「(株式取扱規程の変更決議する場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が株式取引に関する規程を変更する際に行われた議事内容を記録した文書です。株式取扱規程は、株式会社が発行する株式の取引に関するルールや規則を定めたものであり、その変更は重要な経営判断となる場合があります。 株式取扱規程の変更は、株式会社の経営方針や取引に大きな影響を与えることがあります。そのため、取締役会議事録は会社の運営において重要な文書となります。公正かつ正確に記録されることが求められ、変更が適切に実施されるようにするために必要です。
「【改正会社法対応版】(特許権侵害訴訟の和解の受諾を決議した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(相談役及び顧問を委嘱した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 なお、相談役または顧問の委嘱に関する規程を定めている場合は、その規程に準じた手続き行う必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(取締役会で準備金の資本組入れを決議した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 準備金の額の減少に関する事項を取締役会の決議等によって決定することができるのは、会社法448条3項の「株式の発行と同時に行い準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないとき」に限定されますので、資本組入れの効力発生日に新株発行の手続きも完了させる必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(事業計画の承認を決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
複数の取締役が共同にて代表取締役となることを決議する議事録です。
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類