「【改正会社法対応版】(株式譲渡制限の定款の規定を廃止する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 株式の譲渡制限の定めを廃止する場合、株主総会の特別決議を行う必要があります。また、株式譲渡制限の定款規定を廃止すると、株式会社の基本的性格が変更しますので、定款変更の効力が生じた時に、取締役及び監査役の任期が満了して退任となります(会社法332条4項3号、会社法336条4項4号)。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(取締役の責任一部免除を決議する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役が会社に対して損害賠償責任を負う場合であっても、株主総会の特別決議によって責任を一部免除することができます。要件・手続等は以下のとおりです。 (1) 免責の要件 善意・無重過失であること (2) 免責の限度額 免除される額が法定の最低責任限度額を超えること (3) 免責のプロセス ①取締役の責任の一部免除の議案提出に際しての監査役の同意 ②株主総会の特別決議 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(期の途中で報酬の減額改定をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 最高裁判所の判例では、一度決められた取締役等の報酬を減額する決議をする場合、当人の同意を得ることが条件とされています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
株主総会で使用する議決権行使書(委任状)のテンプレートです。
株主総会で使用する事業報告・計算書類のテンプレートです。
合併契約書承認総会議事録(消滅会社)とは、臨時株主総会において合併が承認されたことを記載するための議事録
株主総会案内状(定時)とは、定時株主総会を開催することを伝えるための案内状