社などの取締役会に報告を行う必要が生じることがあります。この場合、借入に対する債務保証の内容や条件、リスク評価などについて、詳細な報告が必要とされます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(他社に対する債務保証が自己取引に該当する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(他社に対する債務保証が自己取引に該当する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(他社に対する債務保証が自己取引に該当する場合の)取締役会議事録は、会社が改正された会社法に基づいて他社に対する債務保証を行う場合に、取締役が議論・審議した内容と承認の記録を指します。 なお、取締役が他の会社代表取締役を兼務している場合、代表取締役に就任している会社の債務等を取締役に就任している会社が保証するについて、両者の利益が相反する(間接取引)ことから、当該取締役は取締役会決議においては特別利害関係人となるため決議に参加することはできません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(簡易株式交換において完全親会社が株式交換契約の承認をする場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(簡易株式交換において完全親会社が株式交換契約の承認をする場合の)取締役会議事録
「(簡易株式交換において完全親会社が株式交換契約の承認をする場合の)取締役会議事録」は、完全親会社の取締役が開催した会議において、株式交換契約の内容について審議し、最終的に承認した際の記録を指します。 簡易株式交換とは、株式交換対価が原則として株式交換完全親会社の純資産額の20%以下である場合で、株式交換完全親会社が株主総会の承認を要しないで取締役会の承認決議で株式交換手続きをすることです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録
(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録
「(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が管理職人事制度に関する改定を行う際の議事録のことを指します。 管理職人事制度の改定は、会社の組織や人事制度に関わる重要な決定事項であり、経営戦略や組織の方向性に影響を及ぼすことがあります。このような重要な事項については、取締役会が議論し、決定を行うことが一般的です。
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(株主名簿管理人を変更する場合の)取締役会議事録
(株主名簿管理人を変更する場合の)取締役会議事録
「(株主名簿管理人を変更する場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が株主名簿管理人を現在の管理人から別の管理人に変更することに関する議事録のことを指します。 株主名簿管理人を変更する場合は、株主名簿の管理業務を現在の株主名簿管理人から他の法人に委託したり、逆に自社で管理するように変更する場合などが考えられます。株主名簿管理人の変更は、会社の株主情報の適切な管理や株主との連絡手段の確保を目的として行われる重要な事項です。
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(株主名簿管理人を廃止する場合の)取締役会議事録
(株主名簿管理人を廃止する場合の)取締役会議事録
「(株主名簿管理人を廃止する場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が株主名簿管理人の役割を廃止することに関する議事録のことを指します。 株主名簿管理人を廃止する場合は、株主名簿を外部の株主名簿管理人に委託していた場合に、会社自体が株主名簿を管理する体制に変更することを意味します。これは、株主名簿管理を社内で行うことにより、管理の効率化やコスト削減を図る場合などに行われることがあります。
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(株主総会及び取締役会の議長の順位を決定する場合の)取締役会議事録
(株主総会及び取締役会の議長の順位を決定する場合の)取締役会議事録
「(株主総会及び取締役会の議長の順位を決定する場合の)取締役会議事録」とは、株主総会や取締役会において議長の順位を決定する際に行われる取締役会の議事録を指します。 取締役会は企業の経営に関する重要な意思決定を行う組織であり、議長は会議の進行を取り仕切ります。このような役職には、万が一、事故等で議長となっている役職者が不在となった場合に備えて、取締役会であらかじめ次順位以下の議長の順位を決定する必要です。
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(株主名簿管理人を決定する場合の)取締役会議事録
(株主名簿管理人を決定する場合の)取締役会議事録
「(株主名簿管理人を決定する場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が株主名簿管理人を選定する際に行われる議事録のことです。 株主名簿管理人とは、株式会社などの企業が保有する株主情報を管理し、株主としての権利や情報提供に関する業務を遂行する法人のことを指します。株主名簿管理人は、株主と会社との間の連絡橋として重要な役割を果たします。
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(定款の定めに基づき株主割当てによる募集株式を発行する場合の)取締役会議事録
(定款の定めに基づき株主割当てによる募集株式を発行する場合の)取締役会議事録
「(定款の定めに基づき株主割当てによる募集株式を発行する場合の)取締役会議事録」とは、株式会社などの企業が、定款に定められた手続きや条件に基づいて株主割当てによる新株式を発行する際に開催される取締役会の議事録を指します。 株主割当てによる募集株式の発行は、新たな株主に対して株式を発行するために行われる手法です。株主割当ては、現在の株主に対して新株式を割り当てることで、彼らに新株式を取得する機会を与えるものです。この手続きを行う際には、取締役会での議論や決議が必要になります。
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(株式譲渡制限会社で株主の株式譲渡承認請求に対して買取人を指定する場合の)取締役会議事録
(株式譲渡制限会社で株主の株式譲渡承認請求に対して買取人を指定する場合の)取締役会議事録
