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（取締役会議事録）重要な規程の制定
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。重要な規程の制定の雛形・例文となっています。
おすすめ書式テンプレート
社外取締役選任基準
社外取締役選任基準
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス（企業統治）の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 （１）取締役が10人以上いる企業：最低2人の社外取締役の設置義務 （２）取締役が5人以上10人未満の企業：最低1人の社外取締役の設置義務 （３）取締役が4人以下の企業：社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年３月１日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第１条（目的） 第２条（員数） 第３条（法定の資格要件） 第４条（独立性） 第５条（多様性） 第６条（社外取締役選考委員会） 第７条（候補者の選定） 第８条（社外取締役候補者の申告事項） 第９条（社外取締役の申告事項） 第１０条（特定関係事業者）
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（定款の定めに基づき株主割当てによる募集株式を発行する場合の）取締役会議事録
（定款の定めに基づき株主割当てによる募集株式を発行する場合の）取締役会議事録
「（定款の定めに基づき株主割当てによる募集株式を発行する場合の）取締役会議事録」とは、株式会社などの企業が、定款に定められた手続きや条件に基づいて株主割当てによる新株式を発行する際に開催される取締役会の議事録を指します。 株主割当てによる募集株式の発行は、新たな株主に対して株式を発行するために行われる手法です。株主割当ては、現在の株主に対して新株式を割り当てることで、彼らに新株式を取得する機会を与えるものです。この手続きを行う際には、取締役会での議論や決議が必要になります。
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【改正会社法対応版】（他社の代表取締役と兼任する取締役に競業取引が発生した場合の）取締役会議事録
【改正会社法対応版】（他社の代表取締役と兼任する取締役に競業取引が発生した場合の）取締役会議事録
「【改正会社法対応版】（他社の代表取締役と兼任する取締役に競業取引が発生した場合の）取締役会議事録」の雛型です。 取締役設置会社の取締役が競業取引を行なう場合は、取締役会の承認を受けなければなりません。また、競業取引をした取締役は当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】（役員改選に伴い使用人兼務役員の委嘱を変更した場合の）取締役会議事録
【改正会社法対応版】（役員改選に伴い使用人兼務役員の委嘱を変更した場合の）取締役会議事録
「【改正会社法対応版】（役員改選に伴い使用人兼務役員の委嘱を変更した場合の）取締役会議事録」の雛型です。 使用人兼務役員とは、株主総会で取締役として選任されているものの、従業員としての籍と職責を引き続き担い、かつ、常時使用人としての職務に従事する者のことで、取締役会等で決議する必要があります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。
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【改正会社法対応版】（監査役会決議により常勤監査役を選定した旨の報告を受けた場合の）取締役会議事録
【改正会社法対応版】（監査役会決議により常勤監査役を選定した旨の報告を受けた場合の）取締役会議事録
「【改正会社法対応版】（監査役会決議により常勤監査役を選定した旨の報告を受けた場合の）取締役会議事録」の雛型です。 監査役会設置会社の場合、監査役全員の協議で常勤監査役を選定することが義務づけられております。ただし、監査役設置会社の場合は、常勤監査役を選定することは義務づけられていません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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（取締役会議事録）会計参与
（取締役会議事録）会計参与
取締役会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。会計参与の雛形・例文となっています。
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