ミスのない株主総会を開催するための書式10撰

定時株主総会の招集 おすすめ度：10点

活用のツボ
・取締役会設置会社の場合、株主総会を開催するためには取締役会の承認決議が必要です。
・会社法施行規則63条で定める各議案ごとの概要を定める必要があります。
・議決権行使書面制度を採用するためには、本取締役会でその旨の承認決議が必要です。

定時株主総会招集通知 おすすめ度：10点

活用のツボ
・株主に対し、総会の2週間（非公開会社の場合は1週間）前に発送する必要があります。
・議案の内容を記載した、参考書類を同送するのが一般的です（会社によっては必須）。
・委任状又は議決権行使書も同送します。

株主総会委任状 おすすめ度：9点

活用のツボ
・上場会社の場合には、議案毎の賛否を記載する欄を設ける必要があります。
・受任者は、議決権確保のために会社にとって都合のいい方（又は白紙）を選びます。
・株主の捺印は、会社への届出印又は実印を押印してもらいます。

議決権行使書（委任状） おすすめ度：9点

活用のツボ
・委任状とは異なり、株主が株主総会に出席せずに議決権を直接行使するための書面です。
・会社法の施行により、大会社でなくとも本制度を活用することが可能です。
・本制度を採用する場合には、招集通知に参考書類を同送するのが必須です。

株主総会議事進行シナリオ例 おすすめ度：9点

活用のツボ
・総会当日の議長や進行役の対応を記載したシナリオです。予め作成するのが一般的です。
・株主から質問が出た場合に備え、シナリオだけでなく想定問答集も作成します。
・一括上程方式又は個別上程方式で進行するかによって、シナリオ内容が異なります。

定時株主総会決議通知書 おすすめ度：9点

活用のツボ
・総会の決議の結果を株主へ通知する文書です。決議の結果の概要を記載します。
・会社法上要求されている法定文書ではありませんが、送付するのが一般的です。
・剰余金の配当を行う場合には、配当金の支払案内文書も同送するのが一般的です。

臨時株主総会議事録 おすすめ度：8点

活用のツボ
・定時総会と違い、会社が必要に応じて都度開催する株主総会を臨時株主総会といいます。
・法務局に提出する議事録には、各役員の捨印を捺印してもらったほうが便利です。
・会社法下では、取締役会議事録と違い、必ずしも出席役員全員の捺印までは不要です。

書面による決議_有限会社 おすすめ度：8点

活用のツボ
・会社法下では、株主全員の同意がある場合には、総会の開催を省略することが可能です。
・特例有限会社だけでなく、株式会社でも書面決議は可能です。
・取締役会で書面決議を行う場合には、定款の定めが必要です。

新会社法モデル登記書式セット「金銭債権の現物出資」_株主総会議事録 おすすめ度：7点

活用のツボ
・デット・エクイティ・スワップ（ＤＥＳ）を行うための株主総会議事録です。
・会社法下では、当該債権の記載がある会計帳簿を添付すれば、検査役の調査が不要です。
・公開会社の場合には、有利発行の場合を除き、取締役会の決議で発行可能です。

<完>