「【改正会社法対応版】(会社所有不動産の売却を決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会設置会社において、当該会社が所有する不動産の売却は、会社法で定められている重要な財産の処分に該当することから取締役会の承認決議が必要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(相続人からの請求により自己株式を合意取得したい場合の)取締役会議事録」の雛型です。 会社が株主の相続人から、当該株主名義の株式の買取りを請求された場合、自社が買取りをするか否か取締役会で決議する必要があります。 また、会社が自己株式を買取るに際しては、株主総会の特別決議で、対象株式を買い取る旨及び会社が買い取る対象株式の数等を決議する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(業務上の事故が発生した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(代表取締役を解職(解任)し、後任者を選定した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 代表取締役の退任事由は、①取締役の地位の喪失、②代表取締役の辞任、③解職の3種類となります。本事例は、取締役の地位はそのままで、代表権のみを剥奪するものです。
「【改正会社法対応版】(従業員賞与支給方針の承認を決議した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。設備の取得(処分)の雛形・例文となっています。
複数の取締役が共同にて代表取締役となることを決議する議事録です。