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内部統制規程

価格: 748円（税込）

ファイル形式: Word

利用されやすい部署: 経営・経営企画

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この内部統制規程は、企業が遵法経営を推進し、健全な経営監督機能を構築し、効率的な業務遂行に資するために、取締役の職務の執行が法令や定款に適合することを確保する体制や業務の適正を確保する体制について定めています。〔条文タイトル〕第１条（目的）第２条（体制）第３条（推進部署）第４条（代表取締役の責務）第５条（取締役会の役割）第６条（内部統制室の役割）第７条（内部監査室の役割）

カテゴリー: 経営管理・監査・資金調達 > 経営・ガバナンス規程

更新日: 2023.4.24

登録日: 2023.4.24

作者: WAKABA経営支援事務所

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ストックオプション規程

ストックオプション制度について規定した書式です。ワードファイル形式で作成しています。ストック・オプション制度とは社員および役員に対し、予め決められた価格で会社の株式を購入できる権利のことを指します。

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執行役員規程は、企業や組織において、執行役員と呼ばれる役職の選任、退任、任務、権限、報酬、責務、義務、違反行為、報告義務などに関する規定を定めた文書や規則のことです。執行役員は、企業の経営陣の一員として重要な役割を果たし、業務執行や意思決定に関与します。執行役員規程は、彼らの選任や退任の手続き、権限の範囲、業務執行の責務、報酬体系、報告義務、違反行為の禁止事項などを明確に定めることで、組織の効率的な運営や透明性を確保するための枠組みを提供します。〔条文タイトル〕第１条　（目的）第２条　（定義）第３条　（忠実義務）第４条　（員数及び選任方法）第５条　（任期）第６条　（執行役員会の招集権者及び議長等）第７条　（退任事由）第８条　（辞任）第９条　（解任）第10条　（資格喪失）第11条　（責務）第12条　（報告義務）第13条　（機密保持）第14条　（禁止事項）第15条　（勤務）第16条　（出張等の扱い）第17条　（報酬等）第18条　（支給日・支払方法）第19条　（退職金）

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ストックオプション規程

1,408円（税込）

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ストックオプション規程

本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。第１章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第２条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。第２章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第３条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第４条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。第７条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第８条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。第９条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。最後に、第１０条では新株予約権の権利行使期間や第１１条では新株予約権の消却条件について述べられています。以上が、「ストックオプション規程」の要点です。

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取締役会事務局規程

1,298円（税込）

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取締役会事務局規程

本「取締役会事務局規程」は、取締役会の円滑な運営を実現するため、事務局の設置から実務的な運用まで、必要な事項を体系的に定めた雛型です。近年のコーポレートガバナンス・コードの要請に応える形で、取締役会の実効性を高めるための実務的な体制整備が求められています。本雛型は、そうした要請に応えつつ、実務現場での使いやすさを重視して起案しております。特徴として、事務局の体制整備から日常的な実務オペレーション、さらには機密情報の取り扱いまで、取締役会運営に必要な事項を漏れなく規定しています。特に、年間開催計画の策定から個別の取締役会における議案の提出、資料の配布、議事録の作成に至るまでの一連の実務フローを詳細に規定しており、実務担当者の確実な業務遂行をサポートします。本雛型は以下のような場面での活用を想定しています。まず、取締役会事務局の新設時における規程の整備です。機関設計の変更や組織再編に伴い、新たに取締役会事務局を設置する際の規程のベースとしてお使いいただけます。次に、既存の事務局運営の見直し時です。属人的な運用になっている業務を標準化し、より効率的な事務局運営を実現するためのベースとしてご活用ください。さらに、上場準備企業における内部統制整備の一環としても最適です。取締役会運営の適切性・透明性を確保するための基本的な規程として、ガバナンス体制の構築にお役立てください。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。〔条文タイトル〕第1条（目的）第2条（事務局の設置）第3条（構成）第4条（事務局長の職務）第5条（事務局員の職務）第6条（年間開催計画）第7条（招集手続）第8条（議案の提出）第9条（議案の事前説明）第10条（資料の配布）第11条（議事録）第12条（決議事項の通知）第13条（取締役会資料の管理）第14条（秘密保持）第15条（規程の改廃）第16条（補則）

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監査役監査規程（監査役会設置会社用）

1,848円（税込）

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監査役監査規程（監査役会設置会社用）

本規程は、監査役会設置会社向けに、監査役監査の実務における基本的な指針を提供する規程の雛型です。監査役の職責から具体的な監査の方法、監査役会の運営、会計監査人や内部監査部門との連携まで、法令及び実務に即した包括的な内容を網羅しています。特に、監査役の独立性確保、監査の実効性担保、内部統制システムの監査、リスク管理など、昨今重要性を増している事項について詳細な規定を設けており、コーポレートガバナンス・コードにも対応した内容となっています。本規程雛型は、会社法及び関連法令の要求事項を満たしつつ、実務における具体的な行動指針としても活用できるよう、各条項を分かりやすく整理しています。また、監査役会の運営から監査調書の作成、監査報告に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定しているため、新任監査役の教育ツールとしても有用です。内部統制システムの構築・運用状況の監査や、会計監査人・内部監査部門との連携など、近年特に重要性が高まっている分野についても充実した内容となっています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。〔条文タイトル〕第1条（目的）第2条（基本理念）第3条（監査役の心構え）第4条（監査役の権限）第5条（監査役会の組織）第6条（監査役会の開催）第7条（監査役会の職務）第8条（監査役会の決議方法）第9条（常勤監査役）第10条（社外監査役）第11条（監査方針及び監査計画）第12条（監査の方法）第13条（取締役会等への出席）第14条（重要な決裁書類等の閲覧）第15条（内部統制システムの監査）第16条（会計監査）第17条（会計監査人との連携）第18条（内部監査部門との連携）第19条（監査調書の作成）第20条（監査報告の作成）第21条（監査役会監査報告の作成）第22条（取締役会への報告及び意見陳述）第23条（株主総会への報告及び意見陳述）第24条（監査役監査の実効性の確保）第25条（監査役の責任）第26条（監査役の研修）第27条（規程の改廃）第28条（文書管理）第29条（情報管理）第30条（補則）

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