「(株式分割を決議する場合の)取締役会議事録」とは、株式会社などの会社組織において、株式の分割を取り決める際に行われる取締役会議の内容を記録した文書です。 株式分割は、会社の株式を一定の比率で増やすことにより、株価を調整することを指します。このような重要な決議に関しては、会社の役員である取締役が集まり、正式な会議を行い、その議事内容を詳細に記録する必要があります。
「取締役会議事録」とは、会社の取締役会議で行われる議事の内容や決定事項、議論の概要などが記録された文書です。会社所有の不動産に根抵当権を設定する場合、取締役会議事録は重要な文書となります。 第三者のために会社所有の不動産に根抵当権を設定する場合、会社の取締役会議での承認や決定が必要となることが一般的です。取締役会は、会社の重要な意思決定を行うための組織であり、根抵当権設定に関する最終的な承認や決定を行う場所です。
「【改正会社法対応版】(中間配当実施の決議をした場合の)取締役会議事録」の雛型です。 中間配当をできる会社は、中間配当をできる旨を定款で定めた取締役会設置会社のみです。また、中間配当は、1事業年度に1回に限定されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
「【改正会社法対応版】(新卒者採用計画の承認を決議した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「取締役会議事録008」は、自己取引報告の議案で開催された取締役会の議事録です。自社株の取引に関連する重要な内容が詳細に記録されています。自己取引の実施理由や取引の範囲、その影響について慎重に審議された内容が記載されると思われ、株主の皆様にとっても重要な情報となりますので、会社の透明性と経営の健全性を示す重要な資料となるでしょう。株主の皆様にとって、自己取引に対する信頼性が重要なポイントとなることから、議事録を活用することを強く推奨いたします。経営への信頼が高まることでしょう。
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。譲渡制限株式の譲渡承認の雛形・例文となっています。