「取締役会議事録」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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【改正会社法対応版】(取締役兼代表取締役の死亡により後任者を選定する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役兼代表取締役の死亡により後任者を選定する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役兼代表取締役の死亡により後任者を選定する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 代表取締役の退任事由は、①取締役の地位の喪失、②代表取締役の辞任、③解職の3種類となります。本事例は、代表取締役が死亡により取締役の地位を喪失する退任事由に該当し、後任者を選定するものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役会規程を改定する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役会規程を改定する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役会規程を改定する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会の運営及び取締役の職務権限等を定めた当該取締役会規程を改廃する場合、取締役会で決議する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役会への報告を省略する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役会への報告を省略する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役会への報告を省略する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 会社法では、取締役会への報告について、取締役が取締役及び監査役の全員に対して報告すべき事項を通知した場合、取締役会を省略することができると定められていますが、その場合、議事録の作成が必要です。ただし、代表取締役が3ヶ月に1回以上実施する必要がある代表取締役の職務執行状況の取締役会への報告については、その報告を省略することはできません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役会のみなし決議をする場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役会のみなし決議をする場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役会のみなし決議をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 会社法では、会社の定款に定めを設けることにより、取締役会決議の目的事項について取締役全員が同意し、かつ、業務監査権限を有する監査役が異議を述べない場合は、持ち回りの書面決議または電子メールによる決議をすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役への損害賠償請求訴訟に関する報告をする場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役への損害賠償請求訴訟に関する報告をする場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役への損害賠償請求訴訟に関する報告をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役報酬及び賞与の配分金額を代表取締役へ一任する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役報酬及び賞与の配分金額を代表取締役へ一任する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役報酬及び賞与の配分金額を代表取締役へ一任する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役等の報酬、賞与その他の職務執行の対価(退職慰労金及び弔意金等)として会社から受ける財産上の利益については、株主総会の承認を得る必要があります。総会決議では、支給算定方法及び金銭以外に支給する場合のその内容を定める必要がありますが、具体的な金額及び支給時期等については、取締役会の決議に委任することができます。本事例は、更にその決定を代表取締役へ一任する内容としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役が他会社の取締役を兼任する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役が他会社の取締役を兼任する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役が他会社の取締役を兼任する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役設置会社の取締役が他社の取締役を兼任する場合、競業取引や利益相反取引等の問題が発生する可能性もありますので、取締役会の承認を得る必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役の海外出張を承認する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役の海外出張を承認する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役の海外出張を承認する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 なお、取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(他社の代表取締役と兼任する取締役に競業取引が発生した場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(他社の代表取締役と兼任する取締役に競業取引が発生した場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(他社の代表取締役と兼任する取締役に競業取引が発生した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役設置会社の取締役が競業取引を行なう場合は、取締役会の承認を受けなければなりません。また、競業取引をした取締役は当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(新規に取引銀行を追加する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(新規に取引銀行を追加する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(新規に取引銀行を追加する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 ご注意点として、出席した取締役の名前と肩書きをリストアップしてください。欠席者も記載します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。なお、2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取引先会社の銀行借入債務について連帯保証をする場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取引先会社の銀行借入債務について連帯保証をする場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取引先会社の銀行借入債務について連帯保証をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会設置会社において銀行等から借入れをするについて、その金額が会社法で定められている多額の借財に該当する場合、取締役会の承認決議が必要となります。