「【改正会社法対応版】(内部統制システムの運用に係る組織機構を整備する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 会社法では、大会社の取締役会設置会社や委員会設置会社に「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」等の整備が義務づけられ、当該定めのことを一般的に内部統制と言います。内部統制整備の決定は、取締役会の決議による必要があります。中小会社でも取締役会設置会社であれば内部統制整備を決議することは可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(社長職務代行者の順位を予め決定する場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した取締役会議の議事録を指します。この雛型は、会社内で社長の職務代行者の順位をあらかじめ決定する場合に、取締役会での決議を行う際の議事録です。 会社内で社長が不在となった場合、社長の職務を代行する役職者を指定する必要があります。この代行者には優先順位がある場合、その順位を取締役会で事前に決定しておくことが会社運営の透明性や効率性を保つために重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(合弁会社の設立を承認決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(支店を移転する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会設置会社において、支店の設置・移転・廃止の決定は、取締役会の決議事項となります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。株主総会の招集及び議案決定の雛形・例文となっています。
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。基準日設定の雛形・例文となっています。