株式譲渡制限会社において、株主が自ら保有している株式を第三者に譲渡(売却)する場合には、会社の規程や株主契約によって譲渡が制限されることがあります。このような場合、株主は株式の譲渡を行う前に、取締役会に対して株式の譲渡を承認してもらう必要があります。 「(株式譲渡制限会社で株主の株式譲渡承認請求に対して買取人を指定する場合の)取締役会議事録」とは、株式譲渡制限会社において株主が株式譲渡の承認を請求した際に、取締役たちが議論を行い、その結果として拒否(否決)する旨、また買取人を指定する旨を記録した文書です。
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(株式分割を決議する場合の)取締役会議事録
(株式分割を決議する場合の)取締役会議事録
「(株式分割を決議する場合の)取締役会議事録」とは、株式会社などの会社組織において、株式の分割を取り決める際に行われる取締役会議の内容を記録した文書です。 株式分割は、会社の株式を一定の比率で増やすことにより、株価を調整することを指します。このような重要な決議に関しては、会社の役員である取締役が集まり、正式な会議を行い、その議事内容を詳細に記録する必要があります。
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(株式譲渡制限会社で株式取得者の株式取得承認請求に対して会社が買取人を指定する場合の)取締役会議事録
(株式譲渡制限会社で株式取得者の株式取得承認請求に対して会社が買取人を指定する場合の)取締役会議事録
株式譲渡制限のある会社の株主が、自身の保有する株式を第三者に譲渡する際に、その譲渡を会社に承認してもらうための手続きを株式譲渡承認請求と呼びます。 株式譲渡承認請求を行う際、株主は株式取得者(譲渡先)に対して譲渡等の承認を求めます。しかし、株式取得者がその請求を拒否した場合、会社側はその後の手続きを決定する必要があります。 具体的には、以下の2つの選択肢が考えられます: 1.当該株主の譲渡制限株式を買い取る:会社が株主が譲渡しようとしている株式を自ら買い取ることで、株主に代わって譲渡を行います。これにより、株主は株式を保有しなくなります。 2.指定買取人による買取りをする:会社が特定の買い手(指定買取人)を指定し、その買い手が株主の株式を買い取る手続きを行います。株主は指定買取人に株式を売却することになります。 本書は、上記2の選択肢を実施する際の「(株式譲渡制限会社で株式取得者の株式取得承認請求に対して会社が買取人を指定する場合の)取締役会議事録」という雛型です。 適宜ご編集の上、ご利用頂ければと存じます。
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(株式取扱規程の変更決議する場合の)取締役会議事録
(株式取扱規程の変更決議する場合の)取締役会議事録
「(株式取扱規程の変更決議する場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が株式取引に関する規程を変更する際に行われた議事内容を記録した文書です。株式取扱規程は、株式会社が発行する株式の取引に関するルールや規則を定めたものであり、その変更は重要な経営判断となる場合があります。 株式取扱規程の変更は、株式会社の経営方針や取引に大きな影響を与えることがあります。そのため、取締役会議事録は会社の運営において重要な文書となります。公正かつ正確に記録されることが求められ、変更が適切に実施されるようにするために必要です。
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(株式譲渡制限会社で株式の譲渡承認を決議する場合の)取締役会議事録
(株式譲渡制限会社で株式の譲渡承認を決議する場合の)取締役会議事録
「(株式譲渡制限会社で株式の譲渡承認を決議する場合の)取締役会議事録」とは、株式譲渡制限がある会社において、株主が保有する株式を第三者に譲渡する際に、取締役会がその譲渡を承認するために開催された議事の内容を記録した文書のことを指します。 株式譲渡制限会社では、株主が保有する株式を自由に第三者に譲渡することが制限されています。これは、会社が特定の株主や関係者による株式の流動性を制御するため、または経営の安定や経営陣の意向を守るために導入されることがあります。 株式譲渡制限がある場合、株主が株式を譲渡しようとする際には、通常、会社の取締役会がその譲渡を承認する必要があります。この承認のために取締役会で議論が行われ、結論が決定されます。その際に取締役会議事録が作成されます。
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(会社所有不動産を第三者に賃貸する場合の)取締役会議事録
(会社所有不動産を第三者に賃貸する場合の)取締役会議事録
「(会社所有不動産を第三者に賃貸する場合の)取締役会議事録」とは、会社が所有している不動産を外部の第三者に賃貸(貸し出し)することに関して、取締役会議で行われた議論や意思決定が記録された文書のことです。 このような会議事録は、会社が不動産資産を有効活用するために重要な意思決定を行う際に作成されます。不動産賃貸には多くの経済的な側面や法的な要件があり、取締役会はそれらを検討し、賃貸に関する重要な決定を行う場です。
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(第三者のために会社所有不動産に根抵当権を設定する場合の)取締役会議事録
(第三者のために会社所有不動産に根抵当権を設定する場合の)取締役会議事録
「取締役会議事録」とは、会社の取締役会議で行われる議事の内容や決定事項、議論の概要などが記録された文書です。会社所有の不動産に根抵当権を設定する場合、取締役会議事録は重要な文書となります。 第三者のために会社所有の不動産に根抵当権を設定する場合、会社の取締役会議での承認や決定が必要となることが一般的です。取締役会は、会社の重要な意思決定を行うための組織であり、根抵当権設定に関する最終的な承認や決定を行う場所です。
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(会社所有株式を譲渡する場合の)取締役会議事録
(会社所有株式を譲渡する場合の)取締役会議事録
取締役会議事録は、会社の取締役会議で行われる議事の内容や決定事項、議論の概要などが記録された文書です。会社所有株式を譲渡する場合においても、取締役会議事録は重要な文書となります。 会社所有株式の譲渡は、取締役会での議題として取り上げられることがあります。取締役会は、会社の重要な意思決定を行うための組織であり、株式の譲渡に関する最終的な決定を行う場所です。
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(会計監査人との監査契約書締結の承認を決議する場合の)取締役会議事録
(会計監査人との監査契約書締結の承認を決議する場合の)取締役会議事録
株主総会で会計監査人設置及び選任が決議されたことを受けて、当該公認会計士または監査法人との監査契約書について承認決議する必要があります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。
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