「(会社所有不動産を第三者に賃貸する場合の)取締役会議事録」とは、会社が所有している不動産を外部の第三者に賃貸(貸し出し)することに関して、取締役会議で行われた議論や意思決定が記録された文書のことです。 このような会議事録は、会社が不動産資産を有効活用するために重要な意思決定を行う際に作成されます。不動産賃貸には多くの経済的な側面や法的な要件があり、取締役会はそれらを検討し、賃貸に関する重要な決定を行う場です。
「【改正会社法対応版】(新卒者採用の承認を決議した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(事業の一部を子会社へ譲渡するために株主総会議案にするための)取締役会議事録」の雛型です。 事業の全部の譲渡または事業の重要な一部の譲渡をする場合、株主総会の特別決議による承認を受ける必要があることから、当該株主総会提出議案について取締役会で決定をします。ただし、譲渡対象事業の資産の帳簿価額が、当社の総資産額の20%以下である場合は、取締役会決議のみで足り、当社の株主総会の承認を得る必要はありません。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「【改正会社法対応版】(株主の確定をするための基準日の設定を決議する場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した特定の会社の取締役会が行った議事録のことを指します。具体的には、株主総会などでの株主の議決権を行使するために、株主を確定するための基準日を取締役会で決議した際の議事録を指します。 株主総会などの重要な決議を行う際には、議決権を行使できる株主を確定する必要があります。そのために、株主を確定する基準日を設定することが行われます。基準日とは、株主資格を持つためにその日までに株主になっている必要がある日のことです。例えば、株主総会の日程が決まっている場合、その総会に参加するためには基準日までに株主として登録されている必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。代表取締役選定の雛形・例文となっています。
役員報酬額の変更に関する取締役会議事録のテンプレートです。
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。取締役会書面決議同意書の雛形・例文となっています。