ただし、多額の借財の判断基準は、当該会社の業種、資産状態、収益力、借入金額等で会社毎に異なりますので、職務権限規程等に各機関の権限基準を定めておく必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(社員に金銭を貸し出す際の金利を決定する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(社員に金銭を貸し出す際の金利を決定する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(社員に金銭を貸し出す際の金利を決定する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 社員に金銭を貸し付ける場合、会社の平均調達金利以上の利率を定める必要があります。例えば、銀行などから2%の金利で資金調達をしている場合、2%以上で貸し付ける必要があります。これより安い利率にすると税務調査等で会社の未収収益の指摘を受ける可能性もありますので、承認決議に際しては、事前に専門家に相談しておきましょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(社長職務代行者の順位を予め決定する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(社長職務代行者の順位を予め決定する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(社長職務代行者の順位を予め決定する場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した取締役会議の議事録を指します。この雛型は、会社内で社長の職務代行者の順位をあらかじめ決定する場合に、取締役会での決議を行う際の議事録です。 会社内で社長が不在となった場合、社長の職務を代行する役職者を指定する必要があります。この代行者には優先順位がある場合、その順位を取締役会で事前に決定しておくことが会社運営の透明性や効率性を保つために重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(社葬を執り行うことを決議する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(社葬を執り行うことを決議する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(社葬を執り行うことを決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 社葬を執り行うことについて取締役会が決議する際の記録であり、会社の内部規程や法的要件に従った適切な手続きを確保するための文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(社債発行条件の報告する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(社債発行条件の報告する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(社債発行条件の報告する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 この取締役会議事録を作成する際には、以下の一般的な注意事項にご留意いただき、適切な編集を行った上でご利用いただければ幸いです。2021年3月1日施行の改正会社法対応版に基づいております。 【注意事項】 【1】会議の正確な記録を目指し、議事の進行や発言内容を適切に記載してください。 【2】取締役会議の日時、場所、出席者、欠席者、議長などの情報を明確に記入してください。 【3】議題の詳細な説明を行い、各議案ごとに意義や背景を説明してください。 【4】議論や提案に対する意見や質疑応答を適切に記録し、各取締役の意見を反映させてください。 【5】決議内容については、具体的な内容と可決・否決の結果を明示的に記載してください。 【6】重要な文書や資料が提示された場合は、その内容や関連性を記録に含めてください。 【7】適切な敬意とプロフェッショナリズムを保ちつつ、冷静で客観的な文体で記述してください。 【8】文書の整合性と正確性を確認し、誤字や脱字がないかを確認してください。 【9】会議の秘密性を守るため、取締役会内での議論や発言内容を適切に取り扱ってください。 【10】雛型を適宜編集し、特定の会社の状況や法的要件に合致するよう調整してください。 これらの注意事項を踏まえ、取締役会議事録を適切に作成いただければ幸いです。議事の透明性と正確性を保つためにも、慎重な編集と確認をお願いいたします。
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【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し自己取引(間接取引)をした場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し自己取引(間接取引)をした場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し自己取引(間接取引)をした場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役が他の会社代表取締役を兼務している場合、代表取締役に就任している会社の債務等を取締役に就任している会社が保証するについて、両者の利益が相反する(間接取引)ことから、当該取締役は、間接取引を行なった旨、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(業界団体である一般社団法人等に加入する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(業界団体である一般社団法人等に加入する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(業界団体である一般社団法人等に加入する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 なお、取締役会議事録の作成に際しては、正確な情報の記録、会議の進行状況、議事の結果の明確な記録、出席者の記録、中立的な表現、法的要件の遵守が重要です。適切な情報を適切な形式で記録することで、会社の透明性や運営の信頼性を確保します。
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【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任した場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任した場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 営業上の取引が発生している取締役会設置会社間で、一方の会社の取締役が、他方の会社の代表取締役に就任して競業取引並びに自己取引を行なった場合、当該取締役は、競業取引等を行なった旨、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(競業他社の代表取締役に就任し取引を行う場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(競業他社の代表取締役に就任し取引を行う場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(競業他社の代表取締役に就任し取引を行う場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役設置会社の取締役が競業取引を行なう場合は、取締役会の承認を受けなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役が競業取引を行なった後に報告をする場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役が競業取引を行なった後に報告をする場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役が競業取引を行なった後に報告をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 競業取引とは自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行なうことをいいます。取締役会設置会社の取締役が競業取引をした場合、当該取引後、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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